证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 业绩说明会 系活动 □新闻发布会 □路演活动 类 别 □现场参观 其他 （文字互动） 参与单位 名称及人 投资者网上提问 员姓名 时间 2023年11月24日15:00-16:00 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）采用 地点 网络互动的方式召开业绩说明会 董事长、总经理 仝佳奇 上 市 公司 独立董事 燕学善 接 待人 员 副总经理兼董事会秘书 杨燕芳 姓 名 财务总监 余志亮 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号： 2023-073 呈和科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@gchchem.com）进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司《2023 年 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财 务状况及利润分配情况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果、财务 指标的 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于呈和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层单元（510623） 14/F,15/F ,CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002 二零二三年十一月 北京大成（广州）律师事务所 关于呈和科技股份有限公司 致：呈和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-071 呈和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权 数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,512,700 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 92,512,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.3619 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.3619 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-072 呈和科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分 A 股股份，主要内容如下： 回购股份的用途：回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结 果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购的股份，则将依法履行减少注册资本的程序， 未转让股份将被注销。 回购股份的价格：不超过人民币 46.50 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民 币 10,000 万元（含）。 回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 2 ...

序号 持有人名称 持有数量 （股） 占总股本比 例（%） 1 赵文林 46050000 34.03 2 上海科汇投资管理有限公司 41450000 30.63 3 广州众呈投资合伙企业（有限合伙） 5000000 3.69 4 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭晨股权投资基 金企业（有限合伙） 2600000 1.92 5 广州创钰投资管理有限公司－珠海创钰铭汇股权投资基 金企业（有限合伙） 2062148 1.52 6 赫涛 1900000 1.40 一、 公司前十名股东持股情况 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股 情况的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第 二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》和《关于提请 召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn) ...

呈和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 1 / 7 呈和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 呈和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 7 | 2 / 7 呈和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 呈和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》以及《呈和科技股份有限公司章程》、《呈和科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出 ...

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第 二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于以集中竟 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-066）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等相关规定，现将公司第三届董事会第二次会议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 10 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例 情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有数量 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例（%） | | 1 | 赵文林 | 46050000 | 34.03 | | 2 | 上海科汇投资管理有 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为215,127,554.61元，同比增长32.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为58,857,547.93元，同比增长30.83%[4] - 2023年前三季度营业总收入为584,760,399.16元，同比增长18.6%[18] - 2023年前三季度营业利润为196,070,052.61元，同比增长17.6%[19] - 2023年前三季度净利润为167,636,852.59元，同比增长17.0%[19] 公司发展 - 公司通过收购科澳化学和信达丰，业务规模和市场不断扩大，营业收入持续增长[7] - 高分子材料助剂产品市场国产化率提升，公司不断创新产品配方，拓宽应用领域，加大与重点客户合作，提升市场占有率[9] 资产状况 - 2023年第三季度公司流动资产总额为1,176,741,765.21元，较2022年底增长56.4%[15] - 公司非流动资产总额为1,794,715,692.93元，较上年同期增长10.4%[16] - 公司负债合计为1,729,425,932.29元，较上年同期增长29.8%[17] 现金流量 - 报告期内使用银行承兑汇票结算的销售业务增加，导致经营活动产生的现金流量净额下降[10] - 经营活动产生的现金流量净额为62,396,885.73元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-389,874,523.22元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为408,714,515.48元[21] - 现金及现金等价物净增加额为81,999,944.77元[21] - 期末现金及现金等价物余额为348,683,645.85元[21] 股权结构 - 赵文林持有公司股份46,050,000股，占比34.03%；上海科汇投资管理有限公司持有41,450,000股，占比30.63%[11] - 广州众呈投资合伙企业、广州创钰投资管理有限公司等持有公司股份，持股比例在1-3%之间[11] 会计准则调整 - 公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-068 呈和科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大 ...