特别表决权制度 - 公司设置特别表决权股份，控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有8,526,316股A类股份，占公司总股本7.11%，表决权数量为51,157,896股，占公司全部表决权数量的31.46%[7][8][9] - 公司实施股份回购后，特别表决权的比例会相应提高，公司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平[9] - 公司的特别表决权制度在保障控股股东及实际控制人控制权和保护普通股东利益方面进行了平衡[10] 财务数据 - 营业收入为20.27亿元，同比增长19.43%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.33亿元，同比下降[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.87亿元，同比下降[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.27亿元，同比下降[27] - 归属于上市公司股东的净资产为43.49亿元，较上年度末下降12.36%[27] - 总资产为88.88亿元，较上年度末下降4.71%[27] 公司主营业务 - 公司主营业务围绕电子系统展开，专注于为汽车、无人驾驶领域的客户提供电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案业务[39] - 公司汽车电子产品业务覆盖智能驾驶、智能座舱、智能网联、车身和舒适域、底盘控制及新能源和动力系统六个产品子方向[40] - 公司产品涉及智能传感器、智能控制器和智能执行器，覆盖整车绝大部分的电控产品[40] 行业发展趋势 - 随着新能源汽车产业的蓬勃发展，汽车产业已经成为国家新的支柱产业和新科技的增长点[38] - 2024年1-6月，汽车产销分别为1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[38] - 2024年1-6月，新能源汽车产销分别为492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32.0%[38] - 汽车电子行业正处于新的智能化、电动化和低碳化的重要机遇期[38] - 国家倡导的"车路云一体化"为综合性解决自动驾驶问题提供新的探索方向[38] - 新能源企业新技术的大规模量产、迭代，增加了中国新能源汽车的行业竞争力[38] - 海外市场的开拓也为行业提供了更广阔的发展空间[38] 公司技术研发 - 公司围绕智能驾驶技术进行全域自研，包括产品平台、底层软件、中间件、操作系统、核心功能算法和集成开发等[41] - 公司在智能座舱领域全面布局，包括摄像头、AR-HUD、音乐律动氛围灯、电子外后视镜等产品[41] - 公司在车身和舒适域产品方面布局智能传感器和执行器电控产品、中央计算平台和区域控制器[41] - 公司在智能网联领域推出了三个等级的T-BOX产品系列，并拥有丰富的网关产品矩阵[41] - 公司提供底盘控制产品，包括电动助力转向、线控转向和全轮转向等[41] - 公司持续投入三电控制系统平台和关键技术研发，产品可覆盖乘用车和商用车、纯电动和混合动力[42] - 公司研发服务及解决方案业务涵盖整车电子电气开发与测试的绝大部分重要环节[43] - 公司提供面向新一代SOA电子电气架构的虚拟车辆实验室建设服务和虚拟仿真测试解决方案[43] - 公司建立了自主的增强型中间件开发和操作系统适配能力，可适配多家国内外主流芯片[43] - 公司持续推进高级别智能驾驶整体解决方案业务，核心产品为重载自动驾驶特种载具[44] 公司研发成果 - 公司先进辅助驾驶系统(ADAS)技术应用于量产产品，陆续攻克了多项技术难题，满足国内外市场需求[1] - 公司自研的77GHz毫米波雷达产品已经迭代到第二代，并研发了4D毫米波成像雷达，可提供更丰富的目标信息[2] - 公司有条件自动驾驶技术可实现封闭区域的自动驾驶，在港口、园区等场景实现了规模化量产[3] - 公司车载高性能计算平台(HPC)技术可满足超过100TOPs算力的复杂硬件车规级量产要求，已应用于港口场景[4] - 公司自研的AR-HUD技术实现了大画幅低畸变、超高分辨率的产品，并将推出更高性能及性价比的方案[5] - 公司底盘控制技术包括转向控制、制动控制和悬架控制系统，均已完成从硬件到软件的全栈自研并量产[6] 公司知识产权 - 公司自2003年成立以来积极进行研发，开展体系化知识产权布局，对技术不断创新与突破[53] - 截至报告期末，公司拥有1,907项专利权，其中发明专利980项，实用新型820项，外观设计107项[53] - 公司拥有256个软件著作权以及158个商标权[53] - 报告期内新增专利申请327项，其中发明专利191项，实用新型专利94项，外观设计专利6项，软件著作权12项[55] - 公司2022年研发投入为XX亿元，占营业收入的XX%[56] - 公司拥有国家级专精特新"小巨人"企业、制造业"单项冠军"等认定[52] - 公司获得国

限制性股票授予 - 2023年11月22日，以75元/股向490名激励对象授予60.12万股限制性股票[7] - 2023年12月1日，激励对象调为489名，限制性股票数量调为60.04万股[7] 限制性股票回购 - 2024年2月6日，回购4名离职激励对象8400股限制性股票[8] - 2024年8月26日，审议通过回购15名离职激励对象15600股限制性股票[8] 回购相关数据 - 回购数量15600股，约占公司当前股本总额的0.0130%[2] - 回购价格为75元/股加同期活期存款利息之和[2] - 回购总金额1173355.63元，资金来自公司自有资金[10] - 回购注销股票占激励计划授予总数的2.5983%[10] 股本变化 - 回购注销后，公司总股本由119991600股变为119976000股[11] - 有限售条件流通股由40514309股变为40498709股，无限售条件流通股不变[12] 相关意见 - 独立董事同意回购注销议案并提交董事会审议[15] - 监事会认为回购注销符合规定，不损害股东利益[16] - 法律意见书指出需股东会审议并履行相关手续[17]

北京经纬恒润科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 1 总则 1.1 为规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）及公司章程的相关规定，特制定本制度。 本条所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任、续 聘及改聘会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。 1.2 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序， 披露相关信息。 1.3 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 2 会计师事务所及签字注册会计师的要求 2.1 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规定， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （六）中 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬律师事务所 法律意见书 本所已得到公司如下保证：公司已经向本所提供了本所律师认为出具本法律 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）接受北京经纬恒润科技股份有限 公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）的委托，就公司回购注销 2023 年限制 性股票激励计划部分激励股份事宜（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意见 书。 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 北京观韬律师事务所 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及《科创板上 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-064 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第八次会议的通知，于 2024 年 8 月 23 日发出补充通知，会议于 2024 年 8 月 26 日通过现场结合通讯方式召开并作 出决议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主 持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律 法规、规范性文 ...

股份变动 - 15名激励对象离职，15600股限制性股票将被回购注销[1] - 回购注销后公司股份总数减至119976000股[1] - 公司注册资本减至11997.60万元[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[2] - 修订后的《公司章程》同日于上交所网站披露[3] - 修订事项需提交股东会审议，董事会提请授权办理工商变更登记[3]

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，中 信证券对公司全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联 交易的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、本次增资概述 （一）本次增资的基本情况 为进一步落实公司的发展战略，优化全资子公司北京润科通用技术有限公司 （以下简称"润科通用"）的资本结构，同时建立健全润科通用的长效激励机制， 提升润科通用的运营及管理效率、可持续发展能力及核心竞争力，吸引和留住优 秀人才，有效地将各方利益结合在一起，实现价值共创、利益共享，促进员工与 润科通用的共同成长及发展，润科通用拟通过增资扩股形式引入天津润泽通恒投 资合伙 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-069 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃 优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬恒润"）的 全资子公司北京润科通用技术有限公司（以下简称"润科通用"）的注册资本拟 由 5,500 万元增加至 6,318.8482 万元（以下简称"本次增资"或"本次交易"）。 润科通用本次增资的新增注册资本将分别由天津润泽通恒投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"润泽通恒"）以及润科通用的员工持股平台天津润祺通恒投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"润祺通恒"）、天津润升通恒投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"润升通恒"）、天津锦润恒业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"锦润恒业"）出资认缴，上述各方拟合计出资 3,128 万元，认购润科通用 新增注册资本 818.8482 万元，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成 后 ...

股份设置 - 公司初始设置8,526,316股A类股份，占总股本7.11%，表决权占31.46%[2] 股份转换 - 截至2024年5月24日，累计将367,881股A类股份转换为B类股份[2] - 拟将2,295份A类股份转换为B类股份，转换后特别表决权比例仍为31.46%[7] 股份回购 - 截至核查意见出具日，累计回购公司股份5,801,876股，占总股本4.8352%[7] - 自2024年5月24日至核查意见出具日，新增回购股份32,300股，占总股本0.0269%[7] 股份持有 - 公司回购专户持有公司股份5,201,476股，占总股本4.3349%[7] 表决权情况 - 本次转换前后，A类股份表决权占比均为31.46%，B类股份占比均为68.54%[7]

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-062 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/10，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长兼总经理吉英存先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 8 日~2025 月 | | 年 | 1 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 | 173 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 2 ...