大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-018 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席黄艳 霞女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过以下议案： 一、关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城 控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、关于审议《2023 年度财务报告》的议案 议案表决情 ...

股权与融资 - 2019年12月太平人寿成战略投资者，持股6.61%[2] - 公司拟向中国太平申请不超100亿融资额度[2][10][11] - 融资有效期至2024年度股东大会决议日[2][10] 业绩数据 - 2022年总保费2275亿，总资产超1.2万亿，管理资产超2.1万亿[7] - 2022年营收2603.64亿，净利润40.33亿[8] 关联交易 - 年初至2024年3月31日借款本息53.89亿[12] - 4月25日董事会通过关联交易，待股东大会审议[3]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的 要求，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）通过查验中 粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下： 大悦城控股集团股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 （2023 年 12 月 31 日） 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年9 月 24 日 在 国 家 工 商 行 政 管 理 局 注 册 成 立 ， 取 得 了 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000710930245D的企业法人营业执照；2021年8月4日经中国银行业监督管理委 员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年4月20日，因增加注册资本金向 国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现财务公司注册地址：北京市朝 阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-022 大悦城控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会确 定聘请的 2023 年财务报告及内部控制审计机构信永中和会计事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）的服务期届满。信永中和在为公司 2023 年年报 审计工作中出具了标准无保留意见的审计报告，公司与其不存在重要意见不一致 的情况。 信永中和具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有 较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，在过往的审计工 作中能够勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，切实履行了外部审计机构的职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定 性，根据公司审计委员会审核并提议，公司拟续聘信永中和作为公司外部审计机 构，为公司提供 2024 年度财务报告审计、内部控制情况审计及其他专业服务， ...

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会、14次专门委员会、2次股东大会[3] - 审计等各专门委员会按应出席次数实际全部出席[5] 公司举措 - 2023年编制《董事监事高级管理人员履职手边书》[9] - 2023年为全体董监高买责任险[9] 各委员会工作 - 审计委员会6次会议涉审计沟通、财报审议等[11] - 提名委员会4次会议涉换届、高管聘任等[11] - 薪酬与考核委员会2次会议审议薪酬方案等[12] - 战略委员会1次会议研究投资计划等[12] - 可持续发展委员会1次会议研究社会责任报告[12] 其他事项 - 独立意见相关会议6次审议多项议案[12] - 预计2023年度日常关联交易金额合规[13] - 续聘信永中和会计师事务所[16] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[19]

大悦城控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 信永中和 2022 年度经审计的业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入 为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报 审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 同行业上市公司审计客户家数为 6 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日、6 月 19 日召开第十届董事会第三十四次会议、 2022 年年度股东大会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信 永中和作为公司外部审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计、内部控制 - 1 - 情况审计及其他专业服务，聘期一年。2023 年度审计费用 286 万元，其中，财务 报告审计费用 188 万元，内部控制审计费用 98 万元。2022 年度审计费用 288 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人袁淳，1976 年 1 月出生。江西农业大学工程学院机械设计与制造专业 工学学士、中国人民大学会计系会计学专业管理学（会计学）硕士、中国人民 大学商学院会计学专业管理学（会计学）博士。现任中央财经大学会计学院教 授，博士生导师。财政部会计领军（后备）人才计划学术类二期学员，中国会 计学会财务与成本分会常务理事，国家自然科学基金通讯评审专家，北京市自 然科学基金通讯评审专家。2018 年 6 月起担任公司独立董事。本人符合相关法 律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁淳） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自 律规则以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、 独立的履行独立董事的职责，积极参加 2023 年度相关会议，认真审议董事会的 各项议案，充分发挥独立董事及 ...

上述担保额度的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个 月。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策，董事会在取得股 东大会前述授权之同时，进一步转授权公司经理层对额度范围内的担保事项进行 决策。 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-023 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2024 年度提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年度向控股子公司提 供担保额度的议案》以及《关于 2024 年度向联合营企业提供担保额度的议案》。 为满足项目经营发展的资金需求，推进项目公司的开发建设进度，提高公司运营 效率，董事会同意公司 2024 年度为控股子公司提供不超过人民币 200 亿元的担 保额度，向合营或者联营企业（非关联方）提供不超过人民币 77.93 亿元的担保 额度。 | | ...

财务资助额度 - 2024年公司向项目公司财务资助最高不超2023年度经审计归母净资产50%（692,136.54万元）[2] - 对单个项目公司资助不超2023年经审计归母净资产10%（138,427.31万元）[2] 审议与有效期 - 2024年4月25日董事会审议通过相关议案[2] - 事项需股东大会审议，有效期不超12个月[3] 现状与监督 - 截至披露日，公司对外资助余额178.67亿元，占2023年末经审计归母净资产129.07%[8] - 公司将监督资金使用，防范风险并披露信息[7]

关于大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 1 关于大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA14F0015 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了大悦城控股集团股份有限公司（以下简称 大悦城控股）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了XYZH/2024BJAA14B0177号无保留意 见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称营业收入扣除相关规定），大悦城控股编制了后附的《大 悦城控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除 情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确 ...