奇安信科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688561 证券简称：奇安信 1 / 7 奇安信科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 | 一、会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、会议基本情况 | 5 | | 三、会议议程 | 5 | | 四、会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》.7 | 奇安信科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议须知 为保障奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《奇安信科技集团股份有限公司章程》《奇安信 科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定， 特制定本须知。 (一) 为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 (二) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 ...

文章核心观点 - 民营企业是技术创新的主力军,占据了技术创新成果的70%以上、专精特新"小巨人"企业的80%以上、高新技术企业的90%以上[1] - 科技创新是民营企业保持长久竞争优势的必由之路[1] - 党的二十届三中全会为民营企业发展提供了重大政策支持,如支持民营企业承担国家重大技术攻关任务、向民营企业开放国家重大科研基础设施等[1] - 民营企业应充分利用政策红利,加快科技创新步伐,实现企业发展与国家发展的同频共振[1][2] 行业发展 - 技术发展日新月异,创新是企业持续增强核心竞争力的根本路径,不创新就意味着落后[1] - 民营企业可以构建创新联合体,发挥头部企业的资金实力、市场渠道和品牌影响力,以及专业化企业的技术积累,合作创造更大经济和科技价值[2] - 创新联合体有利于快速响应市场需求、突破产业发展技术瓶颈、推动产业升级和结构优化[2] - 民营企业应通过资源共享、技术交流等方式,提升全产业链竞争力,积极推动行业标准化和协同创新[2] 公司发展 - 奇安信公司累计研发投入80亿元,研发人员超3000人,2023年研发投入占营收比重超23%,创新成果不断落地应用[1] - 奇安信公司切实受益于政策"服务包"机制,解决了融资对接、人才引进等方面难题[3] - 奇安信公司已进入"高质量发展"战略阶段,从外部看需求旺盛,从内部看具备实现目标的条件[3] - 奇安信公司正从"深度、广度、厚度、高度"四方面着手,加快实现"高质量发展"战略目标[4]

报告公司投资评级 - 维持增持评级,上调目标价至45.37元(+11.96) [4] 报告的核心观点 公司业绩基本符合预期,收入规模略有缩减 - 公司前三季度业绩短期承压,实现营业收入27.11亿元,同比减少26.47%,归母净利润-11.76亿元,同比减亏0.47亿元 [4] - 2024年第三季度公司营收为9.27亿元,同比下降22.95%;归母净利润为-3.56亿元,同比增亏0.13亿元 [4] 公司重视现金流质量提升,费用端有效控制 - 公司前三季度经营质量大幅提升,经营性现金流净额为-13.70亿元,同比增加4.57亿元 [4] - 公司在成本控制方面表现突出,2024年前三季度的三项主要费用合计26.09亿元,同比下降24.15% [4] - 第三季度公司研发投入为3.24亿元,同比下降4.30%,研发投入占营业收入的比例为34.91%,较去年同期增加6.80pct [4] 重点布局数据安全领域,中国电子增持强化业务优势 - 公司重点布局数据安全市场,并致力于提升在该领域的核心竞争力和影响力,连续两年在数据安全软件市场排名第一 [4] - 今年7月中国电子全资子公司中电金投拟增持5%的公司股份,交易完成后中国电子将通过中电金投及明洛投资合计控制公司总股本的23.10% [4] - 中国电子与奇安信互相扎根在不同的安全领域,有深厚的技术积累,业务互补性强,有望通过整合双方资源共同推进技术创新与应用拓展 [4]

经营情况 - 2024年前三季度公司完成营业收入27.11亿元，同比下降26.47%，归母净利润-11.76亿元，同比增长3.84%[1][2][3] - 公司延续上半年整体经营思路，聚焦高价值、高投入、高增长的关键领域、重点行业和区域，以高质量发展为目标[1] - 公司在算力安全、运营商安全等领域斩获多个千万元级大单[1][2] - 企业级客户、政府客户、公检法司分别占主营业务收入比例为77.42%、16.07%、6.51%[2] - 公司在港澳、宁夏、云南等地区实现高速增长[2] 技术创新 - 公司累计研发投入71.95亿元，在零信任网络访问、网络检测与响应等多个领域处于行业领先地位[3] - 公司入选多个安全领域的代表供应商，如攻击面管理、软件组成分析等[3] 战略协同 - 中国电子增持公司5%股份，双方将实现更深入的战略协同[3][4] - 中国电子增持有助于提升自身网络安全核心能力，支持公司作为国家网络安全骨干力量的产业地位[3][4] 行业趋势 - 中央政府出台一系列刺激经济政策，将为网络安全行业带来重大利好[4] - 客户对网络安全需求从单品转向体系化需求，公司在产品组合创新方面具有优势[13][14] - 行业竞争格局优化，头部企业纷纷提质增效，为行业盈利弹性创造空间[12] 公司展望 - 公司现金流管理和回款工作成效显著，有望实现全年经营性现金流打平[15] - 公司利润和收入指标有望继续保持行业领先水平[15] - 公司将持续推进国际化战略，未来3-5年内海外收入占比有望达到30%以上[9][10]

18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于奇安信科技集团股份有限公司 令杜律师事务所 KING&WCOD MAI IFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及 预留授予部分第三个归属期限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致:奇安信科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受奇安信科技集团股份有限公司 (以下简称公司或奇安信）的委托，作为公司 2020 年限制性股票激励计划(以下 简称本计划）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会 )《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-036 (一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规的相关规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，能够真实、 准确、完整地反映公司的实际情况，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 奇安信科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"）第二届监 事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知已提前以邮件方式发送。本次 会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持，应参会监事 3 名， ...

金杜律师事务所 KING&WCOD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于奇安信科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就 及注销股票期权相关事项的 法律意见书 致:奇安信科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜、本所）接受奇安信科技集团股份有 限公司（以下简称公司或奇安信）委托，作为公司 2022 年股票期权激励计划(以 下简称本计划或本激励计划)的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、中国证券 监督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称《 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-035 奇安信科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第二十三次会议（以下简称 "本次会议"）。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，本次会议通知已提前以邮件方式发送。本次会议由公司董事 长齐向东先生召集和主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司编制的 2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关 规定，公允地反映了公司 2 ...

会杜律师事务所 KING&WCDD MAI I FSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 关于奇安信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致:奇安信科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受奇安信科技集团股份有限公司 (以下简称公司或奇安信)的委托,作为公司 2020年限制性股票激励计划(以下 简称本计划）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员 会(以下简称中国证监会)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》) ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-037 （一）2020 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审 议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董 事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2020 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2020 年 10 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《奇安信关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（2020-014），根据 公司其他独立董事的委托，独立董事徐建军先生作为征集人，就公司 2020 年第 ...