会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年11月29日现场召开[2] - 会议通知于2024年11月24日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举议案[3] - 拟选举李治锋为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 第三届监事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效[3] - 换届选举议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[4]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-070 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会 | √ | | | 非职工代表监事的议案 | | | | 累积投票议案 | | | 2.00 | ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘振，已充分了解并同意由提名人河南翔宇医疗设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需 ...

董事会换届 - 公司第二届董事会任期即将届满[1] - 提名何永正等3人为第三届非独立董事候选人[2] - 提名刘振等2人为第三届独立董事候选人[4] 审核情况 - 提名委员会审核第三届董事候选人任职资格[1] - 审查意见日期为2024年11月26日[5] 后续安排 - 相关议案将提交第二届董事会二十一次会议审议[2][4]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-066 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 8 日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或股票回购专项贷款通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购股份为了维护 公司价值及股东权益，将在披露回购实施结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中 竞价交易方式出售，并在披露回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售， 公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。公司 拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含），回购股份的期限自 公司董事会审议通过本次回购 ...

业绩说明会安排 - 2024年11月22日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2] 投资者参与 - 2024年11月15日至11月21日16:00前可预征集提问[2] - 2024年11月22日9:00 - 10:00可在线参与[7] 其他信息 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 公告于2024年11月15日发布[10]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-064 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金和/或股票回购专项贷款（包括上海浦东 发展银行股份有限公司安阳分行提供的股票回购专项贷款），其中专项贷款金额不 超过 7,000 万元。 ● 回购股份用途：本次回购股份为了维护公司价值及股东权益。 ● 回购股份价格：不超过人民币 40.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 2024 年 10 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于股东及其一致行动人减持股份计划公告》 （公告编号：2024-05 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第二届董事会第二十次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 11 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） 占总股本比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 河南翔宇健康产业管理有限公司 | 90,286,560 | 56.43 | | 2 | 何永正 | 9,223,320 | 5.76 | | 3 | 安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙） | 8,602,320 | 5.38 | | 4 | 苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,800,720 | 3.00 | | 5 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司回购专用证 券账户 | 4,380,000 | 2.74 | | 6 | 上海锡宸投资管理有限公司－宁波梅山保税 港区锡宸股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,108,680 | 2.57 | | 7 | 嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,703,120 ...

公司回购计划 - 翔宇医疗11月10日晚间公告拟以5000万元—1亿元回购股份维护公司价值及股东权益[1] - 回购股份资金来源为公司自有资金和/或股票回购专项贷款其中专项贷款金额不超过7000万元[1] - 回购股份价格不超过40元/股(含)[1]

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金和/或股票回购专项贷款（包括上海浦 东发展银行股份有限公司安阳分行提供的股票回购专项贷款），其中专项贷款金额 不超过 7,000 万元。 ● 回购股份用途：本次回购股份为了维护公司价值及股东权益。 ● 回购股份价格：不超过人民币 40.00 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-062 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划： 2024 年 10 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 ...