呈和科技股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：呈和科技股份有限公司 股票简称：呈和科技 股票代码：688625 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：茹菲 住所/通讯地址：郑州市**区*环路***院********** 股份变动性质：股份增持 签署日期：2024 年 4 月 24 日 1 / 18 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的 法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在呈和科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在呈和科技股 ...

姓名：上海科汇投资管理有限公司 住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 1 号 2 幢 2448 室 股份变动性质：股份减持 签署日期：2024 年 4 月 24 日 呈和科技股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：呈和科技股份有限公司 1 / 19 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 股票简称：呈和科技 股票代码：688625 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的 法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在呈和科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-021 ● 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人 及相应控制权的变化。 ● 本次权益变动尚需上海证券交易所合规性确认后，方能向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中登公司"）办理股份协议转让过户手续，本次交易能否最终 完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次权益变动基本情况 呈和科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东与其股东之间协议转让公司 股份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"标的公司"）持股 5%以上股东上海科汇 投资管理有限公司（以下简称"科汇投资"或"转让方"）拟通过协议转让的方式将其直接持 有的公司无限售条件流通股 8,000,000 股转让给其股东茹菲（以下简称"受让方"），占公司 总股本的 5.91%。 ● 本次权益变动后，科汇投资持有公司股份数量为 26,450,000 股， ...

财务审计 - 立信对呈和科技2023财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 广州呈和2023年末往来资金余额13403.03万元[9] - 上海呈和2023年末往来资金余额300.00万元[9] - 广州科呈2023年末往来资金余额0.00万元[9] - 2023年其他关联资金往来期末余额13703.03万元[9] 审批情况 - 2024年4月22日董事会批准关联资金往来汇总表[9]

呈和科技股份有限公司 二〇二三年度 合并审计报告 the 面 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mn/.eov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mn.f.ext.cn） 报告查验 星和科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-74 | [信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10314 号 呈和科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了呈和科技股份有限公司(以下简 ...

公司概况 - 公司成立于2002年，主营产品超200种细分型号[25] - 主营产品包括成核剂、合成水滑石、抗氧剂和复合助剂四大系列[27] - 总部位于广州，在多地设有子公司或办事处[25] 技术研发 - 2007年实现工业化生产合成水滑石的技术突破[33] - 2023年研发投入3379.76万元，同比增长17.85%[45] - 2023年共申请发明专利9件，获境内外发明专利授权7项[56] - 2023年增刚类成核剂获美国食品药品管理局食品接触认证[58] 荣誉资质 - 是国家级专精特新“小巨人”企业等多项国家级荣誉企业[25] - 是首家通过FDA食品接触物质认证的国内企业[25] - 成核剂核心发明专利获第二十四届中国专利优秀奖[56] 股权结构 - 赵文林持股34.03%，广州众呈投资合伙企业持股30.63%等[36] 公司治理 - 董事会由4位董事和3位独立董事组成[68] - 2023年召开股东大会4次、董事会会议8次等[69] 分红回购 - 2023年半年度每10股派发现金红利6元，总额8119.66万元[94] - 截至2024年3月4日，累计回购股份2844565股[94] - 2023年度拟每10股派发现金红利7.50元，总额9936.23万元[94] 环保举措 - 成立双碳管理小组，取得主营产品碳足迹证书[104] - 对天然气导热油炉升级改造，减少氮氧化物排放[109] - 2023年环境治理资金投入为947.40万元[189] 员工情况 - 2023年员工劳动合同签订率达100%[131] - 2023年员工参加工会比例为100%[140] - 2023年员工社会保险覆盖率为100%[141] 社会责任 - 2023年向贵州省平塘县大塘镇捐款2万元[156] - 2023年支付中山大学化学学院呈和科技教奖学金3万元[157] 未来展望 - 2024年强化合规文化，提高透明度[184] - 加大环保投入，设立更严格环境目标[185] 数据汇总 - 2023年能源消耗总量为4320.91吨标准煤[189] - 2023年总计用水量为164215.24吨[189] - 2023年废气排放量为33790万立方米[189] - 2023年女性占公司总员工人数的百分比为30.39%[189] - 2023年担任高级管理职位的女性百分比为16.67%[189] - 2023年未经调整的平均男女薪酬差距为84.86%[189] - 2023年员工人均带薪休假天数为3日[189] - 2023年每股社会贡献值为2.41[189] - 2023年公益捐赠为5.00万元[189]

呈和科技股份有限公司 二〇二三年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24GR1LT4R T信会计师事务所(特殊普通合 关于呈和科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10317号 号和科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的呈和科技股份有限公司(以下简称"呈 和科技")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 星和科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编 制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专 ...

呈和科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件与《呈和科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。本工作细则所称高级管理人员，是指公司总经理、总工程师、 董事会秘书、副总经理、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上（包括三分之一）提名，并由全体董事过半数选举产生。 选举委员的提案获得通 ...

呈和科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募集 资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规和规范性文件以及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定 对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第五条 董事会应根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，及时披露募集资金的使 用情况。 第六条 非经公司股东大会依法做出决议，任何人无权变更募集资金用途。 第七条 公司应当确保募集资金使用 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2023 年，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司）第三届董事会独立董事为叶罗沅先 生、燕学善先生、阙占文先生，任期自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。原第二届独立 董事苗月新先生届满离任。 （一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况 叶罗沅先生，1981 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，具 有中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师资格。2004 年 7 月至 2008 年 9 月， 任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计师；2008 年 10 月至 2010 年 7 月，任麦楷博平（北京）财务咨询有限公司经理；2010 年 7 月至 2011 年 9 月，任广州 邦维财务咨询有限公司合伙人；2011 年 10 月至 2014 年 3 月，任香榕（天津）投资管理合伙 企业（有限合伙）投资总监；2014 年 3 月至今，任广东锦石私募证券投资管理有限公司监事、 合规负责人；2020 年 4 月 ...