证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-033 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议通知于 2024 年 7 月 1 日通过书面形式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主席 吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》 经审议，监事会认为：本次前期会计差错更正及相关定期报告更正符合《企 业 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-035 苏州清越光电科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议《关于拟购买董监 高责任险的议案》。因公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体 董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行 使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》及其 他相关法律法规的规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下 简称"董监高责任险"），现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：苏州清越光电科技股份有限公司 2、被保险人：公司或公司全体董事、监事、高级管理人员和 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日（星期五） 至 05 月 30 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@qingyue-tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日、 4 月 29 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 05 月 31 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

广发证券股份有限公司 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券" "保荐机构""持续督导机构"）作为苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称 "清越科技""公司"）首次公开发行股票的持续督导机构，负责清越科技上市后 的持续督导工作，并出具本年度持续督导跟踪报告。 2023 年度，广发证券对清越科技的持续督导工作情况总结如下： | 序 号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 持续督导机构已建立健全并有效 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 执行了持续督导制度，已制定了 | | | | 相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 持续督导机构已与清越科技签订 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 协议，明确了双方在持续督导期 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-030 苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号 苏州清越光电 科技股份有限公司 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 360,020,187 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 360,020,187 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 80.0044 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10、11 层 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒【杭】书（2024）第 05022 号 致：苏州清越光电科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）受苏州清越光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴迪律师、王璐洋律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规和规范性文件及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司 ...

因对于苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")在公司 2023 年年度报告中披露的子公司税务事项难以认定是否真实、完整、正确;且不能 确定此事项处理是否合法、合规,本人于2024年4月23日召开的公司第二届董 事会第八次会议中,对《公司 2023年年度报告及摘要的议案》及相关议案弃权 表决,并要求公司董事会聘请第三方中介机构独立对公司此税务事项进行专项 复核。 独立董事关于定期报告异议事项的书面认可意见 结合公司提供的相关材料,以及中汇税所对于税务事项复核后出具的《专 项审核意见书》内容,本人对定期报告中子公司税务事项已无异议。 独立董事签字: 签署日期:2024年5月15日 2024年4月25日,公司及时召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了 《关于聘请第三方中介机构对全资子公司税务事项进行专项复核的议案》,聘请 中汇(浙江)税务师事务所有限公司(以下简称"中汇税所")对上述子公司税 务事项进行专项复核工作,保障了本人作为独立董事的履职要求。 在履行了相关核查程序后,中汇税所于2024年5月14日出具了《专项审核 意见书》(中汇税专[2024]0232号),公司已将正式报告送达我处。 ...

处理方式的审核意见如下： 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-029 苏州清越光电科技股份有限公司 关于聘任第三方中介机构对全资子公司税务事项进 行专项复核的后续进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次税务专项复核的背景情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事耿建新因对 于公司在 2023 年年度报告中披露的子公司税务事项难以认定是否真实、完整、 正确；且不能确定此事项处理是否合法、合规，于 2024 年 4 月 23 日召开的公司 第二届董事会第八次会议中，对《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》及相关 议案弃权表决，并要求公司董事会聘请第三方中介机构独立对公司此税务事项进 行专项复核。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.co m.cn）上披露的《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》，公告编号：20 24-025。 二、第三方中介机构聘请情况及专项审核意见 公司于 2024 年 4 月 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688496 证券简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 | | 8 | | | 关于 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | | 8 | | | 关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | 9 | | | 关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | | 19 | | | 关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 | | 26 | | | 关于 2023 | 年利润分配方案的议案 | | 32 | | | 关于 2024 | 年度担保额度预计的议案 | | 33 | | | 关于 2024 | 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | | 34 | | | 关于 2024 | 年度监事薪酬方案的议案 | | 35 | 苏州 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为1.64亿元人民币，同比下降32.00%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.64亿元人民币，同比下降32%[16] - 公司2024年第一季度营业总成本为1.77亿元人民币，同比下降28.5%[16] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-800.29万元人民币，同比下降290.45%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-14,117,539.52元，同比下降显著[17] - 归属于母公司股东的净利润为-8,002,875.66元，同比大幅下降[17] - 基本每股收益为-0.0178元/股，同比下降291.40%[5] - 基本每股收益为-0.0178元/股，同比下降显著[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5261.55万元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-52,615,462.90元，同比下降65.2%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-100,962,633.20元，同比下降69.3%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为52,303,618.45元，同比大幅改善[21] - 公司期末现金及现金等价物余额为325,182,087.87元，同比下降63.7%[21] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为128,770,515.17元，同比下降25.2%[19] 研发投入 - 研发投入合计为1736.56万元人民币，同比下降21.91%[5] - 研发投入占营业收入的比例为10.60%，同比增加1.37个百分点[5] - 公司2024年第一季度研发费用为1736.56万元人民币，同比下降21.9%[16] 资产与负债 - 总资产为21.17亿元人民币，同比增长4.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.99亿元人民币，同比下降2.50%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为3.27亿元人民币，同比下降23.8%[13] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为1.60亿元人民币，同比增长113.4%[13] - 公司2024年第一季度应收账款为1.63亿元人民币，同比增长2.8%[13] - 公司2024年第一季度存货为4.57亿元人民币，同比增长16.9%[13] - 公司2024年第一季度短期借款为3.72亿元人民币，同比增长18.5%[14] - 公司2024年第一季度应付账款为1.88亿元人民币，同比增长26.2%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为10.99亿元人民币，同比下降2.5%[15] 股东与股权 - 公司主要股东中，昆山和高信息科技有限公司持股比例为37.91%，为第一大股东[8] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助为101.19万元人民币[6]