审计相关 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 审计报告日期为2024年4月24日[9]

业绩总结 - 2023年确认各项减值准备合计2084.25万元[2] - 2023年计提信用减值损失285.58万元[3] - 2023年计提存货跌价损失1798.67万元[5] - 计提减值准备影响2023年合并报表利润总额2084.25万元[6] 市场情况 - 2023年市场需求疲软，部分25G产品需求下滑，去库存周期拉长[5] - 部分2.5G低速率产品市场竞争加剧，价格大幅下降[5]

会议情况 - 陕西源杰半导体第二届监事会第二次会议于2024年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《公司2023年年度报告及其摘要》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4][8][11][14][18][20][22][26][28][30][34] 待审议事项 - 《公司2023年年度报告及其摘要》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[5][9][12][15][23][35] 财务相关 - 公司2023年在财务和非财务报告重大方面保持有效内控[19] - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 2024年度日常关联交易预计遵循原则，未损害利益[24][25] - 2023年度计提资产减值准备符合规定，程序规范[29] 其他事项 - 部分募投项目延期，不改变用途，未损害股东利益[27] - 全体监事审议2024年度监事薪酬方案需回避，需股东大会通过[32] - 2023年度监事会履职尽责，促进公司规范运作[33]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 客户数据 - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，同行业83家[2] 公司合作 - 公司2023年度续聘立信为审计机构，费用75万元[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价100.66元/股，募资15.099亿元，净额13.7867732754亿元[1] 项目投入 - 10G、25G光芯片产线累计投入3.858522亿元，进度67.69%[4] - 50G光芯片产业化累计投入0.339805亿元，进度28.32%[4] - 研发中心累计投入0.237431亿元，进度16.96%[4] - 补充流动资金累计投入1.429586亿元，进度95.31%[4] 项目进度 - 10G、25G光芯片产线预定2024年12月达可使用状态[5] - 50G光芯片产业化预定2025年12月达可使用状态[5] - 研发中心预定2026年12月达可使用状态[5] 项目延期 - 2024年4月24日公司审议通过部分募投项目延期议案[10] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[13]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计金额162.70万元[2] - 2023年度日常关联交易预计650.00万元，实际发生333.23万元[9] - 向苏州旭创、成都旭创销售商品2024预计46.03万元，占比0.33%，上年221.16万元，占比1.53%[5] - 接受西安顺丰速运劳务2024预计6.67万元，占比100%，上年21.36万元，占比100%[5] - 接受咸阳华汉光电租赁2024预计110.00万元，占比100%，上年90.71万元，占比100%[5] 公司股本与股权 - 2023年3月10日公司总股本由6000万股变为6059.90万股[6] - 2023年3月10日宁波创泽云投资合伙企业持股比例低于5%[15] 关联方信息 - 苏州旭创注册资本283460万元，2023年末总资产1679661.12万元等[11][12] - 成都旭创注册资本1500万元[13] - 咸阳华汉光电注册资本200万元[10] - 西安顺丰速运成立于2006年11月2日，注册资本1482.90万元[14] - 截至2023年12月31日，秦卫星、秦燕生对咸阳华汉光电持股5.28%、5.43%[15] 交易相关说明 - 2024年度关联交易金额较上年度差异因关联方调整[6] - 关联交易价格参考市场协商确定并随市场调整[17] - 日常关联交易保障公司经营，不影响独立性和股东权益[20] - 2024年度日常关联交易预计经审议通过，关联董事回避[21] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计无异议[22]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额为162.70万元[3] - 2023年度日常关联交易预计金额650.00万元，实际发生333.23万元[10] 数据相关 - 2023年3月10日公司总股本由6000万股变为6059.90万股[8] - 截至2023年12月31日，秦卫星持股比例为5.28%，秦燕生持股比例为5.43%[16] 关联交易 - 向苏州旭创、成都旭创销售商品预计金额46.03万元，占同类业务比例0.33%，上年实际发生221.16万元，占比1.53%[7] - 接受西安顺丰速运劳务预计金额6.67万元，占同类业务比例100%，上年实际发生21.36万元，占比100%[7] - 接受咸阳华汉光电密封制品有限公司租赁预计金额110万元，占同类业务比例100%，上年实际发生90.71万元，占比100%[7] - 2024年3月10日前，将苏州旭创等公司视同关联方[16][17] - 关联交易价格参考市场协商确定并随市场调整[19] 其他公司信息 - 咸阳华汉光电密封制品有限公司注册资本200万元[11] - 苏州旭创科技有限公司2023年末总资产1679661.12万元等多项财务数据[12] - 成都旭创科技有限公司注册资本1500万元[13] - 西安顺丰速运有限公司注册资本1482.90万元[15]

综合授信 - 2024年拟向招行、中信各申请不超5000万，浦发不超3000万额度[1] - 总额不超1.3亿，信用方式，期限12个月可循环[1] - 授信含承兑汇票、贷款等业务[1] 相关安排 - 额度按需调整，发生额以合同为准[2] - 授权董事长签文件，财务负责人协助办手续[2]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会会议、2次股东大会、4次董事会审计委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议[3][4] - 2023年12月29日召开第一届董事会提名委员会2023年第一次会议[10] - 2023年4月15日召开第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议[11] 议案审议情况 - 2023年4月25日审议通过2023年度日常性关联交易预计等多项议案[8][9][11] - 审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案等议案[11][12] - 审议通过股票期权激励计划相关议案[13]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日，由实际控制人等提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 2024年2月7日董事会审议通过方案[3] - 2024年3月累计回购30万股，占总股本0.35%[5] - 截至2024年3月31日，支付资金3723.47万元[5] - 实际回购价格区间121.14元/股 - 125.00元/股[2]