公司基本信息 - 公司名称为西安凯立新材料股份有限公司，中文简称为凯立新材[13] - 公司注册地址位于陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4288号[14] - 公司网址为www.xakaili.com，电子信箱为zhengquanbu@xakaili.com[14] - 公司股票上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为凯立新材，股票代码为688269[15] 公司财务情况 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），总计拟派发现金红利6,535.20万元（含税）[5] - 公司2023年营业收入为178,530.01万元人民币，归属于上市公司股东的净利润为11,287.62万元人民币[15] - 公司2023年基本每股收益和稀释每股收益较上年同期分别减少了49.11%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别减少了13.02个百分点和12.69个百分点[16] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例减少了0.22个百分点[16] 公司研发情况 - 公司2023年度研发投入累计达到5,009.98万元，技术收入增长99.72%[22] - 公司新增获得专利39个，累计获得专利158个，其中发明专利140个[22] - 公司拥有博士23名、硕士80名，研发人员占比37.46%，持续强化科研团队[22] 公司产品情况 - 公司产品型号多样，共计460余种，主要以铂、钯、钌、铑、铱、金等贵金属为催化活性组分[25] - 公司积极布局非贵金属催化剂的研究开发，在铜系、镍系、分子筛等多类催化剂方面取得了进展[27] 公司战略规划 - 公司将以“催化”为核心，持续提升产品性能，保持领先优势[161] - 公司将加快新产品、新技术投放市场，提高盈利能力，包括丙烷脱氢催化剂、氯乙酸催化剂、TDA催化剂等[163] - 公司将加大市场开发力度，拓展应用领域，包括精细化工领域、基础化工领域、环保领域和新能源领域[164]

2024 年第一季度报告 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 30,487.45 -38.35 归属于上市公司股东的净利润 1,149.69 -72.14 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 823.77 -79.72 经营活动产生的现金流量净额 -4,475.64 不适用 基本每股收益（元/股） 0.09 -71.88 稀释每 ...

公司概况 - 公司是国内贵金属催化剂行业早期的先行者之一，拥有研发及规模优势[1] - 公司前身为西北有色金属研究院催化剂研究所，2002年设立西安凯立化工有限公司[18] - 公司背靠西北有色院，拥有专业技术研发团队和技术基础，打造具有技术优势的贵金属催化剂供应商[19] 产品与服务 - 公司销售模式包括自产贵金属催化剂，产品主要以钯、铂、钌、铑、铱、金等为催化活性组分[21] - 公司主要多相催化剂产品主要应用于医药、农药、液晶等领域[22] - 公司主要均相催化剂产品广泛应用于农药、化工新材料、医药等领域[23] - 公司提供贵金属催化剂加工服务和催化应用技术服务模式[24] 财务展望 - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.15、2.19、2.86亿元，PE估值分别为37/19/15倍[5] - 公司2023-2025年营业总收入、净利润、每股收益等指标有望增长[7] - 公司24年PE明显低于行业平均水平，首次覆盖给予“增持”评级[8] 市场趋势 - 全球90%以上的工业过程涉及催化剂的使用，贵金属催化剂在化工、石化、生化、环保等多个领域应用广泛[31] - 贵金属催化剂在基础化工、精细化工、环保、新能源等领域有着广泛的应用，市场规模持续扩大[36] - 国外催化剂制造商在全球高端贵金属催化剂市场占据主导地位，但国产化突破已在即，国内企业在高端领域市场份额逐渐增加[59]

公司定位和发展目标 - 公司以"绿色技术，引领发展"为宗旨，坚持"填补空白、国际先进、国内领先"的产品定位，贯彻"应用一代、研发一代、储备一代"的技术研发方针[4][5] - 公司将利用研发、技术、市场及品牌等方面的优势，加强与国内高校、科研院所和企业的合作，不断强化技术创新引领发展战略[6] - 公司将以"催化"为核心，以四个面向为使命，不断改进提高产品性能，降低产品使用成本，加快进口替代，加强关键问题的解决，助力我国催化材料自强自立[6][7] 业务发展 - 公司专注于贵金属催化剂的研发、生产和销售以及催化应用技术的研究开发，形成了比较系统、完整、先进的贵金属催化剂制备及研发技术[3] - 公司已经布局非贵金属催化剂十多年，依托贵金属催化剂的技术积累和制备经验，在非贵金属催化剂研究方面形成了较强的基础[3][4] - 公司稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目已在2023年12月底达到预定可使用状态，新增回收产能将按照项目进度逐步落地释放[8] 市场拓展 - 2022年公司海外市场的营业收入为2,007.78万元，公司已经成立海外业务团队，将持续拓展海外市场[8] 管理团队优化 - 公司管理层的专业结构和年龄结构都更加年轻化和合理[9] 下游市场选择 - 公司选择下游的标准主要有两个来源:一是市场需求,二是技术人员对催化行业的研究[9]

业绩总结 - 公司2023年Q4业绩环比增长，实现营收18.06亿元，同比-4.04%，实现归母净利1.15亿元，同比-48.16%[1] - 凯立新材2025年预计营业总收入将达到2756百万美元，较2021年增长73.2%[2] - 凯立新材2025年预计净利润为258百万美元，较2021年增长58.9%[2] - 凯立新材2025年预计资产总额为2152百万美元，较2021年增长86.3%[2] - 凯立新材2025年预计净资产收益率为19.2%，较2021年提高5.9个百分点[2] 未来展望 - 考虑贵金属原材料市场价格仍处于下行通道，公司盈利承压，下调2023-2025年EPS至0.88/1.54/1.97元，给予2024年PE 22X，目标价下调至33.83元，维持“增持”评级[1] - 公司2023-2026年新增产能预计9077吨，覆盖PVC、煤制乙二醇、烷基脱氢、氢燃料电池等领域，定增项目建成后产能有望大幅扩张助力业绩突破天花板[1] 其他新策略 - 凯立新材2025年预计PE为14.71，较2021年下降8.63个百分点[3] - 凯立新材具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[4] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规[4]

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-012 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立 新材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,888,400 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,888,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.5246 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.5246 ...

国浩律师（西安）事务所 关 于 西安凯立新材料股份有限公司 延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an 710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 国浩律师（西安）事务所 法律意见书 国浩律师（西安）事务所 关于西安凯立新材料股份有限公司 延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 致：西安凯立新材料股份有限公司 国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"）接受西安凯立新材料股份有 限公司（以下简称"发行人"）的委托，担任发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，现就发行人延长本次发行 股东大会决议有效期（以下简称"决议有效期"）及延长股东大会授权董事会及 其授权人士办理本次发行 ...

致：西安凯立新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 行政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或 "国浩"）接受西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"凯立新材"） 的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用，本所及经 办律师同意本法律意见 ...

中信建投证券股份有限公司 有效期及相关授权有效期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信建投证券"）作为 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、"发行人"、"公司"）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，按照《监管规则适用指引——发行类第 6 号》 等相关规定，对凯立新材延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的事项进行了核查，具体内容如下： 议通过了《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》 及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有 效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全 权办理本次发行有关的全部具体事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 13 日止。除延长上述有效期外，公司 2022 年年度 股东大授权董事会全权办理本次发行有关事宜的其它内容保持不变。公司独立董 事已就本次延期事项发表了明确同意的独立意见。 二、保荐人核查意见 关于西安凯立新材料股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票股东 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 中国西安 | | | | 目录 | 2 | | --- | --- | | 西安凯立新材料股份有限公司 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 西安凯立新材料股份有限公司 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 7 | | 关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票 | 7 | | 决议有效期的议案 | 7 | | 议案二 | 8 | | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 | 8 | | 本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案 | 8 | | 议案三 | 9 | | 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 | 9 | 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中 ...