武汉科前生物股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年三月三十一日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司 2023 年度任职 独立董事罗飞先生、王宏林先生、王晖先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 武汉科前生物股份有限公司 董事会 经核查独立董事罗飞先生、王宏林先生、王晖先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办 法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-020 武汉科前生物股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-012 武汉科前生物股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将 本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可（2020）1909 号），并经上海证券交易所同意，本公司由主 承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 10,500.00 万股，发行价为每股人民币 11.69 元。本次发行募集资金总额 ...

武汉科前生物股份有限公司 专项鉴证报告 华兴专字[2024]23012920036 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 此次。" " " " " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管家公 " 《会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 9/F Block B. 152 Hudong Road Euzhou Fujian. 申 话(Tel):0591-87852574 关于武汉科前生物股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项鉴证报告 华兴专字[2024]23012920036号 武汉科前生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的武汉科前生物股份有限公司(以下简称"科前生 物")董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》 ...

武汉科前生物股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年三月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 监事会会议的召集和召开 1 | | | 第三章 监事会会议记录 | 3 | | 第四章 监事会决议 3 | | | 第五章 附 | 则 3 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事方 式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《武汉科前生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。监事会可以独立聘请中介 机构提供专业意 ...

董事会审计委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 武汉科前生物股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了加强武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 ...

武汉科前生物股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法 执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应当由公司审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会决定前聘请会计师事务所 开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会决定前，向公司指定会计师事 务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第四条 公司选聘的会计师事务所 ...

武汉科前生物股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mor.gov.cla240 兴会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 申活(Tel):0591-8785257 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012920025号 华兴审字[2024]23012920025 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉科前生物股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了武汉科前生物股份有限公司(以下简称"科前生物")2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科 前生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年三月 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会的召集和召开 3 | | | 第五章 董事会的审议程序 | 6 | | 第六章 董事会的表决 7 | | | 第七章 董事会决议及会议记录 8 | | | 第八章 董事会决议的公告 | 9 | | 第九章 董事会决议的实施 | 10 | | 第十章 附 则 | 10 | 武汉科前生物股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》 、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权，公平对待所有股东 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立健全武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 并结合公司的实际情况，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指公司章程所定义的由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第三章 职责权限 第十条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行 ...