业绩总结 - 2023年度计提信用及资产减值准备566.03万元[2] - 2023年应收账款及其他应收款信用减值 - 467.48万元[2][5] - 2023年在建工程减值准备1033.51万元[2][6] - 本次计提减少2023年末净利润和权益502.08万元[7] 其他新策略 - 2024年3月28日会议通过计提议案，待股东大会审议[3] 决策认可 - 董事会认为计提遵循准则，反映资产财务状况[8] - 监事会认为计提符合规定，同意本次计提[10]

一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五 次会议通知于 2024 年 1 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。应参加表决 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-03 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司业务发展及生产经营的需要，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年度日常 关联交易情况进行合理预计。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2024 年度公司及子公司预计与控股股东深业沙河（集团）有限公 司及其关联企业发生日常 ...

业绩总结 - 2023年度日常关联交易实际发生总金额764.04万元，其中房屋租赁关联交易501.05万元[2][7] - 2023年向深业沙河（集团）提供物业管理服务实际发生额139.02万元，占比99.72%[8] - 2023年接受深业集团信息技术服务实际发生额6.24万元，占比0.03%[8] - 2023年接受深业集团物业管理服务实际发生额98.22万元，占比0.48%[8] - 2023年向关联方出租资产房屋租赁实际发生额19.51万元，占比1.93%[8] 未来展望 - 2024年度预计与关联公司发生日常关联交易总金额1042.78万元[2] - 2024年预计日常关联交易收入约121.74万元，支出约921.04万元[12] - 日常关联交易对公司财务、经营成果有积极影响，预计持续[13] 关联方数据 - 深业沙河（集团）注册资本35000万元，2023年1 - 9月营收165413.33万元，净利润39280.33万元[8][10] - 深业集团注册资本588000万元，2023年1 - 9月营收1020123万元，净利润77959万元[10][11] 决策相关 - 2024年1月31日独立董事会议通过关联交易议案[15] - 独立董事同意将关联交易议案提交第十一届董事会第五次会议审议[15]

会议信息 - 现场会议2024年1月3日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 16人现场和网络投票，代表82,729,470股，占34.1792％[4] - 《关于修订公司关联交易决策制度的议案》总表决同意82,635,470股，占99.8864％[7] 议案审议 - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》审议通过[7]

会议信息 - 会议由第十一届董事会第四次会议决定召开，2023年12月16日发通知[4] - 2024年1月3日现场会议在深圳南山召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 出席股东16人，代表股份82,729,470股，占比34.1792%[7] 议案表决 - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》同意占比99.8864％[9] - 《关于修订公司关联交易决策制度的议案》同意占比99.8864％[10] 会议有效性 - 会议召集、召开等程序和结果均合法有效[13]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年1月3日14:50召开[2] - 网络投票时间为2024年1月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15至15:00（互联网系统）[2] 股权与登记 - 会议股权登记日为2023年12月27日[3] - 会议登记时间为2024年1月2日8:30 - 12:00，14:00 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票代码为360014，投票简称为沙河投票[12] 公司信息 - 公司地址为深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼，邮编518053[11] - 公司联系电话为0755－86091298，传真为0755－86090688[11] - 公司邮箱为wangfan@shahe.cn，联系人为王凡[11]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，任期与董事会一致[4] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 职责与工作 - 督导内审至少半年检查重大事项和大额资金往来[8] - 部分事项同意后提交董事会审议[7] - 监督评估内审工作需指导制度实施等[9] 其他 - 审计工作组为日常办事机构[4][12] - 工作制度自董事会决议通过施行，解释权归董事会[17]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策[2] - 成员五名董事，至少一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 运作规则 - 投资评审小组做决策前期准备[9] - 提前三天通知开会，三分之二以上委员出席[11][12] - 决议须全体委员过半数通过[12]

会议通知与召开 - 原则上提前三天通知并提供资料，紧急经全体同意不受限[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[3] 会议组织与决策 - 过半数推举一名召集和主持[4] - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分职权需经讨论和全体过半数同意[4] 会议内容与记录 - 可研究讨论提名或任免董事等事项[5][6] - 应制作会议记录并保存至少十年[6] 其他规定 - 公司提供必要工作条件并承担费用[7] - 制度自董事会审议通过起施行，修订亦同[8]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联人报备 - 公司董事等持股5％以上的股东等应将关联人情况告知公司并报深交所备案[4] 关联交易审议 - 关联交易总额3000万元以上（含）且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，由董事会提交股东大会审议[16] - 公司与关联法人交易总额300万元以上(含)且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上(含)，董事会决议后实施[16] - 公司与关联自然人交易总额30万元以上(含)，董事会决议后实施[16] - 公司与关联法人交易总额300万元以下(不含)或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%(不含)，总经理决定后实施[16] - 公司与关联自然人交易总额30万元以下(不含)，总经理决定后实施[16] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议后提交股东大会审议[16] 重大关联交易要求 - 重大关联交易董事会要发表意见，聘请独立财务顾问发表意见并披露交易资料[17] 关联交易披露 - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，应及时披露[19] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，除披露外还需评估或审计并提交股东大会审议[19] - 关联交易总额在300万元至3000万元之间，签订协议后两个工作日内公告并在下次定期报告披露详细资料[22] - 关联交易总额高于3000万元，董事会决议后两个工作日内报送深交所并公告，获股东大会批准后实施[22] 子公司关联交易规定 - 公司控制或持有50%以上股份的子公司发生关联交易，视同公司行为[27] - 公司参股公司发生关联交易，以交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额适用规定[27] 日常关联交易协议 - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序及披露义务[27] 重大关联交易后续 - 重大关联交易实施完毕之日起两个工作日内，董事会秘书向深交所报告并审核同意后公告[28] 制度生效与修改 - 本制度自公司股东大会审议通过后生效，修改由董事会提议案提请股东大会批准[30] 制度解释 - 本制度由公司董事会负责解释[30]