人员变动 - 公司副总经理刁林山因个人原因于10月28日请辞[3] - 原定任期至2028年6月17日，离任时间为2025年10月28日[4] - 离任后不再担任公司及子公司任何职务[3] 影响说明 - 刁林山辞职不会对公司生产经营产生影响[6] - 截至公告披露日，未直接持股，无未履行公开承诺[6]

公司于 2024 年 12 月 18 日完成 2021 年科创板限制性股票激励计划首次授 予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期的股份登记工作，股本数由 819,060,400 股增加到 821,427,300 股；注册资本相应由 81,906,040 元增加到 82,142,730 元。详情可查阅《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告》（编号： 2024-072） | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会 ...

| 股证券代码：688385 | A | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第二 十二次会议于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 28 日 以现场加通讯表决的形式召开。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会 议由监事会主席王晓燕女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告议案》 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规和 《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息真实地反映 ...

| 股证券代码：688385 | A | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第 十届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 28 日以现场加通讯表决的形式召开。目前董事会共有 9 名董事， 实到董事 9 名，会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告议案》 董事会对 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其 他有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够及时、真实、 准确、完整地反映公司的实 ...

公司管理层变动 - 公司董事会聘任徐烈伟、俞剑和孟祥旺为公司副总经理 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中设计及销售集成电路占比95.78% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中集成电路测试服务占比4.22% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为542亿元 [1] 行业市场表现 - A股市场突破4000点 [1] - 科技主线重塑市场格局 [1]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任郑荻凡女士为公司证券事务代表 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为设计及销售集成电路占比95.78%，集成电路测试服务占比4.22% [1] - 截至发稿，公司市值为542亿元 [1] 行业市场表现 - A股突破4000点，十年沉寂终迎爆发 [1] - 科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开启 [1]

上海复旦微电子集团股份有限公司 第一章 总则 (六) 负责法律法规、《香港上市规则》、公司章程和董事会授权 的其他事项。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由 3 至 7 名董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事("非执行董事"），其中独立董 1 第一条 为强化上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）上海证券交易所相关 上市规则及其他法律法规、规范性文件以及《上海复旦微电子集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和 要求，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，审计委员会的主要职 责包括： (一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； (二) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； (三) 审核公司的财 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 董事会秘书有权了解公司的经营和财务情况，参加有关会议，查阅相 关文件，要求有关部门和人员提供资料和信息。 第三条 董事会秘书应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉地履行职责， 并对科创公司和董事会负责。 公司设立由董事会秘书分管的证券部门（或董事会办公室）。 1 第一条 为促进上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等上海证券交易所相关上市规则及其 他法律法规、规范性文件以及《上海复旦微电子集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规和公司章程对公司高级管 理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。董事 会秘书负责公司股东会 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等上海证券交易所相关上 市规则及其他法律法规、规范性文件以及《上海复旦微电子集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，公 司董事会特设立战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议以及公司市值 管理。 第三条 战略与投资委员会成员由三至七名董事组成，其中不少于一名为独 立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由 董事会选举产生。 第六条 战略与投资委 ...

第五条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用、变更、监督和管理， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求，做到资金使用的规范、公开和透明。 第二章 募集资金专户存储 公司与保荐机构、商业银行可以在协议中约定比上述条款更加严格的监管 要求。 公司通过控股子公司或者其他主体实施募投项目的，应当由公司、实施募 投项目的公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，公司及实施 募投项目的公司应当视为共同一方。 上海复旦微电子集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 1 第一条 为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等上海证券交易所相关上市规则及其他法律法规、规范性文 件以及《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的有关要求，结合上海 复旦微电子集团股份有限公司（以下简 ...