潍柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵福全） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立 履职，对公司的发展及经营活动进行独立判断，切实维护公司和全体股东 的合法权益。现将 2024 年度履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情 况如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事 ...

潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则 （于 2025 年 3 月 27 日经公司七届三次董事会批准修订） 第一章 总 则 潍柴动力战略发展及投资委员会工作细则 第一条 为适应潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展及投资委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展及投资委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资作出的 抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决 策。 第二章 人员组成 第三条 战略发展及投资委员会成员由三至九名董事组成，其中 至少包括一名独立董事。 第四条 战略发展及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展及投资委员会设主席（召集人）一名，由公 ...

ESG委员会组建 - 2025年3月27日经董事会审议通过工作细则[1] - 成员3 - 5名董事，至少2名独立董事[4] - 委员由提名选举产生，任期与董事会一致[4][6] ESG委员会职责 - 制定ESG战略并监督实施，审阅评估结果和报告[8] ESG委员会会议 - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 会前三天通知并提供资料，以现场召开为原则[13][15]

公司基本信息 - A股股票简称潍柴动力，代码000338；H股股票简称潍柴动力，代码2338，上市于深圳证券交易所和香港联合交易所[16] - 公司法定代表人为马常海，注册地址和办公地址均为山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲，邮编261061[16] - 董事会秘书为王丽，联系电话0536 - 2297068；证券事务代表为吴迪，联系电话0536 - 2297056[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和香港联合交易所（https://www.hkex.com.hk）[18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[18] - 公司年度报告备置地点为公司资本运营部和深圳证券交易所[18] 董事会相关情况 - 董事袁宏明对陕汽集团重型汽车整车产品生产销售资质变更承诺内容有异议，董事会其他成员认为承诺披露准确无误且自始有效[5] - 黄维彪、袁宏明、马旭耀、Richard Robinson Smith、赵福全、徐兵6位董事因工作原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议[7] - 2024年召开六届七次、七届一次等多次董事会及临时董事会会议，如六届七次董事会于2024年03月25日召开[136] - 2024年第三次临时董事会于2024年04月29日审议通过《审议及批准公司2024年第一季度报告的议案》[136] - 董事马常海本报告期应参加董事会12次，现场出席3次，通讯出席9次，出席股东大会1次[138] - 董事王德成本报告期应参加董事会12次，现场出席2次，通讯出席9次，委托出席1次，出席股东大会3次[138] - 董事孙少军本报告期应参加董事会12次，现场出席1次，通讯出席11次，出席股东大会1次[138] - 董事袁宏明本报告期应参加董事会12次，通讯出席10次，委托出席2次，出席股东大会0次[138] - 董事马旭耀本报告期应参加董事会12次，现场出席1次，通讯出席11次，出席股东大会1次[138] - 董事张良富本报告期应参加董事会12次，现场出席2次，通讯出席9次，委托出席1次，出席股东大会0次[138] - 报告期内董事会成员未出现连续两次未亲自出席董事会的情况[138] - 董事对公司有关建议均被采纳，确保决策科学、及时、高效[140] - 董事会战略发展及投资委员会2024年召开会议3次，审议关于公司2023年度环境、社会及管治报告等多项议案[141] - 董事会审核委员会2024年召开会议8次，审议关于公司2023年度财务报告及审计报告等多项议案[141] - 董事会薪酬委员会2024年召开会议3次，审议关于对公司高管及核心人员实施2023年度经营奖励等议案[142] - 董事会提名委员会2024年召开会议5次，审议多项提名议案并提交董事会批准[143] 经营范围变更 - 2015年2月27日，公司经营范围变更，新增内燃机、新能源动力总成系统等业务[19] - 2015年6月30日，公司经营范围变更，新增液压产品业务[19] - 2020年11月13日，公司经营范围大幅变更，新增软件开发、集成电路等多项业务[19] - 2021年5月21日，公司经营范围变更，新增道路货物运输、城市配送运输等许可项目及多项一般项目[19] - 2022年9月9日，公司经营范围变更，新增小微型客车租赁经营服务、机动车修理和维护等业务[20] - 2024年5月10日，公司经营范围再次变更[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入215,690,504,589.82元，较2023年调整后增长0.81%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,403,288,984.59元，较2023年调整后增长26.51%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,527,430,597.44元，较2023年调整后增长30.29%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额26,094,123,939.28元，较2023年调整后下降5.01%[22] - 2024年末总资产343,879,412,547.54元，较2023年末调整后增长2.88%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产86,696,358,548.97元，较2023年末调整后增长9.28%[22] - 2024年非流动性资产处置损益171,512,308.06元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助878,381,300.77元[28] - 2024年除套期保值外金融资产和负债相关损益214,626,400.09元[28] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回40,631,704.11元[28] - 国内收入959.17亿元，占比44.47%，同比下降4.28%；国外收入1197.74亿元，占比55.53%，同比增长5.29%[50] - 交通运输设备制造业营业收入1670.47亿元，毛利率23.94%，同比降0.12% [51] - 专用设备制造业营业收入464.49亿元，毛利率16.90%，同比增3.70% [51] - 交通运输设备制造业营业成本1270.53亿元，占比75.94%，同比降3.06% [56] - 专用设备制造业营业成本385.99亿元，占比23.07%，同比增1.99% [56] - 前五名客户合计销售金额417.28亿元，占年度销售总额比例19.35% [58] - 前五名供应商合计采购金额178.77亿元，占年度采购总额比例10.69% [59] - 销售费用124.85亿元，同比增5.67%；管理费用102.59亿元，同比增8.49% [61] - 财务费用2.31亿元，同比降58.82%；研发费用82.99亿元，同比增3.16% [61] - 2024年经营活动现金流入2291.39亿元，同比增长2.48%，现金流出2030.45亿元，同比增长3.52% [66] - 2024年投资活动现金流入731.54亿元，同比增长75.25%，现金流出1020.65亿元，同比增长114.97% [66] - 2024年筹资活动现金流入117.56亿元，同比减少15.31%，现金流出255.94亿元，同比减少4.89% [66][67] - 2024年末货币资金720.67亿元，占总资产20.96%，较年初下降6.82% [68] - 2024年末应收账款308.77亿元，占总资产8.98%，较年初上升1.87% [68] - 以公允价值计量的金融资产期末数303.89亿元，金融负债期末数5.80亿元 [72] - 报告期投资额96.13亿元，较上年同期增长5.98% [74] - 证券投资最初投资成本21.62亿元，期末账面价值57.56亿元 [76] - 衍生品期末投资金额合计为-10,952.42万元，占公司报告期末净资产比例为-0.09%[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司销售各类发动机73.4万台，其中出口6.9万台，同比增长5%；M系列大缸径高功率密度发动机销售8132台，同比持平；变速器85.3万台，同比增长2%；车桥80万根，同比增长8%[32] - 发动机标准生产能力为102万台/年，正在实施生产线兼容改造等柔性共线生产项目[34] - 商用车产量11.1万辆，上年同期11.9万辆，同比减少6.52%；销售量11.8万辆，上年同期11.6万辆，同比增长1.52%[36] - 发动机产量75.5万台，上年同期75.4万台，同比增长0.06%；销售量73.4万台，上年同期73.6万台，同比减少0.36%[39] - 变速箱产量84.9万台，上年同期87.7万台，同比减少3.11%；销售量85.3万台，上年同期83.8万台，同比增长1.83%[39] - 车桥产量79.7万根，上年同期75.7万根，同比增长5.21%；销售量80.0万根，上年同期74.3万根，同比增长7.76%[39] - 2024年陕重汽完成新能源2.0系列产品发布，实现电耗降低＞15%，运营里程超200000km[40] - 2024年发动机出口6.9万台，同比增长5%；陕重汽出口销量5.9万辆，同比增长15%[42] - 2024年销售各类发动机73.4万台，变速器85.3万台，同比增长2%，车桥80万根，同比增长8%[43] - 2024年陕重汽整车销量11.8万辆，同比增长2%，重卡出口销量5.9万辆，同比增长15%，出口市占率20.4%，同比提升1.8个百分点[44] - 玉米机作业节油率提至10%以上[46] - 2024年德国凯傲集团实现收入115亿欧元，净利润3.7亿欧元，同比增长17.5%[47] - 发动机销售量73.4万台，同比降0.36%；生产量75.5万台，同比增0.06%；库存量6.7万台，同比增34.12% [53] - 整车销售量11.8万辆，同比增1.52%；生产量11.1万辆，同比降6.52%；库存量2.6万辆，同比降20.86% [53] 研发相关情况 - 发动机板块研发投入超32亿元，研发强度近6%[41] - 公司四年连续四次发布全球首款本体热效率突破50%、51%、52%、53%的柴油机[41] - 发布全球首款本体热效率53.09%的柴油机，四年连续四次刷新世界纪录[43] - 建成省内首个企业级虚拟电厂，能源综合利用率提高10%[43] - 电池系统循环寿命提升超过60%，同等电量电池包较竞品轻5%[43] - WP10.5H非道路四阶段挖机降油耗开发项目，拟打造10.5L全用途最低油耗产品，较竞品优30%以上[62] - 截至2024年12月31日，公司研发人员总数为17,586人，较2023年的14,992人增长17.30%[64] - 2024年研发人员数量占比为18.08%，较2023年的16.81%提升1.27%[64] - 2024年本科研发人员（不含凯傲）为9,022人，较2023年的7,975人增长13.13%[64] - 2024年硕士研发人员（不含凯傲）为5,175人，较2023年的3,965人增长30.52%[64] - 2024年其他学历研发人员（不含凯傲）为1,064人，较2023年的951人增长11.88%[64] - 2024年30岁以下（含）研发人员（不含凯傲）为7,612人，较2023年的6,602人增长15.30%[64] - 2024年30 - 40岁研发人员（不含凯傲）为5,784人，较2023年的4,730人增长22.28%[64] - 2024年40岁以上（含）研发人员（不含凯傲）为1,865人，较2023年的1,559人增长19.63%[64] - 凯傲2024年研发人员数量为2,325人，2023年为2,101人[64] - 2024年研发投入金额94.07亿元，较2023年增长4.72%，研发投入占营收比例4.36% [65] - 2024年研发投入资本化金额11.07亿元，较2023年增长18.06%，资本化研发投入占比11.77% [65] 募集资金情况 - 2021年公司非公开发行A股股票募集资金总额为1,300,000,000元，净额为1,298,805,730.47元[82] - 报告期内已使用募集资金189,003,750元，累计已使用744,291,680元，报告期末募集资金使用比例为57.31%[82] - 尚未使用募集资金总额为631,078,590元，存放于募集资金专户及购买结构性存款[82] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金744,291.68万元，其中2024年支出189,003.75万元（不含未置换银行承兑汇票、信用证金额70,270.20万元），以前年度使用555,287.93万元[83] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为631,078.59万元（含累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额76,564.55万元），其中专户余额236,078.59万元，理财产品投资余额395,000.00万元[83] - 燃料电池及关键零部件产业化项目承诺投资总额50,000万元，报告期投入7,585.04万元，累计投入26,289.37万元，投资进度52.58%[84] - 固态氧化物燃料电池及关键零部件产业化项目承诺投资总额50,000万元，报告期投入6,598.53万元，累计投入13,212.98万元，投资进度26.43%[84] - 燃料电池动力总成核心零部件研发及制造能力建设项目承诺投资总额100,000万元，报告期投入9,562.38万元，累计投入53,232.76万元，投资进度53.2

纪要涉及的行业或者公司 - 行业：中国工业、重型卡车（HDT）行业、大口径发动机行业 - 公司：潍柴动力（2338.HK、000338.SZ）、陕汽、中国中铁股份有限公司（601390.SS、0390.HK）、中国建筑工程总公司（601668.SS）、大族激光（002008.SZ）、合肥美亚光电技术股份有限公司（002690.SZ）、艾睿光电科技股份有限公司（688301.SS）、上海博楚电子科技有限公司（688188.SS）、深圳英维克科技股份有限公司（002837.SZ）、深圳英威腾电气股份有限公司（300124.SZ）、中检集团（300012.SZ）、中国中车股份有限公司（1766.HK、601766.SS）、帝尔激光（300776.SZ）、埃斯顿自动化股份有限公司（002747.SZ）、海天国际控股有限公司（1882.HK）、宏发科技股份有限公司（600885.SS）、江苏国茂减速机股份有限公司（603915.SS）、江苏恒立液压股份有限公司（601100.SS）、晶盛机电股份有限公司（300316.SZ）、绿的谐波传动科技股份有限公司（688017.SS）、三一重工股份有限公司（600031.SS）、深圳新能科技股份有限公司（300724.SZ）、中国重汽（香港）有限公司（3808.HK）、苏州迈为科技股份有限公司（300751.SZ）、时代电气（3898.HK）、无锡奥特维科技股份有限公司（688516.SS）、无锡先导智能装备股份有限公司（300450.SZ）、浙江鼎力机械股份有限公司（603338.SS）、浙江杭可科技股份有限公司（688006.SS）、浙江双环传动机械股份有限公司（002472.SZ）、中联重科股份有限公司（1157.HK、000157.SZ） 纪要提到的核心观点和论据 - **潍柴动力重型卡车销售情况**：2025年2月陕汽（潍柴关联方）销售12100辆HDT，同比增长18%（行业同比增长36%），环比下降3%（行业环比增长13%）；陕汽月度市场份额同比下降2.3个百分点，环比下降2.4个百分点，2025年2月降至14.9%（2024年2月为17.3%，2025年1月为17.4%）[1] - **潍柴动力评级与估值**：摩根士丹利给予潍柴动力“增持”评级，目标价20港元，较2025年3月14日收盘价15.9港元有26%的上涨空间；预计2025 - 2026年HDT行业处于温和上升周期，支撑潍柴盈利增长；大口径发动机业务受益于国内AI资本支出加速，改善市场情绪并刺激估值重估；采用12%的A - H溢价（五年历史平均），得出A股目标价20元人民币，适用港币/人民币汇率0.9 [6][9][10] - **潍柴动力风险因素**：上行风险包括凯傲集团盈利贡献超预期、发动机和HDT销量增长超预期、A - H溢价扩大；下行风险包括固定资产投资（FAI）增长慢于预期、发动机/HDT市场份额流失、A - H溢价压缩 [12] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **数据信息**：陕汽销售数据和潍柴H股表现数据来源为中国汽车工业协会（CAAM）、FactSet；陕汽销量是影响潍柴股价的重要数据点，因其超半数收入与中国HDT市场相关 [4] - **分析师信息**：参与报告的分析师有Sheng Zhong、Carlos Chai、Chelsea Wang、Serena Chen [5] - **评级定义**：摩根士丹利采用相对评级系统，包括“增持”“等权重”“未评级”“减持”；“增持”指股票总回报预计在未来12 - 18个月内风险调整后超过分析师行业覆盖范围的平均总回报；“等权重”指预计与平均总回报一致；“未评级”指分析师目前对股票总回报缺乏足够信心；“减持”指预计低于平均总回报 [26][30][31] - **行业观点定义**：“有吸引力”指分析师预计其行业覆盖范围在未来12 - 18个月内表现优于相关广泛市场基准；“符合预期”指表现与基准一致；“谨慎”指表现需谨慎看待；各地区基准不同，如北美为标准普尔500指数等 [33][34] - **利益冲突与合规披露**：摩根士丹利与报告覆盖公司有业务往来，可能存在利益冲突；报告遵循冲突管理政策；截至2025年2月28日，摩根士丹利实益拥有部分公司1%或更多普通股；未来3个月可能从部分公司获得投资银行服务补偿；过去12个月从部分公司获得非投资银行服务补偿或提供投资银行服务等 [7][20][21][22] - **报告相关政策与使用说明**：摩根士丹利研究报告根据发行人、行业或市场发展适时更新；“战术观点”产品观点可能与常规研究不同；报告通过专有研究门户Matrix提供，使用需遵守条款和隐私政策；报告不提供个性化投资建议，投资者应独立评估投资 [42][44][45][47] - **不同地区业务与合规说明**：摩根士丹利在不同国家和地区的研究报告传播主体和监管情况不同；在台湾、中国大陆、巴西、墨西哥等地区有特定的信息使用和业务限制说明 [52][53][55]

纪要涉及的行业或者公司 - 行业：新能源重卡行业、重卡行业、IDC 数据中心市场 - 公司：潍柴动力、凯奥子公司、康美斯康瑞、MTU、玉柴 纪要提到的核心观点和论据 - **天然气重卡补贴新政对潍柴动力的影响** - 观点：天然气重卡补贴新政预计显著提升潍柴动力业绩 - 论据：新政统一补贴国六标准重卡，天然气重卡纳入补贴范围，预计提升新能源重卡行业渗透率约 10 个百分点，假设行业内销 70 万辆，带来约 7 万辆天然气重卡销量增长；潍柴动力市占率约 50%，发动机增量可达 3.5 万台，柴油动力重卡发动机净利率约 45%，单台净利润两万多元，预计净利润至少增加 8 亿元 [3][4] - **潍柴动力在 IDC 数据中心市场的竞争优势** - 观点：潍柴动力在 IDC 数据中心市场具有显著竞争优势 - 论据：市场热衷 IDC 数据中心板块，核心是发动机供应，外资品牌供货时间长，国内主要供应商为潍柴和玉柴，潍柴表现更佳；大缸径发动机盈利能力强劲，整体净利率较高，单台设备价格超 200 万元，发动机单价几十万元，单台盈利能力巨大；公司产能充足，可柔性生产以满足需求 [5] - **凯奥子公司一次性费用对潍柴动力财务状况的影响** - 观点：一次性费用短期影响净利润，中长期对财务状况有正向影响 - 论据：2025 年凯奥子公司增加一次性费用约 2.5 亿欧元，可能导致净利润减少 1 亿多欧元，乘以持股比例 46%，影响几亿人民币净利润；中长期来看，一次性费用旨在降本增效，每年可节省至少 1 亿多欧元成本，2026 年相对于 2025 年利润至少提高 2.5 亿欧元，归母净利润可能增加 1.2 亿欧元左右，对整体利润增量约 10 亿元人民币 [6] - **潍柴动力其他业务板块 2025 年市场预期** - 观点：2025 年相关业务板块将实现良好增长 - 论据：政策刺激下，预计 2025 年重卡行业内销增长率可达 10%-20%，柴油发动机、整车变速器等业务板块将受益 [4][7] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024 年 7、8 月出台的政策未包括天然气重卡，导致潍柴动力受益不及预期 [3]

文章核心观点 - 潍柴动力股价上涨 受老旧营运货车报废更新政策及AIDC柴发业务发展带动有望业绩增长 [1] 公司表现 - 潍柴动力盘中涨超7% 截至发稿涨4.29% 报17.02港元 成交额3.82亿港元 [1] 政策影响 - 交通运输部等三部委发布通知支持国三、国四排放标准营运货车报废更新 加快更新高标准低排放营运货车 [1] - 淘汰旧货车新指南包括LNG重型卡车 公司在该领域有竞争力和庞大市场份额 政策将刺激其2025年渗透率进一步提高 公司能直接受惠 [1] 行业发展与公司机遇 - 大缸径柴油机作为AIDC重要备用电源 随AI基建投入行业迅速发展 [1] - 潍柴动力是大缸径柴油机主流厂商 研发和市场持续投入 产品具全球竞争力 下游高速发展下国产替代将带来业绩增长 [1] - 潍柴作为国内柴油机头部企业 发展AIDC柴发有规模优势 AIDC柴发有望带动公司业绩增长 [1]

文章核心观点 公司基于市场环境等因素考虑，为统筹安排火炬科技业务发展和资本运作规划，拟暂时终止分拆火炬科技至创业板上市相关事项，该事项尚需提交公司股东大会审议，且不会对公司产生实质性影响 [2][9][10] 分拆上市基本情况 - 2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时董事会和监事会会议，审议通过分拆火炬科技至创业板上市相关议案，董事会提请股东大会授权处理分拆上市相关事项 [7] - 2021年5月21日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过分拆上市相关议案，授权董事会及其授权人士全权处理分拆上市相关事项，授权期限24个月 [8] - 2022年6月22日，公司召开2022年第八次临时董事会和第三次临时监事会会议，审议通过分拆上市预案修订稿等相关议案 [8] 暂时终止分拆上市原因 - 基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排火炬科技业务发展和资本运作规划，公司拟暂时终止分拆上市相关事项 [2][5][9] 暂时终止分拆上市履行决策程序 - 2025年3月17日，公司召开2025年第二次临时董事会和监事会会议，审议通过暂时终止分拆上市议案，因原授权已超有效时限，本事项尚需提交公司股东大会审议 [10] 暂时终止分拆上市对公司影响 - 暂时终止分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会影响现有生产经营和财务状况，也不影响未来战略规划实施，后续公司将积极寻求其他资本运作路径 [10]

关于暂时终止分拆所属子公司至创业板上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）于2025年3月17日召开2025年第 二次临时董事会和2025年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于暂时终 止分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市的议案》，同意 暂时终止潍柴火炬科技股份有限公司（下称"火炬科技"）分拆至创业板上 市（下称"暂时终止本次分拆上市"）相关事项，本事项尚需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、分拆上市的基本情况 2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时董事会和2021年第一次临时 监事会会议，审议通过了《审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股 份有限公司至创业板上市方案的议案》等与分拆上市相关的议案。同时，董 事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理分拆上市相关事项。 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-010 潍柴动力股份有限公司 二、暂时终止本次分拆上市的原因 自筹划分拆上市事项以来，公司积极推进相关事宜，积极组织中介机构 ...

潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2025年第二次临时监事会会 议（下称"本次会议"）通知于2025年3月13日以专人送达或电子邮件方式 发出，本次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-009 潍柴动力股份有限公司 2025年第二次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，共收回有效票数3票，本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 特此公告。 潍柴动力股份有限公司监事会 2025年3月17日 关于暂时终止分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上 市的议案 基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排潍柴火炬科技股份有限公 司（下称"火炬科技"）业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通 及审慎论证后，公司监事会同意暂时终止火炬科技分拆至创业板上市相关 事项。 本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过 本议案 ...