公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 奕瑞电子科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

2024 Environmental, Social and Governance Report of iRay Group iRay Group Stock code：688301 IMAGING THE FUTURE Table of Contents | | Foreword | | 04 | Low Carbon Action for Green Future | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | About this Report | 01 | | Environmental Compliance, Green Assurance | 91 | | | Message from the Chairman | 03 | | Emission and Waste Reduction through Collaborative | 95 | | | About iRay Group | 05 | | Governance | | | | 2024 Highlights Performance Indicators | 19 | | Resource U ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交至公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 ...

审计委员会运作 - 2024年度召开7次会议，委员均亲自出席[2] - 第三届由高永岗等组成，高永岗任召集人[1] 审计相关决策 - 提请继续聘请立信为2025年度审计机构[3] 公司情况评估 - 认为财务报告真实准确完整客观[5] - 认为内控运作符合相关要求[6] 交易审议 - 审议通过2024年度日常及增资关联交易议案[7] - 认为关联交易决策程序合规，价格公允[8] 资金管理 - 募集资金管理及使用履行信披义务，符合规定[9]

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会 办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有效期的议案》，并于同日召开第三届监 事会第十二次会议审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票股东大会决议有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授 权有效期的情况 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场及通讯方式召开了第三届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现 了公司监事会 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场及通讯方式召开了第三届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 Tieer Gu 先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。会议的召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》等相关法律法规的规定。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为 2024 年度公司董事会在全体董事的共同努力下，根据 《公司法》《公司章程》等规定，本 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）； 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股； 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中股份基数发生变动的，公司拟维持分配比例、转增比例不变，相应调整分配总 额和转增总额，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第三届董事会第十四次 会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议； 本次利润分配及资 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入481,505,741.56元，较上年同期减少1.92%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润143,110,620.86元，较上年同期增长2.74%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润141,283,030.00元，较上年同期减少9.19%[3] - 本报告期基本每股收益1.00元/股，较上年同期增长2.04%[3] - 2025年第一季度营业总收入4.8150574156亿元，2024年第一季度为4.9091152592亿元，同比下降1.92%[17] - 2025年第一季度营业利润1.5334713522亿元，2024年第一季度为1.5411020391亿元，同比下降0.50%[18] - 2025年第一季度净利润1.3564494070亿元，2024年第一季度为1.3715589449亿元，同比下降1.10%[18] - 2025年基本每股收益为1.00元/股，2024年为0.98元/股，同比上升2.04%[19] - 2025年稀释每股收益为0.96元/股，2024年为0.93元/股，同比上升3.23%[19] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入合计60,088,540.57元，较上年同期减少12.33%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为12.48%，较上年同期减少1.48个百分点[4] - 2025年第一季度营业总成本3.5821010851亿元，2024年第一季度为3.4014527692亿元，同比上升5.31%[17] 其他财务数据 - 本报告期末总资产9,133,693,916.40元，较上年度末增长0.56%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,782,385,890.18元，较上年度末增长3.10%[4] - 2025年3月31日货币资金为1994879417.07元，2024年12月31日为2099326314.28元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为88736313.31元，2024年12月31日为113284446.76元[14] - 2025年3月31日应收票据为41542512.83元，2024年12月31日为53901450.22元[14] - 2025年3月31日应收账款为769013425.89元，2024年12月31日为749139401.82元[14] - 2025年3月31日存货为794545892.25元，2024年12月31日为798276448.97元[14] - 2025年3月31日固定资产为1994811663.10元，2024年12月31日为1440622330.63元[14] - 2025年3月31日在建工程为2574107639.20元，2024年12月31日为2930035833.47元[14] - 资产总计2025年为91.336939164亿元，2024年为90.8300646392亿元，同比上升0.56%[15] - 负债合计2025年为43.509771774亿元，2024年为44.3660243753亿元，同比下降1.93%[16] - 所有者权益（或股东权益）合计2025年为47.82716739亿元，2024年为46.4640402639亿元，同比上升2.93%[16] 现金流量数据 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额71,178,263.69元，上年同期为 -42,258,174.73元[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为4.9089598464亿元，2024年第一季度为3.4454834708亿元，同比上升42.47%[21] - 经营活动现金流入小计为529,645,436.12元，上年为408,229,535.41元[22] - 经营活动现金流出小计为458,467,172.43元，上年为450,487,710.14元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为71,178,263.69元，上年为 - 42,258,174.73元[22] - 投资活动现金流入小计为23,807,636.95元，上年为502.00元[22] - 投资活动现金流出小计为200,525,759.71元，上年为564,289,524.46元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 176,718,122.76元，上年为 - 564,289,022.46元[22] - 筹资活动现金流入小计为54,680,000.00元，上年为1,175,524,713.61元[22] - 筹资活动现金流出小计为44,051,681.22元，上年为295,675,409.23元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,628,318.78元，上年为879,849,304.38元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 93,167,132.84元，上年为271,936,523.15元[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,827,590.86元[7] 主要股东持股情况 - 上海奕原禾锐投资咨询有限公司持股23354678股，持股比例16.32%[10] - 海南合毅投资有限公司持股12745547股，持股比例8.91%[10] - 天津红杉聚业股权投资合伙企业持股8418488股，持股比例5.88%[10]