潍柴动力股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000011 号 目 录 页 码 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、潍柴动力股份有限公司关于 2024 年年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-2 1-9 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十七日 潍柴动力股份有限公司 报告正文 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 和信专字（2025）第 000011 号 潍柴动力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的潍柴动力股份有限公司（以下简称"潍柴动力公司"）2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 潍柴动力公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所的相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部 控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结 ...

潍柴动力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于潍柴动力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501368 号 潍柴动力股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了潍柴动力股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在 ...

潍柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐兵） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履 职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐兵，中国籍，1971 年 6 月出生，浙江大学流体传动及控制专业 学士、硕士，机械电子工程专业博士；现任公司独立董事，浙江大学机械 工程学院教授、博士生导师，机械工程学院常务副院长，流体动力基础件 与机电系统全国重点实验室常务副主任，浙矿重工股份有限公司独立董事 等职；历任浙江大学机械工程学院机械电子工程系主任、机械电子控制工 程研究所副所长，江苏恒立液压股份有限公司独立董事，国际精密集团有 限公司独立非执行董事，浙江海宏液压科技股份有限公司独立董事，江 ...

潍柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人余卓平，中国籍，1960 年 1 月出生，工学博士；现任同济大学教授， 国家智能型新能源汽车协同创新中心主任，中国汽车工程学会副监事长，中 国氢能联盟副理事长兼专家委员会主任，同济汽车设计研究院有限公司董事 长，上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司董事长，上海市参事室参事 等职；兼任上海机动车检测认证技术研究中心有限公司董事，深圳光峰科技 股份有限公司董事，华众车载控股有限公司非执行董事，宁波圣龙汽车动力 系统股份有限公司独立董事，江铃汽车股份有限公司独立董事等职；历任公 司独立董事，同济大学汽车学院院长、校长助理，国家 973 计划重点项目首 席科学家，上海市嘉定区人大常委会副主任等职。 （二）不存在影响独立性的情况 1 报告期内本人任职期间，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司 独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 （余卓平） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下 ...

潍柴动力董事会提名委员会工作细则 潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （于 2025 年 3 月 27 日经公司七届三次董事会批准修订） 第一章 总 则 第一条 为规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责拟定公司董事、经理人员的选择标准和程序，对董事、经理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 本工作细则所称经理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监、董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 潍柴动力董事会提名委员会工作细则 ...

潍柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋彦） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋彦，中国籍，1973 年 7 月出生，管理学博士，注册会计师，注 册资产评估师；现任公司独立董事，禾丰食品股份有限公司独立董事等职； 历任中国证监会发行监管部审核二处处长等职。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （ ...

潍柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陶化安） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2024 年度新任独立董事， 2024 年度本人任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责， 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合 法利益。 报告期内，本人经公司 2023 年度股东周年大会选举成为公司独立董事， 在上任后履行公司独立董事及相关委员会中的职责。现将 2024 年度本人任 职期间履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陶化安，中国籍，1962 年 8 月出生，吉林大学法学本科，注册会计 师；现任公司独立董事，北京海润天睿律师事务所合伙人，上海奥浦迈生物 科技股份有限公司独立董事等职；历任吉林省柳河县植物油公司会计主管， 吉林省柳河县人民检察院驻粮食局检察室检察官，吉林省柳河县人民法院法 官，长春市 ...

本人迟德强，中国籍，1969 年 11 月出生，烟台大学法学专业学士， 武汉大学法学专业硕士、博士，华盛顿大学法学院访问学者；现任公司独 立董事，山东大学法学院副教授，海联金汇科技股份有限公司独立董事， 济南市人民政府法律顾问，山东京鲁律师事务所律师，青岛、济南等市仲 裁员，中国国际贸易促进委员会/中国国际商会山东调解中心调解员，中国 国际商会山东商会涉外法律专业委员会专家委员等职；历任山东步长制药 股份有限公司独立董事，平安证券有限责任公司法律部法务经理，大鹏证 券有限责任公司投资银行部高级经理，国信证券股份有限公司投资银行部 高级经理等职。 （二）不存在影响独立性的情况 潍柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （迟德强） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议董 事会各项议案，始终保 ...

潍柴动力股份有限公司与山东重工集团财务有限公司 发生存款业务风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解潍柴动力股份有限公司（下称"公 司"）及其控股子公司在山东重工集团财务有限公司（下称"财务公 司"）存款的资金风险，维护资金安全，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，特制定 本预案。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立存款风险预防处置领导小组（下称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，为存款风险预防处置第一责任人，由公司总经 理和财务总监任副组长，领导小组成员包括董事会秘书、财务管理部 相关人员等。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，任 何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报 存款风险。 第二条 存款风险的处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统 一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作； （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各 项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险； （三）收集信息，重在防范。公司财务部门应督促财务公司及时 提供相关信息，关注财务 ...

潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事蒋彦、迟德强、赵福全、徐兵、陶化安提交的《潍柴动力股份 有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》（下称"自查报告"）， 公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，出具专项意见如下： 经核查独立董事蒋彦、迟德强、赵福全、徐兵、陶化安的任职情 况及其签署的自查报告，上述独立董事未在公司担任除董事外的其他 职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2024 年度 任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 潍柴动力股份有限公司董事会 潍柴动力股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性的专项意见 1 ...