减持情况 - 一致行动人拟减持不超3184000股，比例不超总股本1.99%[15] - 2024年12月9 - 16日，苏州、福州济峰累计减持400200股，占比0.250125%[19] - 苏州济峰减持337200股，比例0.21075%；福州济峰减持63000股，比例0.039375%[20] 持股比例 - 权益变动前合计持股8400120股，占比5.25%；变动后持股7999920股，占比4.99995%[17] - 苏州济峰减持前占比3.00045%，后占比2.7897%；福州济峰前占比0.560175%，后占比0.5208%[18] - 嘉兴济峰一号持股占比1.68945%，本次未减持[18] 出资额 - 福州济峰出资额14140万人民币[11] - 苏州济峰出资额75750万人民币[11] - 嘉兴济峰一号出资额55500万人民币[13]

股份减持 - 2024年12月9 - 16日苏州济峰、福州济峰减持400,200股，占总股本0.250125%[3] - 苏州济峰减持337,200股，减持比例0.21075%[6] - 福州济峰减持63,000股，减持比例0.039375%[6] 持股情况 - 本次变动后苏州济峰等合计持股7,999,920股，占总股本4.99995%[2][3] - 苏州济峰减持后持股4,463,520股，占比2.7897%[7] - 福州济峰减持后持股833,280股，占比0.5208%[7] - 嘉兴济峰一号持股2,703,120股，占比1.68945%[7] 出资额 - 苏州济峰出资额75,750万人民币[4] - 嘉兴济峰一号出资额55,500万人民币[5] - 福州济峰出资额14,140万人民币[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年12月19日14点[11] - 现场会议地点为河南省安阳市内黄县公司会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年12月19日[11] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长何永正[11] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] 换届选举 - 第三届监事会由3名监事组成，非职工代表监事1名[15] - 第三届董事会由5名董事组成，非独立董事3名[19] - 拟选举刘振、燕铁斌为独立董事候选人[28] 股权情况 - 何永正直接持股9,223,320股，占比5.76%[22] - 何永正及其一致行动人郭军玲合计持股107,752,200股，占比67.35%[22][23] - 郭军玲、史军海、李治锋未直接持股[16][23][25] - 刘振、燕铁斌截至目前未持股[31][32]

案件进展 - 2022年9月9日公司就纠纷提起诉讼[3] - 2023年12月29日收到一审判决[3] - 2024年1月11日河南五建上诉[4] - 2024年7月12日二审维持原判[4] - 2024年12月9日收到再审通知[6] 数据相关 - 截至2024年7月30日公司支付1684.66万元[5] 影响说明 - 案件对当期及未来损益无重大不利影响[2] - 再审结果不确定，影响以裁定为准[2]

公司基本信息 - 证券代码为 688626，证券简称为翔宇医疗，编号为 2024 - 009 [1] - 投资者关系活动类别包括现场参观、线上交流等 [1] - 参与单位有富国基金、山西证券等多家机构及 2024 年第三季度业绩说明会参与投资者 [1] - 活动时间为 2024 年 11 月 12 日、14 - 15 日、22 日、30 日 [1] - 活动地点为线上交流、上证路演中心网络文字互动、公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长何永正等多人 [1][3] 产品研发与布局 新产品推出 - 2024 年推出红外热辐射治疗仪等全新产品和产品组合，推进专病专科及全院临床康复一体化解决方案 [3] - 面向院外 B 端客户的 AI 理疗机器人为开拓院外市场注入活力，居家产品线逐渐丰富 [3][5] 脑机接口产品 - 布局以精神心理、脑电采集装置、主动训练等方向为主，多款产品已进入注册程序 [5][9] - 精神心理类产品最快今年达到可售条件，主动训练类明年有产品取得注册证，脑电采集装置预计明年上半年取得注册证 [5][9] 业绩与应对措施 营收下滑原因及措施 - 因医疗领域相关因素，院端招投标活动滞后致营收下滑 [5] - 立足主业，加大部队、出口、居家、民营、院外等领域营销力度，培育第二增长曲线 [5] 净利润下滑原因 - 销售费用与研发费用增加导致净利润下滑，销售费用增加因强化销售网络搭建、参展、新增人才及资产折旧 [7] 公司发展规划 市值管理 - 立足主业创造价值，践行“以投资者为本”理念，维护股东利益，已披露专项贷款回购公司股份方案公告 [9] 投资并购 - 投融资工作有序进行，有项目储备，视情况采取整合拓展或参股并购方式外延式发展，短期内考虑特定公司 [11] 出海进展 - 去年出口销售额基数低，今年前三季度同比增幅大，出海计划按规划推进 [11] - 欧盟 CE 认证方面，预计明年上半年首批 4 款产品获证书，下一批次在准备技术文档 [11] - 多国注册方面，今年 4 月底 9 款产品获乌兹别克斯坦注册证书，7 月初 1 款产品获印度尼西亚注册证书，多款产品在注册中 [11] 市场拓展方向 - 2024 年前三季度院外市场如部队业务、出口、院外机构等销售额增长 [13] - 完善重症康复、心肺康复板块，加大居家、民营医院、院外机构营销力度 [13] 股权激励 - 股权激励目标完成情况及未来激励计划需关注公司相关公告 [7]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/11，由实际控制人提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数105,800股，占总股本0.0661%[2][4] - 累计已回购金额3,271,257.28元[2][4] - 实际回购价格区间30.80元/股 - 31.20元/股[2][4] 其他 - 2024年11月8日董事会审议通过回购方案[3] - 回购股份12个月后出售，3年内完成[3]

董事会提名 - 公司董事会提名刘振为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人不得有特定股份持有、任职等情况[2] - 被提名人近36个月无相关处罚和谴责[3] - 被提名人兼任公司数、任职年限等符合要求[4] 其他信息 - 声明发布于2024年11月26日[6]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将满，开展换届选举[1] - 第三届监事会由三名监事组成，含两名职工代表监事[1] 职工代表监事选举 - 2024年11月28日选举赵雪贝、杨凯为职工代表监事[1] - 赵雪贝、杨凯任期三年，未持股且无关联关系[4][5]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] - 参加培训获相关证明材料[4] 独立性与不良纪录规定 - 特定持股及亲属等情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[3] 声明信息 - 燕铁斌于2024年11月26日作出声明[6]

换届选举 - 2024年11月29日召开第二届董事会二十一次会议审议董事会换届选举议案[1] - 2024年11月29日召开第二届监事会十六次会议审议监事会换届选举议案[3] 候选人信息 - 第三届董事会非独立董事候选为何永正、郭军玲、史军海[1] - 第三届董事会独立董事候选为刘振、燕铁斌[1] - 第三届监事会非职工代表监事候选为李治锋[3] 持股情况 - 何永正直接持有公司9,223,320股，占总股本5.76%[8] - 何永正及其一致行动人郭军玲合计持股107,752,200股，占股份总数67.35%[8][9] - 郭军玲、史军海、刘振、燕铁斌、李治锋未直接持股[9][11][12][13][14] 人员履历 - 李治锋曾任职安阳市科能电站锅炉部件有限公司等[14] - 李治锋现任公司研发中心副总监等职[14] - 李治锋2018年12月至今任公司监事会主席[14]