回购方案 - 回购资金总额1 - 1.5亿元[2][5][13][15] - 回购价格不超53元/股，不高于前30交易日均价150%[2][5][13] - 回购股份数量188.68 - 283.02万股，占比0.78% - 1.17%[6][13] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[2][5][10][13] - 回购方式为集中竞价交易[2][5][9] 资金与用途 - 回购资金来源为自有资金和专项贷款，已获贷款承诺函[2][5][15] - 回购股份拟用于股权激励、员工持股或减资，3年未实施则注销[2][7][13][21] 风险与授权 - 存在股价超上限、重大事项等致方案无法实施或变更终止风险[3][26] - 遇监管新规，实施过程可能调整条款[27] - 董事会授权管理层办理相关事宜[24][25] 财务与股份情况 - 截至2025年3月31日，总资产783,427.55万元，净资产272,938.33万元，回购上限占比1.91%、5.50%[17] - 回购前专用账户股份103,919股，比例0.04%；下限回购后1,990,711.45股，比例0.82%；上限回购后2,934,107.68股，比例1.21%[18] 减持情况 - 董监高、控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划[2][20] - 相关人员董事会决议前6个月无买卖股份、内幕交易及操纵行为，回购期暂无增减持计划[19]

业务目的与交易规则 - 外汇套期保值业务以规避汇率风险为目的，不得投机[5] - 境内外交易需与有资格金融机构进行[5] - 合约外币金额不得超进出口业务外汇收支预算金额[6] - 须用自有资金，按批准额度交易[6] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需股东大会审议[8] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需股东大会审议[8] - 可对未来12个月交易范围、额度及期限合理预计并审议[8] 部门职责与披露 - 财务部门经办，内部审计部门监督[10] - 业务操作环节独立，由内审部门监督[13] - 业务损益及浮动亏损达标准应及时披露[16]

投资者关系管理 - 目的是促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[5] - 工作原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 管理职责 - 董事长负责主持重大投资者关系活动，也可授权他人[8] - 董事会秘书负责组织开展投资者关系管理工作[9] 股东参与 - 公司应为中小股东参加股东会创造条件，可网络直播[11] 信息披露 - 公司网站设投资者关系专栏，及时更新并区分历史与当前信息[13][14][21] - 分析师会议结束后两个交易日内编制记录表并刊载[16][27] - 召开投资者说明会应提前发布公告，含类型、时间等内容[16][17] 沟通方式 - 可与投资者一对一沟通，避免选择性信息披露[19] - 可安排投资者现场参观，培训接待人员[21][34] 咨询电话 - 设立专门投资者咨询电话，工作时间专人接听且线路畅通[23] - 重大事件或必要时开通多部电话回答咨询[23] - 在定期报告中公布咨询电话号码[23] - 号码变更尽快在公司网站公布并正式公告披露[23] 制度相关 - 本制度未尽事宜按相关法律和规定执行[25] - 本制度自公司董事会审议通过后生效[25] - 本制度解释权归公司董事会[25]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知并提供资料[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[11] 其他 - 投资评审小组等可列席会议[11] - 可聘请中介机构，费用公司支付[11] - 实施细则自董事会审议通过起执行[14]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[11] - 会议应有三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[11] 工作时间安排 - 会计年度结束后5日总经理汇报经营和重大事项[16] - 会计年度结束后10日审计委员会确定审计工作安排[16]

减持限制 - 董事和高管任期内和届满后6个月内每年减持不超所持总数25%，离职后半年内不得减持[8] - 任职期间每年减持不超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转让[8] - 新增无限售条件股份当年可减持25%，新增有限售条件股份计入次年基数[9] - 公司股票上市1年内，董事和高管不得减持[6] 交易规范 - 买卖前书面通知董事会秘书，任职期间拟买卖提前报上交所备案并公告[11] - 集中竞价或大宗交易增减持，首次买卖15个交易日前报上交所备案计划，披露时间区间不超3个月[11] - 增持遇股本除权、除息调整计划并报告披露[13] - 集中竞价交易增减持完毕或时间届满2个交易日内报告披露情况[13] - 股份变动2个交易日内向董事会报告并披露[13] - 定期报告公告前15日内等期间不得增减持[7] 特殊情况 - 因离婚致股份减少，过出方和过入方共同遵守规则[14] 合规要求 - 确保特定主体不利用内幕信息买卖[16] - 买卖应遵守《公司法》等规定[17] 违规处理 - 违反制度买卖，公司处分并报监管机构，造成损失追责[17] - 违反《证券法》6个月内买卖，收益归公司，董事会收回并披露[17] 其他事项 - 制度以法律法规为准，由董事会制定解释，审议通过生效修改亦同[19] - 披露违规买卖情况、补救措施、收益计算及收回情况[20] - 董事和高管填写增/减持计划备案通知含时间等信息[21]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] 会议相关规定 - 每年至少开一次会，提前三天通知并提供资料[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[11] 其他 - 实施细则董事会审议通过起执行，解释权归董事会[14]

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[5] 现金分红 - 单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均的30%[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[8] 决策程序 - 董事会审议通过的利润分配方案提交股东会，二分之一以上表决权通过[7] - 调整利润分配政策，经三分之二以上表决权通过[13] 其他规定 - 盈利且母公司报表未分配利润为正，未现金分红或比例低于30%需说明原因[15] - 审计委员会监督现金分红政策等执行及披露情况[18] - 明确留存未分配利润用途及收益情况[16] - 确定是否为中小股东参与决策提供便利[16] - 制定增强投资者回报措施[16] - 制度未尽事宜依相关规定执行[18] - 股东会授权董事会修改制度并报批准[18] - 制度自股东会通过之日起实施，由董事会解释[18] - 制度文件日期为2025年6月4日[19]

接待管理 - 定期报告披露前三十日不接受媒体采访和投资者调研[5] - 投资者关系管理负责人为董事会秘书，董事会办公室负责接待[3] - 接待工作遵循公平、公正等原则[3] 沟通活动 - 可通过多种会议与投资者就公开信息沟通，高管等出席[5] - 业绩说明会等可网上直播并提前公告[6] - 活动前确定提问范围，拒答未公开重大信息[6] - 活动结束及时披露主要内容[6] 特定对象管理 - 特定对象现场参观需预约、登记、签署承诺书并记录存档[6] - 特定对象信息交流泄露需报告上交所并公告[11] 预约方式 - 周一至周五办公时间电话0512 - 62397978向董事会办公室预约[15] - 可通过电子邮箱ir@goodwe.com、传真0512 - 62397972预约[15] 文件管理 - 投资价值分析报告等文件盈利预测需自行谨慎判断[20] - 文件发布或使用前至少两个工作日通知公司并审核[20] 保密管理 - 不得通过“上证e互动”网站披露未公开重大信息[12] - 重大事项未披露前提供未公开信息需签保密协议[20] - 保密协议生效日后3年终止，部分条款终止后5年有效[26] - 接受方保证离职人员5年内不披露保密信息[26] - 口头保密信息首次披露后15日内书面确认[24]

信息披露制度 - 公司制定信息披露事务管理制度以提高信息披露质量[2] - 信息披露应真实、准确、完整，向所有投资者同时披露[4] 披露范围与标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[25] - 交易成交金额占公司市值10%以上需及时披露[25] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上需及时披露[25] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[25] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需披露[27] - 日常经营交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本50%以上且超1亿元需披露[27] - 日常经营交易预计产生利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需披露[27] - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易需披露[29] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需披露[29] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的重大诉讼、仲裁需披露[31] 披露时间要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[15] - 预计不能在会计年度结束之日起两个月内披露年度报告，应在该期限内披露业绩快报[15] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上海证券交易所申请[15] - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需在会计年度结束1个月内进行业绩预告[33] 特殊事项披露 - 公司及相关人员在信息披露前应控制内幕信息知情人范围[4] - 暂缓披露申请获同意后，暂缓披露期限一般不超过两个月[7] - 公司应对业绩波动等相关事项进行针对性信息披露[9] - 公司筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[9] - 证券发行申请核准后至发行结束前发生重要事项需修改招股书或补充公告[12] - 申请证券上市交易应按规定编制上市公告书并经审核同意后公告[12] - 预计本期业绩与业绩预告差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露更正公告[17] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，需披露相关文件[18] - 持股5%以上股东股份被冻结等情况公司应及时披露[22] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[28] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[28] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[28] - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负，需披露相关信息[47] - 公司应在年报披露核心竞争力、经营、行业、宏观环境等风险因素[47] - 国家政策等外部宏观环境重大不利变化需披露对公司的影响[48] - 原材料采购价格等重大不利变化需披露对公司的影响[48] - 公司发生可能重大亏损等重大风险事项需及时披露情况及影响[48] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上及之后质押需披露相关信息[51] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上且出现债务逾期或资信恶化需披露相关信息[51] - 控股股东及其一致行动人出现质押平仓风险需披露是否致控制权变更等信息[53] - 控股股东及其一致行动人质押股份被强制平仓或平仓风险解除需持续披露进展[53] - 公司持股5%以上股东质押股份应在2个交易日内通知公司并披露相关数量及占比[53] 其他规定 - 公司编制招股说明书应符合中国证监会规定[12] - 公司信息披露指定媒体为《中国证券报》等四家报纸，指定网站为巨潮资讯网和上交所网站[41] - 信息披露相关文件保存期为十年[42] - 公司应在年报披露当期研发支出金额及占销售收入的比例等研发信息[44] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，股份或控制情况变化需告知公司[38] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[38] - 本制度使用术语含义与公司章程若无特别说明相同[55] - 本制度规定与相关规定不一致以国家等规定及公司章程为准[55] - 本制度经董事会审议通过之日起生效[55] - 本制度由董事会负责解释[55]