财务表现 - 2024年营业收入43.49亿元，同比下降32.49% [2][3] - 归母净利润亏损13.79亿元，同比下降2022.46%，创历史最大亏损 [2][3] - 毛利率同比下降8.36个百分点至55.99%，安全产品毛利率减少5.83% [8] - 经营活动现金流净额-3.42亿元，较上年同期改善56.07% [3][7] 成本与费用 - 营业成本19.14亿元，同比下降16.66% [7] - 销售费用14.92亿元，同比下降19.34% [7] - 研发费用14.11亿元，同比下降4.99%，研发投入占比仍达32.45% [7][10] - 财务费用5795万元，同比上升63.39% [7] 人员与薪酬调整 - 总员工数缩减1782人至7570人，整体减员比例近20% [10] - 研发人员缩减965人至2536人，减幅27.56% [10] - 董事长齐向东年薪降至140.49万元，降幅14.99% [10] - 总裁吴云坤年薪增至139.58万元，增幅13.11% [10] 战略与业务调整 - 推动销售模式改革，直签收入与上年持平但渠道发展不及预期 [9] - 2025年战略聚焦核心产品、客户、经销商效能及海外市场 [12] - 2025年Q1收入6.86亿元（同比-2.65%），亏损4.18亿元 [12] - 两大股东减持：华夏科创板50ETF减持0.37%，金融街资本减持1.03% [12] 行业与竞争 - 行业价格竞争导致客户预算向低毛利安全服务倾斜 [6] - 渠道体系以中小代理商为主，头部集成商合作能力不足 [9] - 安全产品收入占比62.24%，但毛利下滑显著拖累整体表现 [8]

提名事项 - 提名周道许为奇安信第三届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 被提名人近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 被提名人近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在奇安信连续任职不超六年[4]

独立董事提名 - 提名人提名江荣卿为奇安信第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] 独立性与不良记录标准 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 特定股东单位任职人员及亲属不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3][4] 任职合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在奇安信连续任职未超六年[4] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[4] 声明时间 - 声明时间为2025年4月30日[4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性判定 - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年4月30日[6]

公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[1] - 监事会由三名监事组成[3] 股权结构 - 齐向东持股149,561,640股，占比21.83%[7] - 吴云坤持股102,040股，占比0.01%[8] - 杨洪鹏持股10,204股，占比0.00%[12] 换届事项 - 2025年5月8日审议换届议案[1][3] - 换届选举需2024年年度股东大会审议[4] - 三位独立董事候选人通过上交所审核[2]

提名信息 - 奇安信董事会提名卢闯为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年4月30日[6] 被提名人条件 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家等[4]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持1%以上股份或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持5%以上股份股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[2] - 最近36个月未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备会计专业教授职称[4] - 取得交易所认可培训证明材料[4] 声明时间 - 2025年4月30日[6]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持1%以上股份或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持5%以上股份股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性六项情形之一[2] - 最近36个月未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 已参加培训并取得证券交易所认可证明材料[4] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 2025年4月30日[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日14点于北京西城区奇安信安全中心多功能厅召开[3] - 网络投票2025年5月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东大会审议15项议案，1 - 11项和12 - 15项均于2025年4月30日披露[6][8] 议案相关 - 特别决议议案为8、9、12项[8] - 对中小投资者单独计票议案为3、6、7等多项[8] - 涉及关联股东回避表决议案为6、7、8项，关联股东有明洛投资等[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月26日，A股代码688561，简称奇安信[15] - 会议登记时间为2025年5月27日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[18] - 会议登记地点为北京西城区新动力金融科技中心7层董事会办公室[18] - 第三届董事会应选非独立董事4人，独立董事3人，监事会应选非职工代表监事2人[7] - 企业股东凭本人身份证等登记，异地股东可信函登记，不接受电话登记[19] - 融资融券投资者持相关证券公司材料出席会议[19] - 现场会议出席者食宿及交通费自理，提前半小时签到[20] - 会议联系地址为北京西城区新动力金融科技中心7层董事会办公室[20] - 会议联系电话010 - 56509268，传真010 - 56509199，邮箱ir@qianxin.com[21] - 授权委托书中委托人选“同意”等打“√”，未作指示受托人可按意愿表决[26] - 累积投票制下股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 股东可集中或分散投选举票数给候选人[28]

会议信息 - 奇安信第二届监事会第二十三次会议于2025年5月8日召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 人事提名 - 监事会同意提名张继冉、王一名为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] 议案表决 - 《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事成员的议案》3票同意，0反对0弃权[4] - 该议案需提交公司股东大会审议[5]