市场扩张和并购 - 预计2025年3月27日完成某项目收购[3] - 预计2025年10月14日完成某项目收购[3] - 某项目收购截止2025年3月27日，收购股份12%[3] 业绩总结 - 某项目目标金额不超3万人民币或等值外币，实际达4万[1][2][3] 其他新策略 - 有战略、财务、产业、项目、创新多种投资[5] - 战略投资聚焦潜力大前景好项目[5] - 财务投资注重资产配置和风控[5] - 产业投资围绕核心业务推动升级[5] - 项目投资针对具体项目评估决策[5] - 创新投资关注新兴技术和模式[5] - 战略投资项目筛选看市场潜力等[5] - 投资项目评估含财务等指标[5] - 投资决策流程含筛选等环节[5] - 投资项目退出方式有转让等[5]

山东天岳先进科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第四条 公司境外发行证券及上市过程中，公司应当严格贯彻执行有关法律、 法规、规范性文件的规定和要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识， 加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工作制度，采取必要措施落实保 密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密，不得损害国家和公 共利益。 第一章 总则 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范山东天岳先进科技 股份有限公司（以下简称"公司"）境外发行证券与上市相关的国家秘密和档案 管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管 理工作的规定》等法律、法规、规范性文件的有关规定及《山东天岳先进科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司直接到境外发行证券 或者将其证券在境外上市交易。本制度适用于公司境外发行证券及上市的全过程， 包括 ...

业务范围 - 外汇衍生品交易业务包括外汇远期、掉期、期权等[2] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限等情况需股东会审议[6] - 预计任一交易日最高合约价值等情况需股东会审议[6] - 进行非套期保值目的期货和衍生品交易需股东会审议[6] 额度使用 - 已批准的衍生品交易业务额度授权期限内可循环滚动使用，期限不超12个月[7][8] 部门职责 - 财务部门制订外汇衍生品交易计划并实施[9] - 内审部门审查交易实际操作等情况[10] 档案保管 - 业务档案保管期限10年，原始档案保管期限15年[15] 制度相关 - 公司制度由董事会制定、修订、解释，依国家规定执行[17]

担保定义 - 公司控股子公司指持有其50%以上股份或能实现控制的公司[3] 担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需经董事会审议后提交股东会审议[15] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经董事会审议后提交股东会审议[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经董事会审议后提交股东会审议[15] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30％需经董事会审议后提交股东会审议且决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供的担保需经董事会审议后提交股东会审议[15] - 其他对外担保行为由董事会批准，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[17] - 股东会审议为股东等提供的担保议案时相关股东不得参与表决，需经出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[25] - 控股子公司对外提供担保比照本制度并按其《公司章程》由董事会或股东会审批[18] - 为全资子公司等且其他股东按权益同等比例担保、不损害公司利益时可豁免部分需股东会审议规定[16] 担保合同 - 担保须订立书面合同，明确条款并经首席财务官审查[20] - 担保合同订立时需审查，不利条款要求修改或拒绝担保[21] - 担保合同变更需报批，经批准后重新订立，原合同作废[21] 担保披露 - 对外担保须及时披露相关总额[24] - 董事会每年度对全部担保行为核查并披露结果[25] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形需及时披露[25] 担保监督 - 审计委员会持续关注担保情况，发现异常提请董事会采取措施[27] 担保保管 - 担保合同签订后由财务部门保管资料并处理后续事宜[27] 责任承担 - 董事、高管对违规或失当对外担保损失承担连带责任[30] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[32]

山东天岳先进科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | | 董事和董事会 27 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | | 高级管理人员 40 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 关联（连）交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联（连）交易行为，保证公司与关联（连）方所发生关联（连）交易的合法 性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东及公司的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、公司股票上市地证券 监管机构和证券交易所有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"） 和《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司与关联（连）方之间的关联（连）交易行为除遵守有关法律、 法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定外，还 需遵守本制度的有关规定。公司相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被 控股股东、实际控制人及其他关联（连）人非经营性资金占用、为关联（连）人 ...

股份权益变动 - 控股股东等拥有权益股份达公司已发行股份5%后，每增减5%，3日内编制权益变动报告书并公告，期间不得买卖股票[11] - 控股股东等拥有权益股份达公司已发行股份5%后，每增减1%，次日通知公司并公告[11] - 控股股东等通过证券交易持有公司股份达30%时继续增持，应采取要约方式[12] - 拥有公司权益股份达或超30%，自事实发生之日起一年后，每十二个月内增加不超公司已发行股份的2%，可免于发出要约[12] 询价转让限制 - 公司控股股东等不得在年度报告、半年度报告公告前15日内启动、实施或参与询价转让[12] - 公司控股股东等不得在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内启动、实施或参与询价转让[12] - 公司控股股东等不得在重大事件发生至依法披露之日内启动、实施或参与询价转让[12] - 年度报告披露期内未披露年报时，控股股东等不得参与询价转让及配售减持首发前股份[13] 控制权转让 - 控股股东等转让股权致控制权变动，应保证交易公允合理，不损害公司及股东权益[13] - 控股股东等协议转让控制权前，需调查拟受让人情况并消除损害公司权益情形[13] - 控股股东等转让控制权时，应确保董事会和管理层平稳过渡[14] 信息披露 - 控股股东等应按规定履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[16] - 控股股东等发生控制权变动等情形，应及时通知公司并配合披露[17] - 控股股东等获取公司未披露信息时，应做好内幕信息知情人登记备案并保密[18] - 控股股东等应向公司提供实际控制人及其一致行动人基本情况[18] - 公共媒体出现相关报道或传闻，控股股东等应主动了解并告知公司披露[19] - 控股股东等在沟通时不得提供未披露重大信息或虚假信息[19]

山东天岳先进科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 目的：为了规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部的审计工作，加强公司内部审计监督和风险控制，保护公司资产的安全和完 整，明确内部审计机构和人员的责任，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司股票上市地证券监管机构和证券交 易所有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）等法律、法规和 《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况,特制定本制度。 第二条 适用范围：适用于公司、分公司及所属全资、控股、实际控制的子 公司和具有重大影响的参股公司（以下统称所属公司）开展的内部审计工作。 1 5、促进企业实现发展战略。 第二章 内部审计原则 第四条 独立性：审计人员开展内部审计工作应当保持独立性，严格遵守 中国内部审计准则及中国内部审计协会制定的其他规定。内部审计的独立性是确 保其客观性、公正性和有效性的核心原则，包括 （二）本制度所称被审计对象，是指公司各内部机构、 ...

投资审批 - 对外投资交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一，由董事会审议批准[8] - 对外投资交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况之一，应提交股东会审议[9] - 一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%，经董事会审议后提交股东会审批[11] 投资原则与管理 - 重大投资内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效原则[13] - 指定财务部门负责重大投资项目研究评估等工作[13] 特定投资规定 - 原则上不用自有资金进行证券等特定投资，开展需制定严格程序和措施并限定规模[13] - 证券等投资事项由股东会、董事会或总经理按权限审批[14] 委托理财要求 - 委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同，董事会派人跟踪资金情况[15] 投资后续管理 - 董事会应定期了解重大投资项目进展和效益，出现问题查明原因追究责任[15] - 投资转让批准程序、权限与对外投资实施相同，财务部门负责资产评估[16] - 投资项目经审议通过后由总经理负责实施[18] - 总经理发现投资方案有重大疏漏等情况，可提议召开董事会或股东会修改、变更或终止方案[19] - 投资项目完成后总经理应组织验收评估并向董事会、股东会报告[19] 监督与核算 - 审计委员会有权监督投资行为[19] - 独立董事有权检查投资行为[19] - 财务部门应对对外投资活动进行全面完整财务记录和详尽会计核算[19] - 子公司应每月向财务部门报送财务会计报表[20] - 对投资资产应定期盘点或与委托保管机构核对[20] 责任与生效 - 违规或失当投资行为相关人员应承担连带责任[22] - 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施[25]

山东天岳先进科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切 实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律 法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普 ...