苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《苏州清越光电科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称《" 审 计委员会实施细则》"）的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度 勤勉尽责，认真履职，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事耿建新、韩亦舜， 非独立董事梁子权，其中召集人由会计专业人士耿建新担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体董事会审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。 具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第一届审计 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的有关规定，公司对立信会计师事务所 2023 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质等方面合规有效， 审计过程中坚持以客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末拥有合伙人 278 人，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计 ...

意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十八次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开公司 2022 年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意聘任立信会计事务所为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机 构。 苏州清越光电科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等的规定和要求，苏州清越光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，与公司 年审会计师事务所保持密切沟通，认真履职，恪尽职守，现就会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规 定，聘任立信会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信或立信会计事务 所"）为公司 2023 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州清越 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其他 专项审计业务的会计师事务所，公司视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司 ...

标题：关于苏州清越光电科技股份有限公司的监管工作函 证券代码：688496 证券简称：清越科技 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-24 处理事由：关于苏州清越光电科技股份有限公司有关事项的监管工作函 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报 告的专项说明 "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、（二） 税务事项所述，清越科技子公司义乌清越光电科技有限公司（以下简 称"义乌清越"）于 2023 年 2 月收到国家税务总局金华市税务局第二 稽查局（以下简称"金华第二稽查局"）下发《税务事项通知书》，要 求义乌清越就纳税义务履行情况开展自查。经自查，义乌清越发现在 "内-外-内"综保区出口业务中，提交的相关出口退税文件与《关于 出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39 号）规定 要求存在一定差异。经与金华第二稽查局沟通，同意义乌清越进行自 查整改，在 2023 年 5 月通过增值税留抵抵欠税款方式缴纳税款 4,441.99 万元，金华第二稽查局对该事项未予罚款及征收滞纳金。上 述事项计入当期损益。本段内容不影响已发表的审计意见。" 专项说明第1页 关于对苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11484 号 苏州清越光电科技股份有限公司全体股东 ...

苏州清越光电科技股份有限公司监事会 关于《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说 苏州清越光电科技股份有限公司 2024 the station of the station of the subject of the station of and and the submit and the submit of the state of the station of the station of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati the station of the station of the subject of the station of and and 技股份有限公司 ( 以下简称"公司"或"清越科技"）2023 年度财务报表的有效性 进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(信会师报字[2024] 第 ZG11394 号)。根据《上海证券交易所股票上 ...

苏州清越光电科技股份有限公司董事会 一、强调事项段的内容 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十五、(二)税务事项所述, 清越科技子公司义乌清越光电科技有限公司(以下简称"义乌清越")于 2023年 2月收到国家税务总局金华市税务局第二稽查局（以下简称"金华第二稽查局"） 下发《税务事项通知书》,要求义乌清越就纳税义务履行情况开展自查。经自查, 义乌清越发现在"内-外-内"综保区出口业务中,提交的相关出口退税文件与《关 于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税[2012]39 号）规定要求存在 关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"立信")对苏州清越光电科 技股份有限公司(以下简称"公司"或"清越科技")2023年度财务报表进行审计, 并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(信会师报字/2024]第 ZG11394 号)。公司董事会对涉及事项专项说明如下: 二、董事会专项说明 董事会审阅了立信出具的公司 2023 年审计报告,认为:立信出具的带强调 事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况,其在公司 2023年度审计报 告中增加强调事项 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-017 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 独立董事耿建新因义乌清越光电科技有限公司有关税务事项尚无明确结 论，对于年度报告及相关议案持部分保留意见，本议案弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第八次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日通过书面形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长 高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 ...

广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为苏州清越光电 科技股份有限公司（以下简称"清越科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对清越科技 2024 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审核情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，审议该议案时，关联董事高裕弟、梁子权进行了回避表 决。 2、独立董事专门委员会审核情况 公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易为 公司正常生产经营所 ...