证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-030 潍柴动力股份有限公司对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 注 册 地：香港 注册资本：336,242,497.00美元 经营范围：从事发动机等汽车核心零部件及汽车工程方面的产品、 1 技术合作及贸易业务；对外投资及管理业务。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）境外全资子公司潍柴动 力（香港）国际发展有限公司（下称"潍柴香港国际"）因偿还到期 贷款的需要，拟由潍柴香港国际为融资主体向金融机构申请不超过 5.9 亿欧元的银行贷款（下称"融资事项"）。为保证上述融资事项顺 利进行，公司拟为此向相关金融机构提供连带保证责任担保（下称"本 次担保"）。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开的 2025 年第四次临时董事会会议 审议通过了《关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案》，根 据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

潍柴动力股份有限公司章程修订条文对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、深圳证券 交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，结合潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）实际情况和经营发展 需要，经公司 2025 年第四次临时董事会审议通过，公司拟取消监事会，并对《公司章程》部分条款进行了修订，修 订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。具体修订内容对照如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 | | 1 | 新增第一条 | 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司章 | | | | 程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港 | | | | 上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第一条 本公司系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

| | 日召开。 | （五）审核委员会提议召开时； | | --- | --- | --- | | | 第十条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 个月内 2 | （六）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规 | | | 召开临时股东大会： | 则或《公司章程》规定的其他情形。 | | | （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或少于公司章程要求的 | 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告有关监管机关和 | | | 数额的三分之二时； | 证券交易所，说明原因并公告。 | | | （二）公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时； | | | | （三）合法有效单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； | | | | （四）董事会认为必要时； | | | | （五）监事会提议召开时； | | | | （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 | | | | 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告有关监管机关 | | | | 和证券交易所，说明原因并公告。 | | | | 第十二条 独立董事、监事会、单独或合并持有公司 10%以上股份 | 第八条 经全体独立 ...

潍柴动力股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有 关法律法规、深圳证券交易所和香港联交所的相关规定和《潍柴动力股份有限公司章程》的规定，结合潍柴动力股 份有限公司（下称"公司"）实际情况和经营发展需要，经公司 2025 年第四次临时董事会审议通过，对《潍柴动力 股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行了修订，修订后的《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》需经公 司股东大会审议通过后方可生效。具体修订内容对照如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司设董事会，董事会不多于 18 名董事组成，设董事长 1 | | | | 人，可设副董事长。 | | | | 公司董事会中应包括不少于二分之一的外部董事（指不在公司内部 | 第二条 公司设董事会，董事会不多于 18 名董事组成，其中独立 | | | 任职的董事）。外部董事应有足够的时间和必要的知识能力以履行其职 | 董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。公司设董事长 1 人，可 | | 1 | 责。外部董 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-031 关于公司控股子公司调整融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务情况概述 根据潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）控股子公司潍柴雷沃智 慧农业科技股份有限公司（下称"潍柴雷沃"）及其附属公司经营发展的 需要，为加速资金回笼、降低经营风险，潍柴雷沃及其附属公司拟增加 融资租赁业务合作主体，与工商银行泰国租赁有限公司等第三方融资租 赁公司合作。该等公司作为具有相应业务资质的融资租赁公司，为信誉 良好、经审核符合融资条件且与公司、潍柴雷沃及其附属公司不存在关 联关系的客户提供融资租赁业务，若客户在履行融资租赁合同过程中出 现违约行为，潍柴雷沃及其附属公司将根据合同约定为客户承担回购担 保责任（下称"本次对外担保"）。 公司于2025年4月29日召开2025年第四次临时董事会会议，审议通 过了《关于公司控股子公司调整融资租赁业务的议案》，根据《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-032 潍柴动力股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次 A 股 股东会议和 2025 年第二次 H 股股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"潍柴动力"）定于 2025年 5月 20日（星期二）召开 2025年第二次临时股东大会、2025 年第二次 A 股股东会议和 2025 年第二次 H 股股东会议，现将会议情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2025 年第二次临时 股东大会、2025 年第二次 A 股股东会议和 2025 年第二次 H 股股东 会议 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：2025 年第三次临时董事会会议已 审议通过了《关于召开公司股东大会、A 股股东会议和 H 股股东会 议的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 ...

2025 年第四次临时董事会会议决议公告 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-028 潍柴动力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2025年第四次临时董事 会会议（下称"本次会议"）通知于2025年4月25日以专人送达或电子 邮件方式发出，本次会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数 14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 一、关于公司2025年第一季度报告的议案 本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权， 决议通过本议案。 《潍柴动力股份有限公司2025年第一季度报告》详见指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、关于回购公司部分A股股份方案的议案 同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司 部 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-029 潍柴动力股份有限公司 关于回购公司部分 A 股股份的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）拟使 用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份 （下称"本次回购"），用于注销并减少公司注册资本。本次回购A 股股份的价格为不超过人民币23.57元/股，预计用于回购的资金总额 不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元。按回购股份价格上限人 民币23.57元/股测算，预计回购股份数量不低于2,121.34万股，不超过 4,242.68万股，即不低于公司总股本的0.24%，不超过公司总股本的 0.49%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准， 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 2．截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间明确的增减持计划， ...

营业收入与净利润情况 - 2025年第一季度公司营业收入574.64亿元，同比增长1.92%；归属于上市公司股东的净利润27.11亿元，同比增长4.27%[5] - 营业总收入为574.64亿元，较上期563.80亿元增长约1.92%[21] - 净利润为28.22亿元，较上期33.45亿元下降约15.63%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为27.11亿元，较上期25.99亿元增长约4.29%[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-46.46亿元，同比下降388.24%；投资活动产生的现金流量净额为-54.54亿元，同比下降6762.66%[5][11] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.10亿元，较去年同期增长116.31%[11] - 经营活动现金流入小计为449.49亿元，较上期505.32亿元下降约10.93%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为348.27亿元，较上期339.14亿元增长约2.69%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为105.28亿美元，上年同期为101.95亿美元[24] - 支付的各项税费为13.49亿美元，上年同期为10.29亿美元[24] - 经营活动现金流出小计为495.95亿美元，上年同期为489.21亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-46.46亿美元，上年同期为16.12亿美元[24] - 投资活动现金流入小计为148.27亿美元，上年同期为77.21亿美元[24] - 投资活动现金流出小计为202.82亿美元，上年同期为76.39亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-54.54亿美元，上年同期为8.19亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为21.80亿美元，上年同期为5.76亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计为17.70亿美元，上年同期为30.88亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.097亿美元，上年同期为-25.12亿美元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3534.59亿元，较上年度末增长2.79%；归属于上市公司股东的所有者权益894.81亿元，较上年度末增长3.21%[5] - 2025年3月31日公司流动资产合计191,858,384,410.29元，期初余额为184,749,684,708.12元[18] - 2025年3月31日公司非流动资产合计161,600,185,787.17元，期初余额为159,129,727,839.42元[19] - 2025年3月31日公司资产总计353,458,570,197.46元，期初余额为343,879,412,547.54元[19] - 2025年3月31日公司流动负债合计159,323,913,899.90元，期初余额为154,839,470,079.67元[19] - 2025年3月31日公司非流动负债合计68,993,871,867.53元，期初余额为67,081,286,142.71元[19] - 2025年3月31日公司负债合计228,317,785,767.43元，期初余额为221,920,756,222.38元[19] - 2025年3月31日公司未分配利润为62,560,574,562.78元，期初余额为59,850,011,345.94元[19] - 归属于母公司所有者权益合计为894.81亿元，较上期866.96亿元有所增长[20] 特殊事项对净利润影响 - 控股子公司KION GROUP AG因效率计划本期计提相关支出14.65亿元，影响公司归属于上市公司股东的净利润4.72亿元[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2.26亿元，其中非流动性资产处置损益1608.04万元、计入当期损益的政府补助1.67亿元等[7] 应收款项情况 - 应收账款本报告期末为415.63亿元，较上年度末增长34.61%；应收款项融资为100.88亿元，较上年度末增长40.46%[11] 短期借款与管理费用情况 - 短期借款本报告期末为31.32亿元，较上年度末增长79.81%；管理费用本年累计数为40.91亿元，较去年同期增长56.61%[11] 财务费用与所得税费用情况 - 财务费用本年累计数为-2.08亿元，较去年同期下降295.85%；所得税费用为3.08亿元，较去年同期下降63.03%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为224105户，前十大股东中香港中央结算代理人有限公司持股比例22.22%[13] - 山东省企业托管经营股份有限公司持股比例为0.70%，持股数量为61,409,960股[15] - 香港中央结算代理人有限公司持有境外上市外资股1,938,983,635股[15] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股580,651,427股[15] 营业成本情况 - 营业总成本为540.41亿元，较上期522.24亿元增长约3.48%[21] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额为3.04亿元，较上期5.86亿元下降约48.19%[22] - 综合收益总额为31.26亿元，较上期39.31亿元下降约20.48%[22] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.31元，上期为0.30元[22]

潍柴动力：拟5亿元-10亿元回购公司股份用于注销 智通财经4月29日电，潍柴动力(000338.SZ)公告称，公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分A股股份，回购股份的价格为不超过人民币23.57元/股，预计用于回购的资金总额不低 于人民币5亿元，不超过人民币10亿元。回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个 月内。 ...