武汉科前生物股份有限公司 专项审计报告 华兴专字[2024]23012920056 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行手 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 兴会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 由话(Tel).0591 关于武汉科前生物股份有限公司 2023年度与华中农业大学兽用生物制品合作研发项目 研究开发费用明细表专项审计报告 华兴专字[2024]23012920056号 武汉科前生物股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了武汉科前生物股份有限公司(以下简称"科前生物")2023年 度与华中农业大学兽用生物制品合作研发项目研究开发费用明细表及有关编 制说明(以下简称"研发费用明细表")。 我们认为,后附的研发费用明细表已在企业会计准则框架下,按照《企业 会计准则第 6 号 -- 无形资产》的规定编制,在所有重大方面公允反映了科 前生物在 2023年度与华中农业大学兽 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 0 第一章 总则 第一条 为适应武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，公司设立董事会战略委 员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员的过半数以上 选举产生，若公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文 件的规定，以及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将武汉 科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务 所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如 下： 一、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 武汉科前生物股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司审计委员会从专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等方面对华兴会计师事务所进行 了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务 的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，在公 司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见， 具备为公司提供 2023 年度审计服务的能力和经验。 （二）2023 年 4 月 ...

武汉科前生物股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年度，我们作为武汉科前生物科技股份有限公司（下称"公 司"）董事会审计委员会委员，严格按照《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公 司审计委员会的职能，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年 度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 | | | | | | | | | 的专项报告>的议案》、《公司 2023 | 年上半 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 年与华中农业大学合作研发项目专项审 | | | | | | | | | | | 计报告》 | | | 5 | 第三届董事会审计 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 26 | 日 | 会议审议通过：《关于公司<2023 | 年第三季 | | | 委员会第十 ...

科前生物 嘉源 ·法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废及回购注销 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年四月 嘉源 · 法律意见书 科前生物 释义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:武汉科前生物股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-090 敬启者: 本所接受科前生物的委托,担任科前生物实施本激励计划的专项法律顾问, 就本激励计划作废部分第二类限制性股票(以下简称"本次作废")、回购注销部 分第一类限制性股票以及调整回购价格(以下简称"本次回购注销",与"本次 作废"合称"本次作废及回购注销事项")出具本法律意见书。 | 公司、科前生物 | 指 | 武 ...

招商证券股份有限公司 1 关于武汉科前生物股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为武汉 科前生物股份有限公司（以下简称"科前生物"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票科 创板上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对科前生物 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可(2020)1909 号），并经上海证券交易 所同意，公司由主承销商招商证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 10,500.00 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"）董事、高级 管理人员的选任程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 1 第七条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本规则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第八条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。当委员会 人数低于本议事规则规定人数时，董事会应当根据本 ...

本事项不构成关联交易。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司及子 公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 公司及子公司为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足 2024 年度经营发展需要，在与银行充分协商的基础上，公司及子公司拟向银 行申请综合授信。综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度 为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信 期限内，授信额度可循环使用。 2024 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计为人民币 8 亿元。为提高工作效率，拟授权公司总经理签署上述综合授信额度内 的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合 同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-018 武汉科前生物股份有限公司 关于公司及子公司 20 ...

武汉科前生物股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 2023 年年度，本人作为武汉科前生物股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公 司和股东所赋予的权利，严格审议董事会各项议案，并对董事会重要 决策事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事的专业职能， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）独立董事个人情况 罗飞，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，博士，教授， 博士生导师，加拿大多伦多大学访问学者，国务院政府特殊津贴专家、 湖北省有突出贡献的中青年专家，财政部首批跨世纪学科（学术）带 头人。曾任中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事、会 长，中国成本研究会理 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-011 武汉科前生物股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合 伙） 公司已于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议、 第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》。公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案尚需提交公 司股东大会审议通过。 一、 公司拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计 ...