证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-023 1 构"）对上述事项出具了明确的同意意见。上述事项尚需提交股东大 会审批。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的注册申请于 2023 年 3 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册（《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]563 号）。本次向特定对象发 行股票总数量为 10,497,245 股，发行价格为 75.99 元/股，实际募集 资金总额为人民币 797,685,647.55 元，扣除本次发行费用（不含税） 人民币 8,322,726.38 元后，实际募集资金净额为人民币 789,362,921.17 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0198 号）。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事 ...

【RSM | 容 诚 审计报告 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0062 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.n）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.n.）"进行了 【RSM | 容 诚 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-118 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0062 号 合肥芯碁微电子装备股份有限公司全体股东: 一、审 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为合肥恭碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯碁微装"、"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在 2023 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责,积极出席公司召开 的相关会议,认真听取和审议各项议案,并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见,充分发挥独立董事的专业职能,客观、独立和审慎地行使股东大会和董事 会赋予的权力和义务,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议, 切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,不低于董事会人数三分之 一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨维生,男,1961年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学 高分子化学专业硕士研究生,研究员级高级工程师。1987年6月至1998年2 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-021 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人， 1 共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万 元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务， 审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限 于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械 和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造 业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工 ...

财务表现 - 营业收入为198,053,937.73元，同比增长26.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为39,760,352.02元，同比增长18.66%[4] - 研发投入合计为24,770,472.65元，占营业收入的比例为12.51%[5] - 总资产为2,513,706,745.84元，较上年度末增长1.34%[5] 资产负债 - 应收票据变动比例为-43.19%，主要原因是期初票据到期及背书使用[7] - 应付账款变动比例为33.61%，主要原因是采购规模增加[7] - 兴业银行股份有限公司第一季度报告显示，流动资产合计为2,223,513,859.80元，较上期增长[12] - 兴业银行股份有限公司第一季度报告中，非流动资产合计为290,192,886.04元，较上期略有增长[12] - 兴业银行股份有限公司第一季度报告显示，资产总计为2,513,706,745.84元，较上期有所增长[12] - 兴业银行股份有限公司第一季度报告中，流动负债合计为389,426,648.41元，较上期有所增加[13] - 兴业银行股份有限公司第一季度报告显示，非流动负债合计为80,114,241.46元，较上期略有下降[13] 股东情况 - 股东境内自然人程卓持有公司27.99%的股份[8] - 公司前十名股东中，合肥亚歌半导体科技合伙企业持有9.59%的股份[8] - 公司前十名股东中，景宁顶擎电子科技合伙企业持有4.03%的股份[8] - 公司前十名股东中，上海浦东发展银行股份有限公司持有3.33%的股份[8] 公司业绩 - 2024年第一季度，合肥芯碁微电子装备股份有限公司营业总收入为19.81亿元，同比增长26.1%[14] - 2024年第一季度，合肥芯碁微电子装备股份有限公司营业利润为4.30亿元，同比增长36.4%[15] - 2024年第一季度，合肥芯碁微电子装备股份有限公司净利润为3.98亿元，同比增长18.7%[15] - 2024年第一季度，合肥芯碁微电子装备股份有限公司每股收益为0.30元[16] - 2024年第一季度，合肥芯碁微电子装备股份有限公司经营活动现金流出小计为19.45亿元[17] - 2024年第一季度，合肥芯碁微电子装备股份有限公司投资活动现金流出小计为7.10亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-97,500.00和-56,250.00[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-41,900,511.36和-77,463,657.48[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为147,817,739.24和277,026,321.99[19]

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-019 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，审 议通过之后方可实施。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合肥芯碁微电子装 备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属于公 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不 进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣 除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 －2－ －1－ 司股东的净利润为 179,305,770.17 元，截至 2023 年 12 月 31 日， ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-024 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职， 降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准 则》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开第二届董事会第 十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议了《关于购买董监高 责任险的议案》，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任险，鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方， 全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内 授权公司管理层负责办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任 险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、 确定保险金额、保 ...

RSM 容诚 募集资金存放及使用情况鉴证报告 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0133 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行业 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-12 | 我们审核了后附的合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称芯碁微装)董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 目 录 t and 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0133 号 合肥芯碁微电子装备股份有限公司全体股东: 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供芯碁微装年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芯碁微装年度报告必 ...

请股东大会授权公司董事长及其授权人员代表公司签署上述授信额 度内的一切与授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合 同以及其他法律文件），并办理相关手续，由此产生的法律、经济责 任全部由本公司承担。 上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-020 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"或"芯碁 微装"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十五次会议和第 二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，同意公司在授权期限内向金融机构申请 不超过人民币 80,000.00 万元的综合授信额度。具体内容如下： 为促进公司持续发展，满足公司生产经营需求，公司拟向金融机 构申请不超过人民币 80,000.00 万元的综合授信额度，综合授信品 种包括 ...

海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"芯碁微装"或"公司"）首次公开发 行股票并上市以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对芯碁微装 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]350 号）的批准，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,020.2448 万股，募集资金总额人民币 459,983,283.04 元，募集资金净额为人 ...