广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 关于华联控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第 339 号 致：华联控股股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受华联控股股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第一次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）等法律、法 规和规范性文件以及《华联控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果等重要事项进行见证，并出具本法律意见书。 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Roa ...

陈嘉升：男，1985 年 6 月出生，大学本科学历。2010 年 3 月至 2015 年 5 月，任湖北首义律师事务所专职律师；2015 年 5 月至今，任深圳市恒裕实业（集 团）有限公司法务总监。 华联控股股份有限公司监事会 关于选举公司监事会主席的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司监事会成员发生了变动，公司于 2023 年 12 月 18 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事辞职暨补选第十一届监事会非职 工代表监事的议案》，同意选举陈嘉升先生为第十一届监事会非职工代表监事， 任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满 之日止。 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，提请公司 监事会选举陈嘉升先生（简历附后）为公司第十一届监事会主席，任期自监事会 审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 陈嘉升先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任监事职责的要求，符 合《公司法》《公司章 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-059 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于调整第十一届董事会专门委员会人员组成的议案 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-060。 二、关于聘任公司总经理的议案 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 18 日采用现场 方式召开了第十一届董事会第十次会议。会议通知发出时间为 2023 年 12 月 8 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事 项如下： 本制度的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-061。 三、关于以自有资金参与投资中保清源汇海产业基金的议案 表决结果：同意 7 票、反对 ...

关于以自有资金参与投资中保清源汇海产业基金的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-062 华联控股股份有限公司 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"华联控股"）拟使用自有资 金 48,000 万元（人民币，下同）参与设立深圳前海中保清源汇海私募股权基金 合伙企业（有限合伙）（以工商登记注册为准，以下简称"中保清源汇海产业基 金"、"本基金"，亦称"合伙企业"），有关情况如下： 一、对外投资概述 公司拟使用自有资金 48,000 万元参与投资本基金，成为该合伙企业的有限 合伙人。公司作为有限合伙人，以出资额为限承担有限责任。本次投资完成后， 本公司将持有该合伙企业 99.585%的出资份额。 本次对外投资金额48,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.05%。根 据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号—交易 与关联交易》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项经公司董事会审议批准 后生效，不需要提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次投资事项审 ...

证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2023-058 华联控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议时间：2023年12月18日（星期一）14:00起 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00时；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月18 日上午9:15至下午15:00时的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室 | 中小股东出席会议的总体情况 | | | --- | --- | | 出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表(人) | 50 | | 代表有表决权股份(股) | 94,802,748 | | 占公司有表决权 ...

华联控股股份有限公司 公司章程 华联控股股份有限公司 章 程 （经公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 1 华联控股股份有限公司 公司章程 二零二三年十二月修订 2 华联控股股份有限公司 公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 3 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第三条 公司于 1993 年 12 月 13 日经深圳市证券管理办公室"深证复 [1993]144 号"文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股 3,000 万股。股 票于 1994 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市流通。 1998 年 7 月 24 日经中国证券监督管 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-060 华联控股股份有限公司董事会 关于调整第十一届董事会专门委员会人员组成的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第十一届董事会成员发生变动，为保障公司董事会的规范运作，拟 对公司第十一届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委 员会等四个董事会专门委员会组成人员进行调整，具体如下: 一、董事会战略委员会 战略委员会由公司董事会龚泽民先生、张勇华先生、吴华江先生、刘辉先生、 陈彬彬先生等五人组成，战略委员会主任由公司董事长龚泽民先生担任。任期自 本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，其职责权限、决 策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。 二、董事会提名委员会 提名委员会由吴华江先生、张勇华先生、易磊先生等三人组成，提名委员会 主任由公司独立董事吴华江先生担任。任期自本次董事会审议通过之日起至第十 一届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员 会工作条例》执行。 三、董事会薪酬与考核委员会 特此公告 ...

附：张勇华先生简历 张勇华：男，1964年6月出生，硕士学历，高级工程师，全国一级注册建筑 师。曾任深圳市新亚洲实业发展有限公司副总经理职务，2003年10月至2023年10 月，任深圳市恒裕实业（集团）有限公司副总裁；2022年6月至今，任本公司副 董事长；2023年10月至今，任深圳市华联置业集团有限公司董事长；2023年12 月至今，暂代本公司总经理职务。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-061 华联控股股份有限公司董事会 关于聘任公司总经理的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第十一届董事会成员、高级管理人员发生变动，根据《公司法》和 《公司章程》等规定，经公司董事长龚泽民先生提名，聘任张勇华先生为公司总 经理，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日 止。 张勇华先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任总经理职责的要求， 符合《公司法》《公司章程》及有关规定的关于高级管理人员的任职资格和要求。 张勇华先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不 ...

华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日采用现场 方式召开了第十一届监事会第九次会议，会议通知发出时间为 2023 年 12 月 8 日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。陈嘉升先生主持了本次会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-063 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二○二三年十二月十八日 一、关于选举公司监事会主席的议案 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-064。 特此公告 华联控股股份有限公司监事会 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-057 华联控股股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月2日披露了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-054），公司定于2023 年12月18日（星期一）下午14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2023年12月18日（星期一）下午14:00； (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日9:15-9:25、9: ...