股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[12] - 出现董事人数不足规定、未弥补亏损达股本总额三分之一、特定股东请求等情况，公司应在两个月内召开临时股东会[12] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[15] - 董事会或审计委员会同意召开临时股东会，应在规定时间内发出通知[15][17] - 公司召开年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[16] 股东权利与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会等[12][17][18] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[18] - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 单独或合计持有公司股份总额3%以上的股东有权提名董事候选人[23] - 董事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[23] 股东会决议相关 - 股东会向董事会授权应遵循公开、适当、具体、独立原则[23] - 注册会计师对公司财务报告出具特定审计意见，董事会应说明相关事项及影响[30] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产百分之三十，需股东会特别决议通过[36] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权[31] 其他规定 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[32] - 休会与复会间隔时间不得超五个工作日，一次股东会休会次数不得超三次[33] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决[30] - 中小投资者对影响自身利益重大事项的表决应单独计票并及时披露结果[30] - 公司持有自己的股份无表决权[30][36][37] - 改选董事提案通过后，新任董事立即就任[32] - 股东会相关各方对表决情况负有保密义务[38] - 会议主持人或股东等可要求对所投票数进行点票[38] - 股东会决议应及时公告相关信息[38] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[38] - 董事会秘书负责股东会会议记录并记载多项内容[38] - 会议记录相关人员需签名并保存十年[39] - 股东会决议内容应合法合规，否则可被撤销[39] - 董事会负责组织贯彻股东会决议并责成高管实施[41] - 董事会向股东会报告决议执行结果[41] - 董事长对部分决议执行情况进行督促检查[41]

审计委员会 - 成员为单数且不少于三人，独立董事占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[5] - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度内部审计工作计划[8] 内部审计部门 - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计和内部控制评价报告[8][9][12] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[13] - 对公司各机构内部控制检查评估，协助建立反舞弊机制[8] 报告流程 - 内部控制评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[16] - 年度报告披露时，披露年度内部控制评价报告和会计师核实意见[16][22] 人员管理 - 优异内审人员给予奖励，违规人员依规处理，犯罪移交司法机关[18] - 内审部和人员违规，董事会责令纠正并处罚[18] 制度相关 - 未尽事宜遵照国家法规和《公司章程》执行[21] - 由董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[21]

人员设置 - 公司设立董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[3] - 董事会应聘请证券事务代表协助董事会秘书履行职责[5] 任职要求 - 董事会秘书应具备财务、管理、法律等专业知识，取得证券交易所相关证书[4] - 有《公司法》第一百七十八条规定情形等四种情形之一的人士不得担任[4] 聘任解聘 - 董事会聘任前需向上海证券交易所提交推荐书等文件[5] - 公司不得无故解聘，解聘或辞职需报告、说明原因并公告[17] - 董事会秘书空缺超三月，董事长代行职责直至聘任[17] - 公司应一月内解聘符合特定情形的董事会秘书[20] 职责权限 - 负责组织筹备董事会和股东会会议，记录保存至少十年[7][12] - 信息及重大事项发布需事前请示董事长审核[13] - 协调准备资料回答监管及交易所问询函并审核[13] - 有权了解公司财务和经营情况[22] - 履职受阻可向上海证券交易所报告[22] 离任要求 - 被解聘离任前接受审查并移交事务[20] - 离任需签保密协议并履行保密义务[20] 其他规定 - 公司应为履职提供便利条件，告知列席重大会议并提供资料[22] - 委托职责须经董事会同意，违法时董事会秘书担责[20] - 工作制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[24] - 工作制度经董事会表决通过生效，解释权归董事会[25]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[4] 薪酬方案制定与审批 - 薪酬与考核委员会负责制订薪酬与考核方案[6] - 董事会审议批准高级管理人员年度薪酬方案，股东会审议批准董事年度薪酬方案[6] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年度绩效考核结果发放[10] 薪酬调整与税务 - 薪酬体系应随公司经营状况变化调整，依据包括盈利、规模等因素[12] - 董事、高级管理人员薪酬及津贴为税前收入，公司代扣代缴个人所得税[15]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息范围[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息范围[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息范围[6] 管理机构与原则 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长是主要负责人[3] - 内幕信息登记实行知悉即登记并存档备查原则[4] 信息管理措施 - 公司应加强对内幕信息知情人的教育培训[5] - 签订重大合同等时应签保密协议并要求对方填登记表[9] - 内幕信息未公布且未审批，知情人不得对外披露等[11] - 公司应在内幕信息公开后5个交易日内提交相关档案和备忘录[20] - 相关档案和备忘录自记录起至少保存10年[20] - 各部门在重大事件后5日内报送内幕信息知情人登记情况[22] - 公司发现违规应在2个工作日内报送处理情况[22] - 重大资产重组等事项应向交易所报送内幕信息知情人档案[17] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案，有变化补充提交[20] - 进行重大事项需制作重大事项进程备忘录[19] - 向外部报送内幕信息应履行审批程序并登记[21] - 内幕信息形成各阶段归口管理部门应做好登记备案[21] 保密与违规处理 - 内幕信息知情人应履行保密义务，泄露需通知公司[24] - 员工违规公司给予处分等，构成犯罪提请司法处理[24] - 中介机构违规公司要求承担责任，构成犯罪提请司法处理[24] - 外部使用人违规公司向证监机构报告等，构成犯罪提请司法处理[25] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效实施，修订相同[28] - 制度由公司董事会负责解释和修订[28] - 需按规定对内幕信息知情人登记和管理[35] - 内幕信息使用要履行保密义务，控制知情范围[35] - 承诺人承诺遵守规定，必要时另签保密协议[38]

制度内容 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 信息披露义务人可自行判断可暂缓、豁免披露情形，接受事后监管[3] - 涉及国家秘密可豁免披露，符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 操作流程 - 拟作暂缓、豁免披露处理需填写表格并经流程审批[8] - 内部审核经业务部门提交、董秘审核、董事长审批[10] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[12] 知情人要求 - 知情人知晓制度内容并负有保密义务[22] - 需填写登记表并向董事会办公室备案[22] - 保密不当愿承担法律责任[22]

委员会构成 - 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 职责权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策，提建议[6] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[7] 运作流程 - 下设工作组提供资料[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知并提供资料[11] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 实施规定 - 细则自董事会审议通过执行，解释权归董事会[14] - 董事薪酬报董事会同意后交股东会审议，高管薪酬报董事会批准[7]

交易审批 - 交易涉及资产总额等指标达公司相应指标10%以上，由董事会审批[5] - 交易涉及资产总额等指标达公司相应指标50%以上，应提交股东会批准[5] 制度规定 - 制度未尽事宜以相关法律等规定为准[20] - 制度修改由董事会提修改案，提请股东会审议批准[20] - 制度自公司股东会审议通过之日起执行[20] 报告事项 - 公司需报告大额银行退票等多项重大事项[21]

担保申报与审批 - 控股子公司对外担保提前5个工作日书面申报，决议当日通知披露[3] - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意[5] - 股东会审议一般担保需二分之一以上表决通过，特定情形需2/3以上[5] - 单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%等多种情形须股东会审批[5] - 被担保人提前30个工作日向财务部提交担保申请[9] 担保信息披露 - 担保批准后在证券交易所网站和媒体披露及占净资产比例[13] 担保监督与追偿 - 财务部跟踪监督，提前两个月通知被担保方[16] - 被担保债务展期视为新担保，履行申请审核程序[16] - 被担保方不能履约，公司立即启动追偿程序[16] - 法院受理破产，债权人未申报债权，公司参加分配预先追偿[16] 保证责任规定 - 一般保证人未经董事会决定，不得先行承担保证责任[17] - 多人按份额担责，公司拒绝承担超出份额责任[17] - 公司履行保证责任后，责任人向被担保人追偿[17] 责任追究 - 审核部门、人员或高管擅自越权或怠于履职致损失追究责任[16][17] - 董事长等高管擅自越权签订合同致损害追究当事人责任[19] - 责任人无视风险或怠于履职致损失承担赔偿或受处分[19][21]

公司基本信息 - 公司于2020年9月4日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股2200万股[6] - 公司注册资本为24258.6404万元，股本总数为24258.6404万股，每股面值一元[6][12] 股东信息 - 股东黄敏持股17670000股，比例33.66%；涂海文持股10761510股，比例20.50%等[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事不足规定人数等7种情形下，公司应在事实发生2个月内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，其中独立董事三人[69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[75] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于年均可供分配利润的30%[97] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前半年结束之日起2个月内披露中期报告[95] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[105][103]