回购方案 - 2025年4月29日审议通过回购部分A股股份方案[2] - 回购价不超23.57元/股，资金总额5 - 10亿元[2] - 回购期限为股东大会通过之日起12个月内[2] 贷款情况 - 获国家开发银行山东省分行9亿3年期贷款承诺函[3] - 贷款专项用于回购股份，不代表资金总额承诺[3][4] 后续安排 - 具体回购数量和资金以期满实际情况为准[5] - 公司将择机回购并及时披露信息[5]

股份回购 - 2025年5月20日审议通过回购部分A股股份方案[1] - 预计回购资金5 - 10亿元[2] - 预计回购股份2121.34 - 4242.68万股，占总股本0.24% - 0.49%[2] 债权申报 - 债权人2025年5月21日起45天内申报债权[3] - 申报时间、地点、联系方式及方式说明[3]

根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴动力 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市通商律师事 务所（以下简称"本所"）接受潍柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师出席公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2025 年第二次临时股东大 会、2025 年第二次 A 股股东会议和 2025 年第二次 H 股股东会议（以下视情况 统称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和 重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件 都与其原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次 ...

潍柴动力（000338）5月19日在机构调研时表示，2025年一季度天然气重卡行业国内销售4.7万辆，渗透 率31%。未来，宽松供需格局支撑天然气价格维持在平稳、合理区间，凭借低碳、经济优势，天燃气重 卡应用场景更加广泛，预计渗透率将持续走高。公司具备研发能力和技术积累，推动公司天然气重卡发 动机市占率实现领跑。3月18日交通运输部下发通知，"以旧换新"政策补贴覆盖天然气重卡，将进一步 推涨燃气车换购需求。未来，公司将坚持产品创新驱动行业升级，持续推进市场份额进一步提升。(人 民财讯) ...

天然气重卡业务 - 2025年一季度天然气重卡行业国内销售4.7万辆，渗透率31%，未来宽松供需格局支撑气价平稳合理，燃气重卡应用场景将更广泛，渗透率预计持续走高 [1] - 公司深耕天然气重卡市场20余年，研发能力强、技术积累深厚，发动机市占率领跑，“以旧换新”政策补贴将推涨换购需求，公司将坚持产品创新提升市场份额 [1] 新能源业务 - 受政策支持和成本下降推动，重卡、轻卡、工程机械等行业新能源渗透率逐步提升，公司提前布局潍柴（烟台）新能源产业园，包括50GWh动力电池和储能系统电芯及零部件生产基地、50GWh电池PACK等核心部件制造基地，2025年3月28日首台电池产品下线，项目正式投产 [2] - 公司借助集团全产业链优势，精准理解客户需求，在动力电池热管理等维度取得突破性进展，将把握机遇提升新能源业务业绩贡献 [2] 分红政策 - 若考虑2024年度分红派息方案，公司上市以来累计分红总额将达近350亿元，公司重视股东意见，持续以分红回报股东 [2] - 未来公司将综合考量多因素，平衡发展和股东利益，保持积极稳健的分红派息政策 [2]

回购股份事项 - 公司于2025年4月29日召开第四次临时董事会会议，审议通过《关于回购公司部分A股股份方案的议案》 [1] - 回购方案详情于2025年4月30日在巨潮资讯网披露 [1] 股东持股情况 - 公告披露2025年5月13日（股权登记日）前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例 [1] - 前十名股东包括中国人寿保险股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等机构投资者 [1] - 前十名无限售条件股东中新增中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 [1] 数据来源 - 股东持股数据来源于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册 [1]

公司决策 - 2025年4月29日召开第四次临时董事会会议，审议通过回购部分A股股份方案[2] 股权信息 - 2025年第二次临时股东大会股权登记日为2025年5月13日[2] - 股权登记日香港中央结算代理人有限公司持股1,938,859,675股，占比22.25%[2] - 股权登记日潍柴控股集团有限公司持股1,422,550,620股，占比16.32%[2] - 股权登记日香港中央结算有限公司持股573,110,522股，占比6.58%[2] - 股权登记日潍坊市投资集团有限公司持股296,625,408股，占比3.40%[2] - 股权登记日中国证券金融股份有限公司持股163,608,906股，占比1.88%[2] - 股权登记日中国人寿保险股份有限公司相关产品持股128,752,779股，占比1.48%[2] - 股权登记日奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司持股112,263,700股，占比1.29%[2] - 股权登记日中国工商银行股份有限公司相关基金持股99,809,886股，占比1.15%[3]

分红相关 - 2024年度利润分配方案尚需经2024年度股东周年大会审议及批准，分红派息实施时间关注后续公告 [1] 业务方向 - 巩固现有优势业务，培育新利润增长点，推进六大转型：提速新能源、数智化转型、做强后市场、加码大缸径、聚焦非道路市场、抢占出口市场 [1] 新能源业务应对 - 受政策和成本因素推动，重卡等行业新能源渗透率提升，公司提前布局潍柴（烟台）新能源产业园，占地约1700亩，分两部分，分别打造50GWh动力电池和储能系统电芯及配套零部件生产基地、50GWh电池PACK等新能源汽车核心部件制造基地，2025年3月28日首台电池产品下线标志投产，公司借助全产业链优势响应开发新能源产品，在动力电池多维度取得进展，把握机遇提升业绩贡献 [2] 凯傲增效计划 - 德国控股子公司KION推出增效计划应对宏观经济变化，使欧洲组织架构更高效，提高竞争力和韧性，目标是每年实现约1.4亿至1.6亿欧元可持续成本节约，2026财年全面生效，2025财年预计一次性支出约2.4亿至2.6亿欧元 [3] 政策与业绩 - 专项债等政策有助于拉动重卡、工程机械等行业需求，公司积极推动新能源战略转型，力争2025年新能源收入同比翻番以上增长 [4] 人员增长 - 截至2024年12月31日，公司员工总数为97,288人，相比于2023年底增加8,126人，发动机、新能源、智慧物流、重卡整车等业务板块人员数量均有增长 [4]

新能源业务发展规划 - 受政策支持和成本下降推动，重卡、轻卡、工程机械等行业新能源渗透率逐步提升，未来应用空间广阔，公司积极推动新能源战略转型，布局新能源业务 [1] - 3月28日，潍柴（烟台）新能源产业园一期正式投产，标志着公司拥有覆盖新能源动力总成等的规模化生产基地，为新能源战略转型提供支撑 [1] - 2025年公司力争新能源收入同比翻番以上增长，措施包括推进产品技术创新及平台迭代升级，形成差异化优势，加大市场开拓力度，加速推动车型拓展和推广 [1] 大缸径发动机及数据中心业务发展目标 - 2025年一季度，公司M系列大缸径发动机销售近2500台，数据中心产品销量同比大幅提升 [2] - 受益于行业需求旺盛，公司M系列大缸径发动机及数据中心产品销量预计高速增长，后续将发挥优势抢占重点高端市场，提升市场份额及盈利能力 [2] 分红政策情况 - 若考虑2024年度分红派息方案，公司上市以来累计分红总额将达近350亿元，公司重视股东意见，持续以分红回报股东 [2] - 未来公司将综合考量多因素，平衡公司发展和股东利益，保持积极稳健的分红派息政策 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通安排 - 财务总监王翠萍、董事会秘书王丽将在线与投资者交流[2] - 沟通内容涉及2024年度业绩、公司治理、发展战略等[2]