股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月26日14点召开[3] - 现场会议地点在湖北武汉科前生物二楼会议室[3] - 网络投票系统为上交所系统，6月26日进行[3][4] - 交易系统投票时间6月26日9:15 - 15:00[5] - 审议补选独立董事议案，6月11日已披露[5] - 股权登记日为2025年6月20日[11] - 会议登记时间为6月25日9:00 - 17:00[14] - 会议登记地点为公司董事会办公室[14] - 会期半天，出席人员费用自理[15] - 联系电话027 - 81322905，邮箱wuhankqbio@kqbio.com[16]

会议信息 - 公司于2025年6月10日召开第四届监事会第十次会议[2] - 会议通知于2025年6月5日发出[2] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案审议 - 审议通过与华中农大签订合作研发协议暨关联交易议案[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审核罗知女士独立董事候选人任职资格，其符合规定[1] - 提名委员会同意提名罗知为第四届董事会独立董事候选人[2] - 该议案将提交第四届董事会十一次会议和2025年第二次临时股东大会审议[2] 时间信息 - 审核意见发布时间为2025年6月10日[3]

新产品和新技术研发 - 公司拟与华中农大签订合作研发协议[2] - 合作利于提高公司生物制品领域核心竞争力，加快行业发展[2] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易，表决程序合法，价格公允[2] - 交易不存在损害公司和全体股东情形[2] - 独立董事一致同意签订合作研发协议事项[2]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月10日以通讯表决形式召开第四届监事会第十次会议 [1] - 会议通知于2025年6月5日通过邮件、电话方式发出 [1] - 会议由监事会主席吴斌主持 应参与表决监事3人 实际参与3人 [1] - 会议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》 [1] - 监事会认为该关联交易符合公司整体发展方向 审批程序合法合规 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 关联交易公告信息 - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的关联交易公告 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[1] - 采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月26日14点在武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1][4] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会第十一次会议审议，公告于2025年6月11日披露于上交所网站及三大证券报[2] - 无关联股东需回避表决[2] 投票规则 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票，首次网络投票需完成身份认证[2] - 重复表决以第一次投票结果为准，且需对所有议案完成表决才能提交[3] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的A股股东(代码688526)有权参会[5] - 登记时间为6月25日9:00-17:00，需提供身份证、股东账户卡等证明文件，支持信函/传真/邮件登记[5][6] - 融资融券投资者需额外提供证券公司出具的账户证明及授权委托书[6] 会议其他安排 - 会期半天，参会者交通食宿自理，需提前半小时签到并携带身份证明原件[7] - 联系方式：武汉科前生物证券部(电话027-81322905，邮箱wuhankqbio@kqbio.com)[7] - 授权委托书需明确注明普通股/优先股持股数量及账户信息，并对议案选择表决意向[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名委员会审核罗知女士独立董事任职资格，符合要求通过上交所审核[1] - 提名委员会同意提名罗知女士为独立董事候选人[2] - 提名议案将提交董事会和股东大会审议[2] 时间信息 - 审核意见发布于2025年6月10日[3]

新产品和新技术研发 - 公司拟与华中农大签订合作研发协议[2] - 合作利于提高公司生物制品领域核心竞争力[2] - 合作可加快公司在生物制品行业的发展[2] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易，表决程序合法，价格公允[2] - 独立董事一致同意签订合作研发协议事项[2]

独立董事提名 - 提名人提名罗知为武汉科前生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验且取得证券交易所认可培训证明[1] - 被提名人任职资格符合多项法律、行政法规和部门规章要求[2] 独立性要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[2] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[3] - 独立董事候选人最近36个月内不得受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚、证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人具备独立性，不属于多种不具备独立性的情形[3] 其他限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 被提名人在武汉科前生物股份有限公司连续任职未超过六年[4]

董事会人事 - 提名罗知女士为第四届董事会独立董事候选人[1] - 任职资格经上交所审核无异议，待2025年二临股东大会审议[2] 委员会调整 - 调整战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员及主任委员[4] - 各委员会委员任期与第四届董事会一致[4]