证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-001 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-002。 同时，为保证本次回购公司股份顺利实施，董事会同意授权公司管理层全权 负责办理本次回购股份相关事宜，授权有效期为自董事会审议通过本次回购股份 1 方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项已经三分之二以上董事出 席的董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日采用现场与 通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第十二次（临时）会议。本次会议为 临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议通知主要以邮件、微信、 电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-002 华联控股股份有限公司 关于回购公司股份方案的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。 （3）回购股份的总金额：本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含）。 3.相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方 案无法实施或只能部分实施的风险。 （2）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，如回购股份所需资金未能筹措到位， 将导致回购方案无法实施的风险。 （3）如发生对公司股票价格产生重大影响的事件，或公司生产经营、财务状况、外部 客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存 在本次回购方案无法顺利实施的风险。 （4）存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审 议 ...

华联控股股份有限公司 关于景恒泰公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 22 日，公司已就上述事项完成了工商变更登记及备案手续， 并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体情况如下： 一、本次变更登记事项 （一）投资人 1、变更前：深圳市物业发展（集团）股份有限公司。 2、变更后：华联控股股份有限公司。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-068 （二）法定代表人 2023 年 12 月 21 日，华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）以自有 资金 8.35 亿元人民币通过深圳联合产权交易所竞拍取得了深圳市物业发展（集 团）股份有限公司所持有的深圳市景恒泰房地产开发有限公司(以下简称"景恒 泰公司")100%股权，至此，公司取得景恒泰公司 100%股权。具体情况详见公司 于 2023 年 12 月 23 日披露的《关于竞拍取得景恒泰公司 100%股权的相关情况公 告》（公告编号：2023-067）。 | 法定代表人 | 龚泽民 | | --- | --- | | ...

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-066。 上述议案有关内容请查阅公司于 2023 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上 的公司第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告及相关公告。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-065 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 20 日采用现场 方式召开了第十一届董事会第十一次（临时）会议。本次会议为临时会议，会议 通知发出时间为会议召开前一天，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、 通告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚 泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取 记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、关于授权管理层参与竞拍景恒泰公司 100%股权及御品峦山项 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-066 华联控股股份有限公司董事会 关于授权管理层参与竞拍景恒泰公司 100%股权及御品峦山项目 后续开发相关情况的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下简称"深物业 A"）通过 深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售其持有的深圳市景恒泰房地产开发有 限公司（以下简称"景恒泰公司"或"标的公司"或"原泰新利公司"）100%股 权，挂牌价格为 8.35 亿元（人民币，下同）。华联控股股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"或"上市公司"）拟授权管理层参与竞拍标的公司 100%股权， 有关情况如下： 一、关于标的公司基本情况 标的公司成立于 1998 年 10 月 15 日，注册资金为人民币 3000 万元，深物业 A 实缴出资 3000 万元，持有标的公司 100%股权。本次标的公司 100%股权挂牌价 为 8.35 亿元。 本次竞拍标的公司 100%股权为国有产权，股权转让相关评估报告已完成国 资监管备案程序，国资监管备案确认的评估 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-067 华联控股股份有限公司 关于竞拍取得景恒泰公司 100%股权的相关情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.本次公开竞拍方式取得的国有产权，其相关评估报告已完成国资监管备案程序，国资 监管备案确认的评估值与评估初步估值无差异。 2.本次竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项。本次交易在公司董事会对外投资权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 3.本次股权转让后，公司和标的公司需按照"御品峦山"项目《合作协议书》及系列补 充协议约定的内容继续履行相应的合同责任和义务。 4.公司实控人深圳市恒裕资本管理有限公司（以下简称"恒裕资本"）的关联方深圳市 恒裕集团有限公司（以下简称"恒裕集团"）作为担保方，已取得"御品峦山"项目开发控 制权，公司取得该项目的开发控制权尚需履行规范的关联交易审批程序。该关联交易能否获 得股东大会批准可能存在不确定性。 5.公司后续获取"御品峦山"项目的开发控制权时，届时投资成本将会增加；且后 ...

华联控股股份有限公司 股东大会议事规则 华联控股股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大 会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》以及《华联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 一、股东大会的一般规定 第一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本规则第二条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售(含处置)重大资产超过公司最近一期 经审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； (十六) 审议达到公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金 ...

华联控股股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及《华联控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 华联控股股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 公司设独立董事三名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计 专业人士（会计专业人士指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士）。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本任职条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 关于华联控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第 339 号 致：华联控股股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受华联控股股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第一次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）等法律、法 规和规范性文件以及《华联控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果等重要事项进行见证，并出具本法律意见书。 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Roa ...

华联控股股份有限公司 董事会议事规则 公司独立董事根据法律、行政法规、《公司章程》以及董事会制定的《华联 控股股份有限公司独立董事工作制度》的规定行使职权。 华联控股股份有限公司 董事会议事规则 （经公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《华联控股股份有限公司章程》等有关规定，制订本规 则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会由七名董事组成（其中包括三名独立董事），设董事长一人， 副董事长一至二人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会成员中可以有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公 司负有忠实义 ...