业绩数据 - 2024年营业收入652,226.90万元，同比增加31.27%[46] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 23,883.10万元，同比减少1,354.99%[46][47][55] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 28,419.50万元，同比下降25,637.25万元[46][47][55] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 125,380.97万元，同比减少288.12%[46][48] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产690,205.50万元，同比减少3.67%[46] - 2024年末总资产1,304,474.41万元，同比增加1.90%[46] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少1,500.00%[46][48] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少0.60元/股[48] 项目进展 - 2024年9月5日将“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”预定可使用时间从2024年6月延至2026年12月，“江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目”从2024年9月延至2026年12月[8] - 截至2024年底，“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”投资进度为48.30%[8] 产能情况 - 报告期末公司产能达到11万吨以上[23] - 截至2024年末，公司已建成六个铜箔生产基地，年产能达11万吨以上[52] 客户与销售 - 报告期内公司前五大客户销售金额占当期营业收入比例为80.41%[22] 财务状况 - 报告期末公司应收账款净额为160,373.34万元，占流动资产总额的26.79%，应收账款前五名合计占比为55.01%[31] - 报告期末公司存货账面价值为137,072.38万元，固定资产账面价值为541,185.95万元[32] - 2024年12月31日公司固定资产及在建工程账面价值为600,198.24万元，占公司总资产的比例为46.01%[33] 研发投入 - 2024年研发投入合计27,397.42万元，同比增加16.44%[59] 公司事件 - 2023年2月11日公司同意使用不超1.7亿元2021年度可转债闲置募集资金现金管理[5] - 2024年3月12日公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项[6] - 2024年8月20日公司修订原有募集资金置换流程[12] - 2024年5月14日公司补充审议确认关联交易超出预计金额事项[13] - 2023年7月25日拟设立新能源光伏和储能业务子公司，实际于9月22日设立广东嘉元海纳绿信储能科技有限公司，10月27日设立深圳嘉元海纳科技有限公司，两公司分别于2024年3月和2月注销[61] - 2023年7月25日拟设立深圳嘉元新材料科技创新有限公司开展新材料业务，因黄金产品贸易业务未达预期，黄金相关新材料业务已暂停[62] - 2024年8月公司及有关责任人被上海证券交易所予以监管警示[43] 风险提示 - 公司面临新产品和新技术开发、核心技术人员流失、锂电铜箔核心技术迭代等核心竞争力风险[16][17][19] - 公司面临营业规模扩大、加工费波动、客户相对集中等经营风险[20][21][22] - 公司面临毛利率下降、原材料价格波动、应收账款坏账等财务风险[29][30][31] - 公司产品生产会产生污染排放物和噪声，存在环保相关风险[24] - 公司产品质量控制涉及环节多，存在产品质量和安全风险[26] - 公司主要产品为锂电铜箔，存在产品结构单一风险[27] - 新能源电池技术路线发展，固态、钠、氢燃料电池等技术革新或影响公司经营业绩[36] - 下游市场需求受宏观经济等因素影响，可能导致公司经营业绩波动[37] - 宏观经济变化可能影响公司经营规模和盈利能力[38] - 募集资金投资项目可能面临实施、效益不及预期等风险[40][41] - 公司对外投资可能存在判断失误、管理不力等导致投资亏损的风险[42] 其他 - 2024年年报显示廖平元为公司实际控制人[28] - 截至2024年12月31日，公司实际控制人、董监高等人员年初持股总数14386105股，年末持股总数14386105股，年度增减变动量为0；控股股东山东嘉沅实业投资有限公司年初和年末持股数均为90300270股，年度增减变动量为0[65][66] - 2023年内嘉元隆源委托隆源铜业加工费用1080.64万元，超预计额度216.64万元；2023年内嘉元隆源向隆源铜业销售铜线金额为600.12万元；2024年1 - 4月嘉元隆源委托加工费用为862.56万元，合计1679.32万元[13] - 现场集中工作时间为2025年4月8日 - 4月11日，远程搜集并审阅资料检查覆盖2025年2月至2025年5月[3]

项目进展 - 2021年11月与梅州市梅县区政府签投资意向书，2024年9月解除协议[8] - 2021年12月与宁德时代签备忘录，截至2025年4月完成36台生产设备安装调试[9] - 2023年9月与广州三孚新材料签署协议，进展未披露[9] - “铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”预定可使用时间延至2026年12月，截至2024年底投资进度48.30%[13] - “江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目”预定可使用时间延至2026年12月[13] 业绩数据 - 2024年公司营业收入652,226.90万元，同比增长31.27%[20][22] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为 - 23,883.10万元，转盈为亏[20][22] 关联交易 - 2023年嘉元隆源委托隆源铜业加工服务费用1,080.64万元，超出预计额度216.64万元[18][24] - 2023年嘉元隆源向隆源铜业销售铜线金额为600.12万元[18][24] - 2024年1 - 4月嘉元隆源委托隆源铜业加工服务费用为862.56万元，合计1,679.32万元[18][24] 存在问题 - 2023年2月使用闲置可转债募集资金现金管理，存在协定存款未及时赎回情况[12] - 2023年检查发现募集资金票据及信用证置换操作流程与公告流程存在差异[16] - 公司存在募集资金现金管理超期、操作流程与公告流程有差异问题[17][22] - 公司关联交易审议不及时，已补充审议确认相关事项[18][19][24] 建议 - 保荐机构提醒公司加强募集资金内控、及时披露业绩下滑及经营风险、加强关联交易管理[22][23][24] - 建议公司完善治理结构，合规使用募集资金，推进募投项目建设并及时披露变更、延期情况[25]

激励计划进程 - 2024年4月24日审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年4月27日至5月6日对激励对象名单进行内部公示[11] - 2024年5月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年5月22日通过调整和首次授予议案[13] - 2025年3月14日通过授予预留限制性股票议案[13] - 2025年5月22日通过调整、作废和归属议案[14] 业绩与分红 - 2024年公司营业收入为65.22亿元，定比2023年增长31.27%[23] - 2023年年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.15元（含税）[15] - 每股现金红利约为0.0149元/股[16] 激励计划数据 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分调整后授予价格为8.84元/股[18] - 首次授予第一个归属期为2025年5月22日至2026年5月21日[20] - 公司层面业绩考核归属比例为100%[23] - 140名在职人员第一个归属期个人层面考核为S/A，归属比例100%[23] - 首次授予部分第一个归属期可归属限制性股票数量为98.42万股[23] - 因4名激励对象离职，作废限制性股票4.45万股[26] - 作废后激励对象人数减至140人，首次授予部分限制性股票数量减为246.05万股[26]

2025 年 5 月 22 日 公司 2024 年度业绩及激励对象个人考核结果已达标，公司 2024 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，公司及激励对象均 未发生不得归属的情形，激励对象的归属资格合法有效，其考核结果真实、有效。 综上，监事会同意为 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期符合归属条件的 140 名激励对象办理归属登记事宜，对应的限制性股票可归属 数量为 98.42 万股。上述事项均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。 特此公告。 广东嘉元科技股份有限公司监事会 广东嘉元科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单 的核查意见 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司 章程》的有关规定， ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开，本次会议 通知于 2025 年 5 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉 所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议 人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案: （一）审议通 ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，采用现场会议及通讯会议形式召开，现场会议地点为公司办公楼一楼会议室，由董事长廖平元主持 [2] - 股东大会网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日交易时间段（9:15-15:00）[2] - 实际召开时间、地点和内容与会议通知公告一致，程序符合《公司章程》及法律法规 [3] 出席人员与表决权分布 - 现场出席股东及代理人共4名，代表有效表决权股份121,399,460股（占公司有表决权股份总数的28.7299%）[3] - 网络投票股东75名，代表有效表决权股份16,754,459股（占3.9650%）[3] - 合计参与股东79名，持有表决权股份138,153,919股（占32.6949%），其中中小投资者76名，代表股份33,496,726股（占7.9272%）[4][5] 议案表决结果 - **议案1**：同意率99.5806%（137,574,517股），反对率0.4038%（557,880股），弃权率0.0156% [6] - **议案2**：同意率99.2839%（137,164,730股），反对率0.7004%（967,667股），弃权率0.0157% [6] - **议案3**：同意率99.5615%（137,548,217股），反对率0.4228%（584,180股），弃权率0.0157% [6] - **议案4**：同意率98.4440%（136,004,325股），反对率1.5368%（2,123,172股），弃权率0.0192%（26,422股）[7] - **特别决议案**（如担保议案）：均获三分之二以上表决权通过，其中一项同意率99.5817%（137,576,151股），中小投资者支持率98.2751% [10][12] 回避表决情况 - 关联股东山东嘉沅实业投资有限公司、赖仕昌在特定议案中回避表决 [9] - 关联股东李战华在另一议案中回避表决 [10] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《证券法》《公司章程》等规定，决议合法有效 [13]

股东大会信息 - 2025年5月20日公司在梅州召开2024年年度股东大会[4] - 出席会议股东和代理人79人，所持表决权数量138,153,919，占公司表决权32.6949%[4] 公司股本情况 - 公司总股本426,239,162股，享有表决权股份总数422,555,062股[4][5] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票比例99.5806%[7] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票比例99.2839%[7] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意票比例98.4440%[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票比例99.5216%[9] - 《关于确认2024年度公司董事薪酬的议案》同意票比例98.2365%[9] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》同意票比例99.5817%[10] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票比例99.0906%[11] 议案相关规定 - 议案1 - 7、9、11为普通决议议案，二分之一以上表决通过[14] - 议案8、10为特别决议议案，三分之二以上表决通过[14] - 议案5、6、8、9、10对中小投资者单独计票且已表决通过[14] 关联股东情况 - 议案6关联股东山东嘉沅实业投资有限公司、赖仕昌回避表决[14] - 议案7关联股东李战华回避表决[14] 其他信息 - 本次股东大会听取《公司2024年度独立董事述职报告》[14] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合规，决议合法有效[16] - 见证律师事务所为广东信达律师事务所，律师为严郢雪、达选博[18]

关于广东嘉元科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的见证法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 信达科会字(2025)第 017 号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广东嘉元科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派严郢雪律师、达选博律师出席公司召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律 ...

可转债信息 - 嘉元转债发行总额124,000.00万元，期限2021年2月23日至2027年2月22日[5] - 初始转股价格78.99元/股，当前41.88元/股[6][9] 股本变动 - 2022年10月20日特定对象发行股票70,257,493股，总股本变更为304,455,566股[7] 转股价格修正 - 触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%[10] - 本次触发期间从2025年5月6日起算，截至5月19日已有10日满足[4] - 后续20日若有5日满足，可能触发修正条款[13]

融资情况 - 2021年发行1240万张可转债，募集12.4亿元，净额12.2516462264亿元[4] - 2021年向特定对象发行A股，募集34.074884275亿元，净额33.7838753206亿元[5] 监管情况 - 2022 - 2024年多次收到监管警示，均已提交整改报告[8][9] 督导情况 - 中信证券2022 - 2024年持续督导，公司配合工作[6] - 督导期内存在募集资金使用不规范但未改变用途[14]