中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号）同意注册，铁建重工首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票数量为：1,285,180,000 股（超额配售选择 权行使之前）；1,477,957,000 股（超额配售选择权全额 ...

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会、3次股东大会[3] - 2023年召开5次董事会审计委员会、2次薪酬与考核委员会[4] 人员相关 - 2023年独立董事任期自2月22日起三年[3] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[9] 公司运营 - 2023年聘请立信为审计机构并完成审计[8] - 2023年未实施股权激励措施[11] 合规情况 - 2023年未因非准则变更原因变更会计政策[9] - 2023年公司及相关方积极履行承诺[7] 未来展望 - 2024年独立董事将提建设性意见促发展[12]

中国铁建重工集团股份有限公司 日常关联交易公告 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-008 前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独 立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下： 1.公司关于 2023 年度日常关联交易实际情况的确认及 2024 年度日常性关联 交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次 2023 年度已发生日常关联交易的确认和 2024 年度日常关联交易的 预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照 公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或 损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主 营业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司或铁建重工）于 2 ...

2023年情况 - 董事会审计委员会召开5次会议，审议通过议案17项[3] - 2月22日选举审计委员会委员，7月7日赵晖接替刘飞香[2] - 招标选聘立信为年度审计机构，聘期一年[6] - 建立较完善内控体系和制度[8] 人员情况 - 曹丰、刘飞香、赵晖、苏子孟出席会议出席率100%[3] 审计评价 - 认为2023年度审计机构完成委托工作好[6] - 认为2023年财务报告真实完整准确，披露合规[7] - 评价2023年内部控制有效，无重大缺陷[8] 2024年展望 - 董事会审计委员会将按要求履职并监督外部审计等工作[9]

中国铁建重工集团股份有限公司审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度 履行监督职责情况的报告 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会第二次会议、第 二届监事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中国铁建重工 集团股份有限公司（以下简称公司）的《中国铁建重工集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-010 中国铁建重工集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制 了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额 配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发 行价为每股人民币2.87元。 在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361, ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-007 中国铁建重工集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）；不以公积金转增 股本，不送股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 1 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过后 方可实施。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席会议及行使独立董事职权情况 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《中国铁建重工集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，本人在 2023 年度工作中诚信、 勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的利益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 2023 年 2 月至今担任公司独立董事。本人于 1983 年 8 月至 2003 年 8 月历任铁道部沈阳铁路局见习生、助理工程师、工程师、工务处处长、高级工 程师；2003 年 8 月至 2007 年 2 月历任铁道部安全监察司司长助理、运输指挥中 心（运输局）基础 ...

重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称立信会计师事务所）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-011 中国铁建重工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 ...

我们认为：公司关于 2023 年度日常关联交易实际情况的确认及 2024 年度日 常性关联交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存 在利益输送的情形，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损 害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意公 司关于 2023 年度日常关联交易实际情况的确认及 2024 年度日常关联交易的预 计，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。 二、关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案 我们认为：《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风 险持续评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了财务公司的经营资质、业务 和风险状况，财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要 求，公司与财务公司开展的金融服务业务符合相关法律法规、规范性文件的规定， 符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情 形。我们一致同意该风险持续评估报告，并同意将该议案提交公司第二届董事会 中国铁建重工集团股份有限公司 ...