证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2023-028 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司 董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理工商备案登记等相关手续。具 体情况如下： 一、修订《公司章程》 根据相关制度修订的具体情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行 修订，具体修订内容与《公司章程》原条款的对比情况如下： | 修订前的公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | | 第十一条公司经理、财务负责人、董 | 第十一条公司总经理、财务负责人、 | | 事会秘书为公司高级管理人员。本章 | 董事会秘书以及董事会认定为高级管 | | 程所称经理系指公司总经理，本章程 | 理人员的其他人员为公司高级管理人 | | 所称财务负责人系指公司财务总监。 | 员。本章程所称财务负责人系指公司 | | | 财务总监。 | 1 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号： 2023-027 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 29 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@gyzet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为14,240.49万元，同比增长10.52%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,450.91万元，同比下降1,750.12%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,160.31万元[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5,165.82万元[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.54元，同比下降1,900.00%[4,5] - 公司2023年前三季度研发投入合计为6,755.28万元，占营业收入的比例为17.57%，同比增加5.11个百分点[4,5] - 公司2023年第三季度末总资产为162,818.51万元，较上年度末增长22.40%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为39,441.01万元，较上年度末下降11.84%[5] - 公司2023年1-9月营业收入为3.85亿元[15] - 公司2023年1-9月营业成本为3.13亿元[15] - 公司2023年1-9月研发费用为6.76亿元[15] - 公司2023年1-9月财务费用为2.00亿元[15] - 公司2023年9月30日货币资金为6.78亿元[13] - 公司2023年9月30日应收账款为2.14亿元[13] - 公司2023年9月30日存货为1.08亿元[13] - 公司2023年9月30日固定资产为4.76亿元[14] - 公司2023年9月30日在建工程为2.56亿元[14] - 公司2023年9月30日短期借款为4.47亿元[14] - 公司2023年前三季度净利润为-67,998,695.59元[17] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-64,509,132.41元[17] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-51,658,162.37元[19] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-394,719,402.99元[20] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为485,616,083.36元[20] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为66,082,487.51元[20] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为10,118,472.88元[19] - 公司2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为21,417,516.64元[19] - 公司2023年前三季度吸收投资收到的现金为10,100,000.00元[20] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为746,871,199.20元[20] 股东情况 - 公司前10名股东中，王宾持股比例为10.99%，为公司第一大股东[9,10] - 公司前10名无限售条件股东中，郑向超持有4,862,295股，为第一大无限售条件股东[10]

苏州昀冢电子科技股份有限公司 (以下无正文) 第 1 页 共 1 页 独立董事意见 苏州的冢电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《苏州昀冢电子科技股份有 限公司独立董事工作制度》有关规定,我们作为苏州昀冢电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,对公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议审议的相关议案及事项发表 如下独立意见: 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 作为公司的独立董事,我们认真审阅了相关资料,基于独立、客观判断的原 则,我们认为：公司 2023 年第三季度报告真实客观地反映了公司报告期内的整 体经营情况,报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营 管理、财务状况及现金流量等情况。未发现参与公司 2023 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）第二 届监事会第六次会议通知及相关材料于 2023 年 9 月 17 日送达全体监事，会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席甘子英 召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州昀冢电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2023-026 (一) 审议通过《关于放弃子公司优先增资权暨关联交易的议案》 公司监事会认为本次关联交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公 司及其股东、特别是中小股东利益的行为;本次关联交易的审议程序符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意本次放弃子公司优先增资权 暨 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2023-025 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于公司全资子公司放弃全资孙公司优先增资权暨关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）全资 子公司苏州昀钐精密冲压有限公司（以下简称"苏州昀钐"）持有池州昀 钐半导体材料有限公司（以下简称"池州昀钐"或"标的公司"）100%股权。 为增强池州昀钐的资金实力，并充分调动池州昀钐经营管理团队和核心 骨干员工积极性，公司监事会主席兼池州昀钐总经理甘子英先生和池州 昀钐其他核心骨干人员拟以 1 元/注册资本的价格向池州昀钐合计增资 1,000.00 万元（以下简称"本次增资"），其中公司关联人甘子英先生增 资 934.00 万，增资后甘子英先生及池州昀钐主要核心骨干人员将持有池 州昀钐 30.3%的股权，其中公司关联人甘子英先生持股 26.30%，苏州昀 钐将放弃本次池州昀钐增资扩股的优先增资权。 本次增资完成后，苏州昀钐持有的池 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 独立董事意见 苏州的冢电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《苏州昀冢电子科技股份有 限公司独立董事工作制度》有关规定,我们作为苏州昀冢电子科技股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,对公司于 2023 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第六次会议审议的相关议案及事项发表如 下独立意见: 审议通过《关于全资子公司放弃对全资孙公司的优先增资权暨关联交易的 议案》 作为公司的独立董事,我们认真审阅了该事项,基于独立、客观判断的原则, 我们认为: 关于全资子公司放弃对全资孙公司的优先增资权暨关联交易的表决程 序合法,遵循了公平、公开、公正的市场化原则,不存在影响公司持续经营能力、 财务状况、经营成果等情形,符合公司长远发展战略,有利于调动经营管理团队 和主要核心骨干员工的积极性,更好地开展相关业务,符合公司和全体股东的利 益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次放弃子公司 优先增 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 1、审议通过《关于全资子公司放弃对全资孙公司的优先增资权暨关联交易 的议案》 我们认真审阅了《关于全资子公司放弃对全资孙公司的优先增资权暨关联交 易的议案》，同意甘子英出资 934 万元认缴池州的钞半导体材料有限公司 934 万元注册资本,同意全资子公司苏州昀钞放弃对全资孙公司池州昀钞的优先增资 权。 我们认为,上述事项不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存 在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将《关 于全资寻公司放弃对全资孙公司的优先增资权暨关联交易的议案》提交公司董事 会审议。 以上。 (以下无正文) 苏州昀冢电子科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 (本页无正文,系《苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签名: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、 规章制度及《公司章程》及《苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 有关 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 全资子公司放弃全资孙公司优先增资权暨关联交易的核查意见 作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订） 等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对昀冢科 技全资子公司放弃全资孙公司优先增资权暨关联交易的事项进行了核查，核查情 况如下： 一、本次关联交易概述 公司全资子公司苏州昀钐精密冲压有限公司（以下简称"苏州昀钐"）持有池 州昀钐半导体材料有限公司（以下简称"池州昀钐"）100%股权。为增强池州昀 钐的资金实力，并充分调动池州昀钐经营管理团队和核心骨干员工积极性，公司 监事会主席兼池州昀钐总经理甘子英先生和池州昀钐其他核心骨干人员拟以 1 元/注册资本的价格向池州昀钐合计增资 1,000.00 万元，苏州昀钐将放弃本次池 州昀钐增资扩股的优先增资权。 本次交易的资产价格以在中国证监会备案的资产评估机构出具的评估结果 为基础，最终由交易双方基于市场化交 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2023-024 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 3 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 1 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日(星期五)上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 1 日上午 ...