证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-054 广东天承科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 童茂军先生提议 | | 2024/1/25，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 | 31 | 年 | 1 月 | 30 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 758,556 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.30% | | | | | | ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-053 广东天承科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）中拟首次授予的激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予的激励对象进行了 核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案 ...

广东天承科技股份有限公司 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-052 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东的基本情况 截至本公告披露日，股东宁波市睿兴二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"睿兴二期"）直接持有公司股份 2,548,392 股，占公司总股本比例为 4.38%。 减持计划的主要内容 天承科技于 2024 年 7 月 30 日收到公司股东睿兴二期发来的《关于股东减持 计划的告知函》，因股东自身资金需求，睿兴二期计划自 2024 年 8 月 6 日起至 2024 年 11 月 3 日期间，通过大宗交易和集中竞价的方式合计减持公司股份不超 过 1,744,107 股，合计减持股份占公司总股本的比例不超过 3%。 现将具体情况公告如下： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广东天承科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688603 证券简称：天承科技 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，保障股东大会的正常秩序、议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》以及《广东天承科技股份有限公司章程》、《广东天承科技股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。 2024 年 7 月 广东天承科技股份有限公司 2024 年第 ...

广东天承科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关 法律、法规及规范性文件和《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 ...

一、限制性股票激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会 审议时公司股本总额的 20%。 广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授予的限制 性股票数量 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划 草案公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 例 | 司股本总额的 | | | | | | | | 比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 费维 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 16.00 | 32.41% | 0.28% | | | | 小计 | | 16.00 | 32.41% | 0.28% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 中层管理人员及核心骨干员工（共计 | | | 人） 13 | 23.50 | ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-051 广东天承科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蒋薇薇女士，蒋薇薇女士基本 情况如下： 蒋薇薇，博士研究生学历。曾任职于苏州大学应用技术学院商学院财会系副 系主任，现任苏州大学应用技术学院商学院副院长，现任安徽博石高科新材料股 份有限、苏州快可光伏电子股份有限公司、广东天承科技股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚、 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》 等规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办 ...

证券简称：天承科技 证券代码：688603 广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 广东天承科技股份有限公司 二零二四年七月 广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、广东天承科技股份有限公司（以下简称"天承科技"、"公司"） 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— 股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广东天承科 技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 证券简称：天承科技 证券代码：688603 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | | 6 | | （一） | 对公司 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 6 | | （二） | 对本激励计划内容及可行性的核查意见 | 7 | | （三） | 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 | 8 | | （四） | 对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 8 | | （五） | 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 | 9 | | （六） | 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 | 9 | | （七） | 股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见 | 10 | | （八） | 对公司实施本激励计划的财务意见 | 11 | | （九） | 公司实施本激励计划对上 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-048 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草 案）摘要公告》（公告编号：2024-049）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 通知于 2024 年 7 月 21 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关 ...