会议情况 - 海创药业第二届监事会第三次会议于2024年4月12日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案同意3票，需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][13][16] - 《2024年度关联交易预计的议案》同意1票，关联监事回避表决[8] - 《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》同意3票[9][10] 利润分配 - 2023年累计未分配利润为负，不进行利润分配和资本公积转增股本[5] 项目调整 - 监事会同意首次公开发行股票部分募投项目调整[16]

公司治理 - 2023年9月完成董事会换届选举，第二届审计委员会由3名董事组成[1] - 2023年共召开4次审计委员会会议，全体委员出席并通过所有议案[2] 审计工作 - 2023年监督评价德勤华永审计工作，对质量满意[3] - 认为2023年财务报告真实准确完整，无重大差错[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督职能，促进规范运作[6]

关联交易审议 - 2024年4月10日审计委员会审议通过2024年度关联交易预计议案[3] - 2024年4月12日董事会、监事会会议审议通过该议案[3] 关联交易数据 - 2024年代收关联方政府补助预计190万元，占比55%，上年实际152.43万元，占比72.55%[5] - 2024年代付关联方政府补助预计150万元，占比50%，上年实际152.43万元，占比42.42%[5] - 2023年代收、代付关联方政府补助预计均为170万元，实际均为152.43万元[7] 关联交易说明 - 关联交易具必要性，遵循市场原则，定价公允，不损股东利益[12][13] - 关联交易可降经营风险，不影响公司独立性[14] - 保荐人对2024年度关联交易预计事项无异议[16]

公司治理 - 2023年9月15日完成第二届董事会换届选举，两届独董均为3名占比超三分之一[2] - 报告期内召开5次董事会、4次审计委、1次薪酬与考核委、2次提名委、3次股东大会[8] - 2023年召开5次董事会、7次专门委员会会议[26] 业务与财务 - 报告期内存在为关联方代收代付政府补助偶发性关联交易[14] - 报告期内无对外担保和资金占用情况[16] - 报告期内按制度存放、使用、管理募集资金[17] - 报告期内未进行并购重组[18] - 报告期内累计可分配利润为负未现金分红[22] - 报告期内未开展新业务[28] 合规与信息披露 - 报告期内公司及股东遵守承诺无违规[23] - 报告期内发布54份临时公告、4份定期报告[24] - 2022年4月12日在科创板上市[24] - 2023年独董认为公司运作规范无需改进[29]

业绩总结 - 2023年度公司归属于母公司股东的净亏损为29415.84万元[10] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[10] 资金使用计划 - 计划使用最高不超过9.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理[14] - 计划使用不超过2.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[15] 议案审议情况 - 多项议案获董事会同意，部分尚需提交2023年年度股东大会审议，如《2023年度董事会工作报告》《2024年度财务预算报告》等[4][8][9][18][21][22][24] - 为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险议案全体董事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议[23] 会议相关 - 2024年4月12日召开第二届董事会第四次会议，应到董事7名，实到7名[2] - 提请召开公司2023年年度股东大会议案获董事会同意[28]

股东大会信息 - 2024年5月10日14点在成都高新区公司会议室召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票2024年5月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年5月7日[8] 会议议案 - 审议12项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[4] - 特别决议议案为第10项，5、6等项对中小投资者单独计票[5] 参会登记 - 现场出席预约登记2024年5月8日9:30 - 15:00，邮件登记[9] - 不同身份股东出席或委托需持相应证件及文件[9][10] 会期安排 - 股东大会会期半天，股东提前半小时签到[11]

合规情况 - 2023年度公司无任何形式对外担保事项[1] - 无以前期间延续到2023年的对外担保事项[1] - 公司无违规担保行为，未损害股东利益[1]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职及关系符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2022年公司获准发行2476万股A股，发行价42.92元/股，募资总额106269.92万元，净额99511.33万元[2] 其他新策略 - 公司拟用不超2.7亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1][4] - 投资产品为银行理财、存款类产品或券商收益凭证[4] - 现金管理收益优先用于募投项目，到期归还专户[5][6] - 金融市场波动或影响收益，存在一定风险[8]

会议安排 - 公司拟于2024年4月12日召开第二届董事会第四次会议[2] 审计相关 - 同意续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构[2] 交易审议 - 认为公司2024年关联交易预计基于正常业务往来需要，定价合理公允[3] - 同意将续聘审计机构和关联交易预计议案提交会议审议[2][3]