证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-066 呈和科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购股份拟在未来 适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三 年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转 让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 回购股份的价格：不超过人民币 46.50 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含）。 回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 截至本公告披露日，公司实际控制人、其他董事、监事、高级 ...

呈和科技股份有限公司独立董事 2、公司本次回购股份将用于股权激励及/或员工持股计划或减少公司注册资本，为维护 广大投资者的利益，增强投资者信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公 司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司本次回购股份具有必要性。 3、公司本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元 （含），本次回购股份的资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未 来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司 的条件，不会影响公司的上市地位。公司本次回购股份具备合理性及可行性。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 综上所述，我们一致同意关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。 （以下无正文） 关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 （本页无正文,为《呈和科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关 事项的独立意见》签字页 ) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《呈和科技股份有限公司 章程》（以下简称"《 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-067 呈和科技股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议的通知及 会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事 及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在公司会议室召开，采取现场和通讯投票的方 式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-065 呈和科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.60 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/9/18 | 2023/9/19 | 2023/9/19 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2023年9月5日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 135,327,698 股为基数，每股派发现金红利人民 币 0.60 元（含税），共计派发现金红利人民币 81,196,618.80 元。 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 ...

一、关于聘任公司高级管理人员的议案 经过对拟聘任公司总经理全佳奇先生、总工程师赵文林先生、副总经理唐为丰先生、副 总经理张学翔先生、副总经理兼董事会秘书杨燕芳女士、财务总监余志亮先生的教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养等进行审慎检查,我们认为提名、聘任、表决程序符合《公 司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,程序合法有效;所聘任的高级管理人 员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职 资格和条件,未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形;所聘 任人员具备相关专业知识和工作经验,能够胜任公司相应岗位的职责要求,能够切实履行高 级管理人员应履行的各项职责,有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是 中小股东利益的情况。同意关于聘任高级管理人员的议案。 (以下无正文) （本页无正文，为《星和科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关 事项的独立意见》签字页 ) 全体独立董事签字: 呈和科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-064 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之日起三年。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（2023-063）。 2023 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三 届董事会董事长及名誉董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集 人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部门负责人的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》。现就相关审议情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 9 月 5 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票 制的方式选举赵文林先生、仝佳奇先生、赵文声先生、赵文浩先生为公司第三届董事会非独 立董事，选举叶罗沅先生、燕学 ...

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为呈和 科技股份有限公司（以下简称"呈和科技"或"公司"）以简易程序向特定对象 发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责呈和科技的持续督导工作， 并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导制度，并制定 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与呈和科技签订 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督 | 《保荐协议》，已明确双方在 | | 2 | 导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 | 持续督导期间的权利和义务， | | | 务，并报上海证券交易所备案 | 并已报上海证券交易所备案 | ...

北京大成（广州）律师事务所 关于呈和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层单元（510623） 14/F,15/F ,CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002 二零二三年九月 北京大成（广州）律师事务所 关于呈和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]第 248 号 致：呈和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-063 呈和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权 数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,507,200 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 92,507,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 1 / 9 呈和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 呈和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | | 议案 | 1 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 | 7 | | | 议案 | 2 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 8 | | | | 议案 | 3 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | 9 | 2 / 9 呈和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 呈和科技股份有限公司 2023 第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正 ...