证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-013 凌云光技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 2024 年 2 月 5 日，凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 171,059 股，占公 司总股本 46,350 万股的比例为 0.04%，回购成交的最高价为 15.88 元/股，最低 价为 15.22 元/股，支付的资金总额为人民币 2,670,537.14 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股股票，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司回购资金总额不低 于人民币 3,000 万元，不超过人民币 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-011 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 总数比例（%） | | | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公 | | | | 1 | 司－深圳市达晨创通股权投资企业（有 | 24,375,934 | 10.28 | | | 限合伙） | | | | 2 | 富联裕展科技（深圳）有限公司 | 20,313,281 | 8.57 | | 3 | 王文涛 | 13,683,703 | 5.77 | | 4 | 国家制造业转型升级基金股份有限公 | 9,119,927 | 3.85 | | | 司 | | | | 5 | 卢源远 | 8,685,368 | 3.66 | | 6 | 杨影 | 7,814,781 | 3.3 | | 7 | 赵严 | 6,087,868 | 2.57 | | 8 | 东台凌杰企业管理合伙企业（有限合 | 5,973,168 | 2.52 | | | 伙） | | | | 9 | 东台凌光企业管理 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-012 凌云光技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内 使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作 调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 5、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 相关股东是否存在减持计划： 公司持股 5%以上股东深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）暂无明确 的减持公司股份的计划；公司董监高、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以 上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减持公司股份的计划。若相关主体 后续新增减持计划，将按照相关规则履行信息 ...

二〇二四年二月 凌云光技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 凌云光技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 凌云光技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 4 2024 | | 议案一：关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案 6 | | 议案二：关于修订《公司章程》及部分制度并办理工商变更登记的议案 10 | 1 凌云光技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 凌云光技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《凌云光技术股份有限公司章程》《凌云光技术股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会 会议须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股 ...

凌云光技术股份有限公司 2、公司拟用于本次集中竞价方式回购股份的资金来源为自有资金，公司有 能力支付回购价款，拟回购金额对公司偿债能力不会产生重大影响，对公司的经 营、财务和未来发展亦不会产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市 公司的条件，不会影响公司的上市地位，公司本次股份回购具有可行性。 3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工个人利益紧密结合在一起，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份 回购具有必要性。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。 独立董事关于第二届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《凌云光技术股份有限公司章程》等有关法 律法规，我们作为凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2024 年 2 月 4 日召开的第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、 ...

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，同意公司将以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过 34.00 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元，回购 期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时，董事会授 权公司管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。根 据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 独立董事专门会议对该事项发表了一致同意的独立意见。 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-010 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 2 月 4 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-009 凌云光技术股份有限公司 关于提议公司回购股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重点内容提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，提高投资者回报，维护 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质 增效重回报"行动方案，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和 切实履行社会责任，公司、控股股东、实际控制人及董监高人员将积极采取措施， 维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 一、公司"提质增效重回报"行动方案 （一）拟再次实施股份回购 公司作为行业领先的可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件的产品 与解决方案提供商，坚持以客户为中心，以推动行业发展为己任，积极把握人工 智能的战略机遇和客户需求，基于"光、机、电、算、软"底层通用技术形成四 大技术平台，为客户提供高质量、高性价比的多元化产品和解决方案。 未来，公司将依托光技术应用创新能力，利用"视觉+AI" ...

凌云光技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配管理工作，规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制， 增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司治理准则》等法 律法规以及《凌云光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策 程序。公司应当通过多种渠道充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信 息披露工作。 第二章 利润分配顺序 第三条 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司税后利润按下列顺序 分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取； （二）公司 ...

凌云光技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《凌云光技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 （六）公司达到披露标准的关联交易，应当经全体独立董事过半数同意后， 提交董事会审议并及时披露。 第三条 公司与关联方之间的关联交 ...

第一章 总则 第一条 为维护凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和其他有关规定，制订本章程。 凌云光技术股份有限公司 章程 2024 年 2 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 33 ...