广东嘉元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 7 日 1 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到 会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人 单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方 可出席会议。 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各 项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到 时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表） 发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出 议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。 五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即 进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有 2 广东嘉元科 ...

公司概况 - 嘉元科技于2023年11月23日通过线上会议形式与38家机构的调研员及投资者进行了交流 [1] - 接待人员包括董事会秘书李海明 [1] 技术研发 - 公司于2022年底订购了两步法设备，目前已完成安装调试并进入产品研发阶段 [3] - 今年九月，公司与三孚新科合作共同研发"一步式全湿法"复合铜箔生产工艺，相关设备尚未到货 [3] - 公司正在积极开展PET、PP、PI等复合铜箔研发、验证工作，不同技术路线的选择仍处于研发阶段 [4] 产品与市场 - 公司目前以动力电池客户和储能电池客户为主 [4] - 从今年6月份起，公司开始向下游客户提供高抗高延等高性能电解铜箔产品 [4] - 公司目前与部分海外客户进行了对接，有对部分海外客户小批量供货 [5] 竞争优势 - 公司在4.5微米等极薄铜箔产品上处于行业领先地位 [5] - 公司专注于高性能产品的研发，其中高抗高延产品已批量向下游客户稳定供货 [5] - 公司在技术研发、生产工艺、产品品质、人才储备、管理创新等方面积累了较多技术和资源优势 [6] 财务与运营 - 嘉元转债将于2027年到期，届时公司将根据现金流情况进行合理评估 [6] - 加工费的变化受到供需不平衡等因素影响，随着市场需求增长和供应端库存出清，未来加工费有望企稳回升 [5]

广东嘉元科技股份有限公司 ( 本页 为《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事: 廖朝理 2003年11月21日 ( 本页 为《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《广东嘉元科技股份有限公司章程》《广东嘉元科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的全体独立董事，本着高度负责的态度，在基 于独立判断的立场和审慎检验的基础上，公司在召开第五届董事会第 十四次会议前已向我们提供了关于变更会计师事务所事项所涉及的 相关资料，并与我们进行了必要的沟通。我们对上述事项进行了事前 审查，发表如下事前认可意见： 一、《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见 经审议，我们认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司提供审计服务已有 12 年，参照《国 ...

截至本公告披露日，钟丹先生未持有公司股份。钟丹先生在担任公司副总裁 期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司业务发展、项目建设和经营管理等方面作出了 重要贡献，公司及董事会对钟丹先生任职副总裁期间为公司作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 广东嘉元科技股份有限公司董事会 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总裁钟丹 先生递交的辞职报告。钟丹先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职务。根据 《中华人民共和国公司法》《广东嘉元科技股份有限公司章程》等有关规定，钟 丹先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钟丹先生辞去上述职务后，仍 在公司任职。钟丹先生的工作已进行妥善交接，其辞职不会对公司日常管理、生 产经营产生影响。 20 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办 公楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...

公司章程 广东嘉元科技股份有限公司章程 （2023 年 11 月修订） | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | | 第六章 | | 总裁(总经理)、联席总裁、执行总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 | 32 ...

独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十四次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 经审议，我们认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司提供审计服务已有 12 年，参照《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，为满足公司审计工作需要，公司综 合考虑自身发展情况，拟将 2023 年度财务报告及内部控制审计机构 变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所（特 殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足 公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作要求，能够独立对 公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次变更会计师事务所 的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害 公 ...

重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信会计 师事务所为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务已有 12 年，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定， 为满足公司审计工作需要，公司综合考虑自身发展情况，拟聘用大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就 变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通， 其明确知悉本事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司 章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、变更注册资本 1、可转换公司债券转股 2022年10月21日,公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司总股本变更为304,455,566 股。公司向不特定对象发行的可转换公司债券"嘉元转债"的转股期为2021年9 月1日至2027年2月22日。自2022年10月21日至2023年5月24日期间，"嘉元转债" 累计转换股本168股，公司总股本增至304,455, ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 16 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议人数符合《中华人 民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 （1）经审议，认为鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...