关联人定义 - 关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织等[4] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等[6] 关联交易审议披露规则 - 与关联自然人拟发生交易金额30万元以上等关联交易需董事会审议后披露[11] - 重大关联交易需提交董事会和股东大会审议[11] - 公司为关联人提供担保应董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[11] - 公司为控股股东等提供担保对方应提供反担保[12] - 公司与关联人共同出资等按相应交易金额适用规定[13][17] - 公司与关联人日常关联交易超预计需重新履行审议程序[13] - 公司某些交易可免予按关联交易审议和披露[14] 审议流程要求 - 公司披露关联交易需经独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事会审议关联交易关联董事应回避表决[15] - 出席董事会非关联董事不足三人交易应提交股东大会审议[15] - 股东大会审议关联交易关联股东应回避表决[15] 监督与施行 - 公司监事会应对关联交易情况进行监督并在年报发表意见[15] - 本制度经公司董事会审议通过之日起施行，修改亦同[18]

成都国光电气股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，规范公司信息披露 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《成都国光电气股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 的规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任 ...

成都国光电气股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第六条 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第七条 募集资金到账后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。 第一条 为规范成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规和规范性文件以及《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为159,182,380.85元，同比下降3.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为28,796,524.70元，同比增长40.85%[4] - 2024年第一季度营业总收入为159,182,380.85元，较去年同期有所下降[17] - 2024年第一季度净利润为28,796,524.70元，较去年同期有所增长[18] 研发投入和资产情况 - 研发投入合计达到10,269,277.40元，占营业收入的比例增加至6.45%[5] - 公司总资产为2,385,933,808.20元，较上年度末增长0.91%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为2,105,086,715.14元，较上一期有所增长[14] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计为280,847,093.06元，较上一期有所增加[15] 股东情况和利润增长原因 - 公司总资产为2,385,933,808.20元，较上年度末增长0.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要受核工业设备和微波器件毛利率提高影响，毛利率较上年同期提高10.16个百分点[7] - 公司报告期末普通股股东总数为5,166股，前十名股东中最大持股比例为55.79%[10] - 公司前十名股东中包括新余环亚诺金企业管理有限公司、河南国之光电子信息技术研发中心、隆成（深圳）资产管理有限公司等[10] 现金流量和股东收益 - 经营活动产生的现金流净额不适用，主要因销售回款增加[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，同比增长42.11%[9] - 2024年第一季度每股收益为0.27元，较去年同期有所增长[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为6,999,304.29元[21] 资产负债情况和现金流量 - 公司2024年第一季度财报显示，负债合计为519,479,940.35元，略有下降[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为31,748,526.55元，较去年同期有所增加[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-24,748,856.00元，较去年同期有所下降[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-250,000.00元[20]

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-016 成都国光电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事(除董事长张亚先生外)保证公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：成都国光电气股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

成都国光电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文件和《成都国光电气股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关的法律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-017 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照成都国光电气 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事李中华先生作为 征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李中华先生，其基本情况如下： 成都国光电气股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事（除董事长张亚外）保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 二、本次股东大会的基本情况 李中华，男，工科硕士和军事指挥学硕士。1983 年-1989 年，在空军飞行学院 和作战部队先后担任飞行员、飞行中队长；1989 年-2005 年，在空军试飞团和俄 ...

成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-015 特此公告。 成都国光电气股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 监事会意见：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、 ...

成都国光电气股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联 方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关 人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及《成都国光电气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指控股股东或实际控制人及其附属企业、前 控股股东或实际控制人及其附属企业。附属企业是指除公司以及公司控制的企业 以外，控股股东、实际控制人控制的其他企业。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第二章 防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给公司关联方使用： （一）为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-014 成都国光电气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事（除董事长张亚外）保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二) 下午 13:00-14:00 公司于 2024 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成 都国光电气股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2024-010）。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营 成果、财务状况以及 2023 年度现金分红具体情况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一 季度 ...