董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十一次会议于2025年9月4日以现场结合通讯方式召开[1] - 全体9名董事实际出席会议 董事长孙黎主持会议[1] - 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] 限制性股票激励计划价格调整 - 因2024年年度权益分派实施 每股派现0.62元含税[1] - 以总股本4.068亿股为基数进行分配[1] - 授予价格由39.80元/股调整为39.18元/股[1] 预留部分限制性股票授予 - 向激励对象授予120.00万股预留限制性股票[2] - 授予条件已成就[2] - 关联董事对相关议案回避表决[2] 表决情况 - 两项议案均获得4票同意 0票反对 0票弃权[2][3] - 议案事先经薪酬与考核委员会审议通过[2][3] - 详细内容参见上交所网站披露的公告[2][3]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第八次会议于2025年9月4日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席刘军主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 限制性股票激励计划调整 - 调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予价格为39.18元/股 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [1] - 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 预留部分限制性股票授予 - 向372名激励对象授予120.00万股限制性股票 [3] - 授予价格为39.18元/股 授予日为2025年9月4日 [3] - 激励对象主体资格合法有效 符合相关法律法规要求 [2][3] - 公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形 [3] - 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [3]

激励计划人员核查 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象符合相关规定和条件[1][2][3] - 监事会同意本次激励计划预留授予激励对象名单[3] 激励计划授予信息 - 授予日为2025年9月4日[3] - 授予价格为39.18元/股[3] - 授予人数为372名[3] - 授予限制性股票数量为120.00万股[3]

限制性股票激励计划 - 2024年预留授予激励对象372人[1] - 预留授予限制性股票120万股[1] - 获授占预留总数比例100%，占总股本0.29%[1] - 激励对象获授不超总股本1%，计划累计不超20%[1] - 预留授予激励对象不包括特定人员[2]

激励计划基本信息 - 预留授予日为2025年9月4日[3] - 授予价格为39.18元/股[3] - 激励对象为372名[3] - 授予数量为120.00万股，占公司股本总额40,680.00万股的0.29%[3] 重要时间节点 - 2024年8月21日召开相关会议审议激励计划议案[3][4] - 2024年9月10日第一次临时股东大会审议通过议案[5] - 2025年4月30日披露2024年年度权益分派实施公告[8] - 股权登记日为2025年5月8日，除权除息日为2025年5月9日[8] 价格调整 - 激励计划限制性股票授予价格由39.80元/股调整为39.18元/股[8] 归属期安排 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占比50%[15] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属权益占比50%[15] 模型测算 - 选用Black - Scholes模型于2025年9月4日对120.00万股测算[22] - 模型参数标的股价81.70元/股（2025年9月4日收盘价）[22] - 模型参数有效期为12个月、24个月[22] - 模型参数历史波动率为20.0363%、16.8984%[22] - 模型参数无风险利率为1.50%、2.10%[22] 费用摊销 - 120.00万股限制性股票总摊销费用5,233.80万元[22] - 2025年摊销1,260.94万元，2026年摊销3,075.92万元，2027年摊销896.94万元[22] 其他 - 限制性股票费用摊销影响有效期内各年净利润[23] - 激励计划提升员工凝聚力和团队稳定性[23] - 公司取得激励计划授予价格调整和预留部分授予批准与授权[25] - 激励计划授予价格调整和预留部分授予符合规定[25] - 独立财务顾问认为激励计划预留授予事项合规[26] - 公告发布时间为2025年9月6日[29]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由39.80元/股调为39.18元/股[2] - 2025年9月4日审议通过调整及授予预留部分限制性股票议案[6] - 监事会同意将激励计划首次及预留授予价格调为39.18元/股[12] 利润分配 - 2024年年度利润分配以406,800,000股为基数，每股派现0.62元[8] - 股权登记日为2025年5月8日，除权除息日为5月9日[8]

激励计划时间节点 - 2024年8月21日多会议审议通过激励计划草案等议案[10] - 2024年9月10日股东大会通过激励计划相关议案[11] - 2024年9月25日首次授予限制性股票[12] - 2025年9月4日调整授予价格并预留授予[14][15] 数据相关 - 2025年4月18日每股派发现金红利0.62元[16] - 首次授予479.8万股，673名激励对象，39.8元/股[12][13] - 预留授予120万股，372名激励对象，39.18元/股[15] 其他情况 - 公司自查未发现内幕信息知情人违规[12] - 激励计划授予条件已成就，符合相关规定[15][20][21]

激励计划时间线 - 2024年8月21日召开董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年8月22日披露独立董事征集投票权公告[12] - 2024年8月22 - 31日对拟激励对象进行公示[12] - 2024年9月3日监事会披露首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见[12] - 2024年9月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年9月11日披露内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告[14] - 2024年9月25日董事会和监事会审议通过调整及首次授予限制性股票议案[14] - 2025年9月4日董事会和监事会审议通过调整授予价格及授予预留部分限制性股票议案[14] 利润分配 - 以4.068亿股总股本为基数，每股派发现金红利0.62元[16] 限制性股票调整 - 激励计划限制性股票授予价格由39.80元/股调整为39.18元/股[16] 预留授予情况 - 预留授予日为2025年9月4日[20] - 预留授予数量为120万股，占公司股本总额4.068亿股的0.29%[20] - 预留授予人数为372人[20] 归属期比例 - 第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为50%[22] - 第二个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为50%[23] 激励对象限制 - 任何一名激励对象获授股票未超总股本1%，全部激励计划标的股票总数累计不超总股本20%[23] - 本计划预留授予激励对象不包括独立董事等特定人员[24] 其他 - 本次预留授予相关事项已取得必要批准和授权，符合相关规定[27] - 报告涉及厦门特宝生物工程股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项[29] - 财务顾问报告日期为2025年9月25日[30]

会议信息 - 公司2025年9月15日15:00 - 17:00参加半年度科创板业绩说明会[2][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[2][3][4] 投资者互动 - 2025年9月8 - 12日16:00前可提问[2][5] - 业绩说明会后可查看情况及内容[6] 参会人员与联系信息 - 董事长、总经理等参加[4] - 联系电话0592 - 6889118等[6]

会议相关 - 公司第九届监事会第八次会议于2025年9月4日召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 公司将2024年限制性股票激励计划授予价格调整为39.18元/股[3] - 2025年9月4日以39.18元/股向372名对象授予120.00万股限制性股票[4]