上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码: 200120 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:海目星激光科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受海目星激光科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2023 年第四次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他 规范性文件以及《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-085 海目星激光科技集团股份有限公司 关于选举监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 已届满，为保证监事会的合规运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司于 2023 年 12 月 11 日召开职工代表大会，选举 王春雨先生担任公司第三届监事会职工代表监事。 公司第三届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期三年。本届职工代表监事任期与公司第三届监事会一 致。职工代表监事简历见附件。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关 于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使 职权。 特此公告。 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-083 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙 科技园 B 栋三楼海目星会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，副董事长聂水斌先生主持会议，会议采用现场投票 和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会 议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长赵盛宇先生因工作原因未出席现场会 议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书钱智龙先生出席了本次会议，其他高级管理人员 ...

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场方式召开。本次会议由公司半数以上监事推 举何长涛先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《海目星激光科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-084 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 经审议通过，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定， 公司监事会选举何长涛先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会 一致。 2023 年 12 月 12 日 本议案所述内容详见公 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《海目星激光科技集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")、公司《独立董事制度》的有关规定,我们 作为海目星激光科技集团股份有限公司的独立董事,在审阅公司第三届董事会第 一次会议相关事项后,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对会议相关 议案发表如下独立意见: 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 经仔细审阅高级管理人员赵盛宇、张松岭、周宇超、梁辰、韩昊懋、曾长进 的履历,基于对该些人员有关情况的了解及客观判断,未发现该些人员有《公司 法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及受过中国证监会、证券交易所 及其他相关部门处罚和惩戒的情形,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件;且本次提名、表决程 序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性 文 ...

赵盛宇先生的简历详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露的《关于公司董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-079） 1 二、董事会各专门委员会选举情况 | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 赵盛宇 | Guofu Zhou（周国富）、张松岭、周宇超、罗筱溪 | | 审计委员会 | 徐尧（独立董事） | 范文明（独立董事）、Guofu Zhou（周国富） | | 提名委员会 | 范文明（独立董事） | 周泳全（独立董事）、LIANG HOUKUN（梁厚昆） | | 薪酬与考核委员会 | 周泳全（独立董事） | 徐尧（独立董事）、罗筱溪 | 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-086 海目星激光科技集团股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监 事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、规范性 文件和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员一名担任委员会召集人，由公司董事长担任， 负责主持、召集委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4 | | 议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 8 | | 议案三：《关于修订<独立董事制度>的议案》 9 | | 议案四：《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 10 | | 议案五：《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 11 | | 议案六：《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 12 | 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-082 具体内容详见公司于2023年5月18日、2023年6月7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2023- 030）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2023-038）。 二、实施回购股份进展 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至2023年12月4日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计 回购公司股份2,416,900股，占公司总股本的比例为1.1850%，支付的资金总额为人民币 海目星激光科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2023年12月4日，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人海目星激光科技集团股份有限公司董事会,现提名周 泳全为海目星激光科技集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任海目星激光科技集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与海目星激光科技集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管 ...