会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议通知于2024年8月8日送达，8月9日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 激励计划 - 同意以2024年8月9日为首次授予日，授予价格为25.79元/股[3] - 向14名激励对象首次授予39.50万股限制性股票[3] 表决情况 - 关联董事童茂军回避表决[5] - 表决结果：同意4名，反对0名，弃权0名[6]

激励计划时间线 - 2024年7月22日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年8月8日股东大会审议通过相关议案[14] - 首次授予日为2024年8月9日[20] 激励计划数据 - 首次授予数量39.50万股，占股本0.68%[20] - 首次授予人数14人，授予价25.79元/股[20] - 高级管理人员费维获授16.00万股[23]

限制性股票激励 - 2024年首次授予副总经理等39.50万股，占授予总数80%，占股本0.68%[2] - 副总经理费维获16.00万股，占授予总数32.41%，占股本0.28%[2] - 中层及骨干员工13人获23.50万股，占授予总数47.59%，占股本0.40%[2] - 激励对象获股均未超总股本1%，激励计划标的股累计不超20%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议8月8日通知送达，8月9日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] 激励计划 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[3] - 2024年激励计划首次授予条件已成就[4] - 确定8月9日为首次授予日，授予价25.79元/股[5] - 向14名对象首次授予39.50万股限制性股票[5]

股权激励授予情况 - 2024年8月9日向14名激励对象首次授予39.50万股限制性股票，价格25.79元/股[3] - 首次授予股票占公司目前股本总额0.68%[3] 激励计划流程 - 2024年7月22日董事会和监事会审议通过相关议案[3] - 7月23日至8月1日公示拟首次授予激励对象名单[4] - 8月8日第二次临时股东大会审议通过相关议案[5] - 8月9日董事会和监事会审议通过首次授予议案[5] 激励计划规则 - 有效期自首次授予日起最长不超过60个月[10] - 归属日须为交易日且不在特定期间内[10] - 股票来源为二级市场回购的A股普通股[10] - 激励方式为第二类限制性股票[3] - 归属安排分三个归属期，比例40%、30%、30%[12] 获授人员情况 - 高级管理人员费维获授16.00万股，占授予总数32.41%[13] - 中层及骨干员工13人获授23.50万股，占授予总数47.59%[13] 其他 - 选择Black - Scholes模型测算公允价值，股息率0%[16] - 首次授予部分对各期会计成本影响待确定[17] - 独立财务顾问认为激励计划合规[19] - 2024年8月10日发布公告[23]

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 208 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 天承科技、公司 | 指 | 广东天承科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2024 年激 | 指 | 广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件 | | 制性股票 | | 后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 | | | | 理人员、中层管理人员 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-056 广东天承科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及公司相关内部保密制度的规定，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同 时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 第 4 ...

北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东天承科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广东天承科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-055 广东天承科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 19,708,889 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 19,708,889 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.3490 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 34.3490 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-054 广东天承科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 童茂军先生提议 | | 2024/1/25，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 | 31 | 年 | 1 月 | 30 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 758,556 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.30% | | | | | | ...