股东及高管减持计划 - 大股东湖南湘江大健康创业投资合伙企业及其一致行动人力远健鲲拟减持不超过12,852,625股 占总股本4.00% [1][5] - 董事兼副总经理任应祥拟减持不超过249,539股 占总股本0.08% [1][5] - 减持期间为2025年10月14日至2026年1月11日 通过集中竞价或大宗交易方式实施 [5] 股东持股结构 - 大健康持有28,176,300股 占总股本8.77% 力远健鲲持有673,459股 占总股本0.21% 二者为一致行动人合计持股28,849,759股 占比8.98% [2] - 任应祥直接持有998,157股 占总股本0.31% [2] - 所有拟减持股份均来源于首次公开发行前股份及资本公积转增 已于2023年12月26日起上市流通 [2] 减持实施细节 - 大健康作为备案创业投资基金 投资期限超60个月 减持不受比例限制 [5] - 任应祥在2025年10月14日至12月25日期间减持价格不低于调整后发行价14.23元/股 [5] - 减持价格将根据实施时的市场价格确定 [5]

股东减持计划 - 持股8.77%的股东大健康拟通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过1285.26万股股份 对应减持比例不超过公司总股本4% [1] - 持股0.31%的公司董事兼副总经理任应祥拟通过集中竞价方式减持不超过24.95万股股份 对应减持比例不超过公司总股本0.08% [1] - 两位股东合计减持股份不超过1310.21万股 总减持比例不超过公司总股本4.08% [1]

股东减持计划 - 公司大股东湖南湘江大健康创业投资合伙企业计划减持不超过12,852,625股 占公司总股本4.00% [1] - 减持原因为股东自身资金需求 拟通过集中竞价或大宗交易方式进行 [1] - 公司董事、副总经理、核心技术人员任应祥计划减持不超过249,539股 占公司总股本0.08% [1]

员工持股计划业绩考核 - 公司2024年员工持股计划因公司层面业绩考核未达标导致解锁条件未成就 [1] - 公司将对未能解锁的1,715,024股股份进行回购注销 [1] 股本结构变动 - 回购注销完成后公司股本总额由321,315,646股减少至319,600,622股 [1] - 公司注册资本由321,315,646元相应减少至319,600,622元 [1]

股东大会基本情况 - 重庆山外山血液净化技术股份有限公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会 会议地点为两江新区慈济路1号8楼会议室 [1] - 广东华商（重庆）律师事务所受托对本次股东大会进行见证并出具法律意见书 指派律师为孟显慧和代星宇 [1] - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 董事会提前十五日以公告方式通知股东 [3] 股东出席及股权结构 - 截至股权登记日公司总股本为321,315,646股 其中回购专用账户持有1,666,341股无表决权 有表决权股份总数为319,649,305股 [3] - 现场及网络投票参会股东共计93名 代表有表决权股份109,472,124股 占有表决权股份总数的34.2476% [4] - 公司全体董事及董事会秘书出席 除请假监事外其余监事列席 高级管理人员及律师参会 [4] 议案表决结果 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》获通过 同意票109,393,252股（占比99.9279%） 反对46,605股（0.0425%） 弃权32,267股（0.0296%） [5] - 该议案中小投资者同意21,596,911股（99.6361%） 反对46,605股（0.2150%） 弃权32,267股（0.1489%） [5] - 《关于公司2024年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的议案》获通过 同意票21,536,432股（99.3571%） 反对48,905股（0.2256%） 弃权90,446股（0.4173%） [5] 关联交易与回避表决 - 涉及中小投资者重大利益的议案均进行单独投票统计 [6] - 关联股东重庆圆外圆商业管理合伙企业等五方对员工持股计划议案回避表决 [6] - 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [6]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月4日在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为93人 持有表决权数量109,472,124股 占公司表决权总数比例34.2476% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长高光勇主持 [1] 议案表决结果 - 关于增加日常关联交易预计的议案获得通过 同意票109,393,252股 占比99.9279% 反对票46,605股 弃权票32,267股 [1] - 关于公司持股计划股份回购注销暨提前终止的议案获得通过 同意票21,536,432股 占比99.3571% 反对票48,905股 弃权票90,446股 [1] - 重庆德瑞商业管理合伙企业等关联方对议案2已回避表决 [2] 法律合规情况 - 股东大会召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议召集人资格及出席人员资格合法有效 表决程序符合法律法规要求 [2] - 律师事务所出具法律意见书确认表决结果合法有效 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月4日14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[7] - 出席股东大会股东及代表共93名，代表有表决权股份109,472,124股，占比34.2476%[10] 股权信息 - 截至股权登记日公司总股本为321,315,646股，有表决权股份总数319,649,305股[9][10] 议案表决 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》获通过[11] - 《关于公司2024年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的议案》获通过[14]

会议信息 - 股东大会于2025年9月4日在重庆召开[2] - 出席会议股东等93人，所持表决权占34.2476%[2] 公司股本 - 截至股权登记日总股本321,315,646股，有表决权股份319,649,305股[2] 议案表决 - 增加2025年度日常关联交易预计议案同意比例99.9279%[6] - 2024年员工持股计划股份回购注销议案同意比例99.3571%[6] - 议案2为特别决议获2/3以上通过，关联股东回避表决[7][8]

股份回购 - 公司将回购注销2024年员工持股计划未能解锁的股份1,715,024股[2] - 回购注销后股本总额减至319,600,622股[2] - 回购注销后注册资本减至319,600,622元[2] 债权人权益 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[3] - 申报需带相应证件[5] - 可多种方式申报债权[6] - 申报地点为重庆两江新区慈济路1号B栋8楼[6] - 申报时间为2025年9月5日至10月19日[6] - 联系电话023 - 67460800，邮箱dmb@swskj.com[6]

公司调研核心发现 - 泰康基金近期调研3家上市公司 包括蒙娜丽莎 山外山和利亚德 [1][2][3] 蒙娜丽莎 (002918) - 2025年上半年经销渠道营收同比下降10% 工程渠道营收同比下降42.68% [1] - 第二季度经销渠道营收占比升至82.98% 工程渠道业务延续下滑趋势 [1] - 行业竞争激烈 产品价格无正向变化 公司通过降本增效应对市场挑战 [1] - 战略客户业务占比降至17% 家装合作项目由经销商落地执行 [1] - 地产相关需求占比17% 非地产需求占比83% 以旧换新政策推动改善型需求 [1] - 广西生产基地产能利用率高 成本优势支撑盈利 [1] - 坚持"大瓷砖 大建材 大家居"发展战略 财务性投资占比低 [1] 山外山 - 2025年上半年国内市场血液净化设备实现营业收入1.52亿元 同比增长14.60% [2] - 血液净化耗材实现营收8534.32万元 同比增长46.17% 其中自产耗材同比增长91.90% [2] - 研发投入3650.96万元 同比增长37.12% [2] - 销售费用6279.62万元 同比增长26.64% [2] - 海外市场实现营收8682.14万元 同比增长41.30% 北美洲和非洲市场增长显著 [2] - 作为国家标准起草单位 凭借自主核心技术推动国产替代 [2] 利亚德 (300296) - 智能显示板块业务环比增长20% 主要得益于海外市场尤其是北美市场的高增长 [3] - 电影院 虚拟拍摄及大型活动需求推动业务发展 [3] - 海外供货来自斯洛伐克 深圳和无锡工厂 产能充足但需优化适配 [3] - 通过海外布局 需求增长和成本转移规避关税影响 [3] - AR眼镜产品预计10月上市 面向B端客户 [3] - AI与空间计算板块因主动降价和研发投入加大导致同比下滑 [3]