独立董事任职经验 - 候选人需有五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[4] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[4] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[4] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[6] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[6] 任职数量和期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在公司连续任职独立董事不超六年[6] 其他要求 - 需取得证券交易所认可培训证明材料[7] - 任职后不符资格将辞去职务[10]

独立董事提名 - 提名张令荣为大连豪森第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在大连豪森连续任职不超六年[4] - 已通过资格审查且符合要求[4]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，尚需股东大会审议，审议通过前监事会继续履职[1][2] - 对《公司章程》部分条款修订，统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事会”等表述[4][45] 股份与资本 - 每股面值1元，已发行股份数168,175,953股，均为人民币普通股[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，决议需全体董事2/3以上通过[5] 股东与股权管理 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会等诉讼[8][9] - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈[13][14] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事每届任期3年[27][24] - 总经理等每届任期3年，可连聘连任[36] 利润分配 - 公司利润分配预案由董事会拟定，经全体董事过半数表决通过后提交股东会批准[39] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[39] 其他 - 公司拟对部分治理制度进行修订及制定，共29项，11项需股东大会审议[48][49] - 修订后的《公司章程》于2025年10月11日在上海证券交易所网站披露[47]

人员提名 - 提名陈文铭为大连豪森第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 被提名人最近36个月内未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在大连豪森连续任职未超六年[4] - 被提名人具备中国注册会计师资格[4] 独立性规定 - 直接或间接持股1%以上或前十股东的自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 资格确认 - 提名人已核实并确认被提名人任职资格符合要求[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会10月27日13点30分召开[3] - 现场会议投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 会议议案 - 审议议案共三类，非累积投票议案1项，累积投票议案涉及换届选举非独立董事6人、独立董事3人[6][7] 登记信息 - 股权登记日2025年10月22日[13] - 登记时间10月26日8:30 - 11:30、13:00 - 15:30和10月27日8:30 - 10:30[18] - 登记地点辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号公司董事会会议室[19] 投票规则 - 累积投票制下每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[30] - 可集中或组合投给候选人，按议案组编号对候选人投票[30]

会议信息 - 公司于2025年10月10日召开第二届监事会第二十次会议[2] - 会议通知于2025年10月7日送达全体监事[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 议案情况 - 审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》[3] - 议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案尚需提交公司股东大会审议[6] - 具体内容详见2025年10月11日公告（编号：2025 - 031）[6]

融资情况 - 2023年向特定对象发行3840万股A股，每股21.69元，募资8.32896亿元，净额8.168863381亿元[1] - 截至2023年9月28日，再融资募集资金净额8.168863381亿元全部到位[2] 募投项目 - 调整后拟投入8.168863亿元，新能源汽车项目5.718204亿元，补流2.450659亿元[5] - 截至2025年9月28日，累计投入7.151546亿元，预计收益0.049005亿元[7] - 截至2025年9月28日，未使用1.066321亿元，待支付0.558772亿元，预计节余0.50755亿元[7] 后续安排 - 结项后按合同付尾款，结余资金专项管理，后续安排履行程序后使用[11] - 本次公告未改变募资用途，无需董事会审议及相关方发表意见[12]

公司募投项目进展 - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目中的"新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目"和"补充流动资金"项目已达到预定可使用状态 [1] - 公司决定将上述募投项目全部结项 [1] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成 [2] - 相关个股涨势表现良好 [2]

募投项目进展 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目已全部结项 [1] - 结项项目包括新能源汽车用动力锂电池智能装备项目和驱动电机智能装备项目 [1] - 补充流动资金项目同步达到预定可使用状态 [1] 资金投向 - 募集资金重点投向新能源汽车动力系统核心装备领域 [1] - 项目涵盖动力锂电池和驱动电机两大智能装备板块 [1] - 补充流动资金项目与主业投资同步完成 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.43亿元 同比下降13.68% [1][3] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润-1.51亿元 上年同期盈利1004.75万元 [1][3] - 2025年上半年扣非净利润-1.43亿元 上年同期为-17.42万元 [1][3] - 2025年上半年经营活动现金流量净额2.00亿元 上年同期为-5.7亿元 [1][3] - 2024年全年营业收入18.09亿元 同比下降9.85% [3][4] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润-8791.98万元 上年同期盈利8665.60万元 [3][4] 资产负债状况 - 2025年6月末归属于上市公司股东的净资产18.84亿元 较上年度末下降6.64% [3] - 2025年6月末总资产67.69亿元 较上年度末增长4.33% [3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产20.17亿元 较上年末下降5.06% [4] - 2024年末总资产64.88亿元 较上年末增长15.95% [4] 融资情况 - 2020年IPO募集资金净额5.90亿元 较原计划少2.10亿元 [5] - 2020年IPO发行费用5634.01万元 其中保荐承销费用4118.40万元 [6] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额8.17亿元 [6][7] - 两次募集资金合计金额14.79亿元 [8] 市场表现 - 2020年11月9日科创板上市 发行价格20.20元/股 [4] - 上市首日盘中最高价79.50元 为历史最高价 [5] - 目前股价处于破发状态 [5]