会议召开情况 - 2024年召开14次董事会，独立董事现场参会1次，通讯表决参会13次[4] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会3次、审计委员会4次，独立董事均亲自参加[5] - 2024年召开7次独立董事专门会议，独立董事审议同意全部议案并提交董事会[9] - 2024年第十届董事会召集、召开股东会8次，独立董事列席各次股东会[12] 重要时间节点事项 - 2024年3月独立董事到公司股份本部、新宜化工等子公司实地调研[12] - 2024年3月14日，董事会薪酬与考核委员会第三次会议通过多项限制性股票激励计划相关议案[6] - 2024年4月10日，董事会薪酬与考核委员会第四次会议通过2024年度董监高薪酬方案议案[6] - 2024年4月10日，董事会审计委员会第十次会议通过2023年年度报告等议案[6] - 2024年4月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过拟聘请立信会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，5月6日经2023年度股东大会审议通过[17] - 2024年4月25日，董事会审计委员会第十一次会议通过2024年第一季度报告[7] 报告披露情况 - 2024年编制并按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[15] 人员变动情况 - 2024年副总经理严东宁因工作变动辞去副总经理职务，辞任后不再担任公司及控股子公司任何职务[19] 激励计划情况 - 2024年3月15日第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并经2024年第五次临时股东会审议通过[20] - 2024年7月18日第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议等审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等[20] - 2024年7月31日以4.22元/股的价格向587名激励对象授予2504.80万股限制性股票在深圳证券交易所上市[20] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况[15] - 报告期内公司不存在被收购的情况[15] - 报告期内财务负责人未发生人员变动[18] - 报告期内不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正[18]

公司治理 - 2024年董事会召开会议14次，现场参会4次，通讯表决参会10次[3] - 2024年董事会召集、召开股东会9次[3] - 2024年独立董事专门会议召开7次，均按时出席[4] 信息披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年报告》[10] - 准确披露2023年度及2024年各季度报告财务数据和重要事项[11] 人事变动 - 副总经理严东宁因工作变动辞任[13] 激励计划 - 2024年7月31日以4.22元/股向587名对象授予2504.80万股限制性股票上市[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护投资者权益[16]

公司治理 - 2024年董事会召开会议14次，独立董事现场参会12次，通讯表决参会2次[4] - 2024年董事会召集、召开股东会8次，独立董事列席[4] - 2024年独立董事召开专门会议7次，对议案均投赞成票[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[8] 财务相关 - 2024年4月11日董事会同意聘请立信为2024年度审计机构，5月6日经股东大会通过[13] - 报告期内财务负责人未变动，无重大会计调整[13] - 独立董事认为财务报告编制和审议合规，内控有效[11][12] 人员变动 - 2024年副总经理严东宁因工作变动辞任[13] 激励计划 - 2024年3月相关会议通过限制性股票激励计划草案等议案[15] - 2024年7月通过调整及首次授予限制性股票议案[15] - 2024年7月31日以4.22元/股向587人授予2504.80万股限制性股票上市[15] 其他 - 2024年独立董事事前审议重大关联交易议案，定价公允[11] - 报告期内公司及相关方无承诺变更或豁免，无被收购情况[11] - 公司按时披露2023年年度及2024年各季度报告[11] - 董事及高管薪酬符合制度，发放与年报一致[15]

公司治理 - 2024年度公司第十届董事会召开会议14次，独立董事现场参会12次，通讯表决参会2次[5] - 2024年度公司第十届董事会召集、召开股东会8次，独立董事列席各次股东会[5] - 2024年度公司召开7次独立董事专门会议，独立董事审议同意全部议案并提交董事会[8] - 独立董事2024年累计现场工作时间达15个工作日，3月到子公司实地调研[10] - 公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控制制度执行较好[14] 薪酬与激励 - 2024年3月14日、4月10日、7月18日薪酬与考核委员会分别审议限制性股票激励计划、薪酬方案相关议案[6][7] - 2024年3月15日相关会议审议通过限制性股票激励计划草案等议案[18] - 2024年7月18日相关会议审议通过调整激励计划及授予限制性股票议案[18] - 2024年7月31日以4.22元/股向587名激励对象授予2504.80万股限制性股票上市[18] 财务与审计 - 公司编制并按时披露2023年年度及2024年各季度报告[13] - 2024年4月11日审议通过聘请立信会计师事务所为审计机构，5月6日经股东大会通过[15] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告重大缺陷[15] 人员变动 - 报告期内公司财务负责人未发生人员变动[16] - 副总经理严东宁因工作变动辞去职务[16] 关联交易 - 2024年3月7日独立董事会议审议通过为参股公司提供担保暨关联交易议案[8] - 2024年6月21日独立董事会议审议通过转让湖北宜化降解新材料有限公司股权或构成关联交易议案[10] - 独立董事重点关注关联交易，审议多项相关议案[12]

公司治理 - 2024年董事会召开会议14次，现场参会1次，通讯表决参会13次[4] - 2024年董事会召集、召开股东会9次[4] - 2024年审计委员会会议召开4次[5] - 2024年独立董事专门会议召开7次，按时出席7次[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[9] - 2024年6月到新疆天运等子公司现场调研[10] - 审议关联交易议案，未发现损害公司和股东利益情形[13] 报告披露与审计 - 按时披露多份报告，准确披露财务数据和重要事项[14] - 2024年4月拟聘立信为审计机构，5月获股东大会通过[14] 人员变动 - 履职期内财务负责人未变动[16] - 副总经理严东宁因工作变动辞任[16] 激励计划 - 2024年3月通过限制性股票激励计划草案[17] - 2024年7月股东会通过激励计划相关议案[17] - 2024年7月以4.22元/股向587人授予2504.80万股限制性股票[17][18]

会议召开情况 - 2024年第十届董事会召开会议14次，现场参会2次，通讯表决参会12次[3] - 2024年第十届董事会召集、召开股东会9次[3] - 2024年召开独立董事专门会议7次[4] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[9] 审计机构聘请 - 2024年4月11日拟聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[10] 议案审议情况 - 2024年3月7日第一次独董会审议通过参股公司担保议案[4] - 2024年3月14日第二次独董会审议通过激励计划等议案[4] - 2024年5月27日第三次独董会审议通过出售资产议案[4] - 2024年6月21日第四次独董会审议通过转让股权议案[5] - 2024年5月6日2023年度股东大会审议通过相关事项[11] - 2024年3月15日公司会议审议通过激励计划等议案[12] - 2024年7月18日2024年第五次临时股东会审议通过激励计划议案[13] 激励计划实施 - 2024年7月31日以4.22元/股向587人授予2504.80万股限制性股票[13] 人员变动情况 - 履职期内副总经理严东宁因工作变动辞职[11] 薪酬及履职情况 - 2024年度董高人员薪酬符合规定且与年报一致[11] - 2025年独立董事将继续履职维护投资者权益[14]

人员与研发 - 2024年新引进技术人才22人[17] - 2024年招聘大学生252人[17] - 2024年全公司本科以上人数占比提升15%[17] - 2024年专家级人才总量达到69人[17] - 实训基地“三年轮训”突破2万人次[17] - 深入推进“211”研发体系[16] 产能与项目 - 产品产能包括尿素156万吨/年、磷酸二铵126万吨/年、聚氯乙烯72万吨/年等[30] - 2024年投资7亿元建设季戊四醇升级改造项目，投资10亿元建设湿法磷酸配套2*3万吨/年无水氟化氢项目[34] - 2024年全资子公司投资30亿元建设年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目[34] - 全资子公司投资15亿元建设20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目，投资4.84亿元建设硫磺渣综合利用8万吨/年保险粉升级改造项目[37] - 全资子公司预计投资约52亿元建设20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目[39] - 季戊四醇产能排名全球第二、亚洲第一[30] - 年产2万吨三羟甲基丙烷及配套装置项目投产[40] - 湖北有宜新材料年产1,000吨光引发剂（TPO）及配套原材料项目投产[40] - 湖北新宜化工投资35.68亿元建设技改搬迁升级项目，主要产品为46万吨/年液氨、副产约2万吨/年硫酸[40] 股权与分红 - 以2023年12月31日总股本1,057,866,712股为基数，每10股派发现金红利3.20元(含税)[35] - 2023年12月25日至2024年6月24日，控股股东增持公司股份16,888,447股，金额16,059.86万元，占总股本1.60%[35] - 2023年5月29日 - 11月28日，控股股东增持公司股份4,440,658股，金额5,010.34万元，占总股本0.42%[38] - 向特定对象发行1.6亿股，募集资金15.84亿元用于技改搬迁升级项目[40] - 总股本由897,866,712股增加至1,057,866,712股[40] - 以2023年12月31日总股本897,866,712股为基数，每10股派发现金红利1元[41] 会议与活动 - 2024年党委会会议召开91次，审议事项650项[57][63] - 2024年党建活动总次数612次[57] - 2024年信息安全培训次数13次[57] - 2024年投资者活动次数234次[57] - 2024年召开战略相关会议15次，审议事项37项[59] - 2024年反贪腐培训次数148次，时长370小时，参与人次50721[70] - 2024年公司共召开8次股东会，其中年度股东会会议1次，临时股东会会议7次，审议议案20项[94][95] - 2024年董事会会议举行14次，应出席人次196人次，实际出席人次196人次，审议议案72项[102] - 2024年公司共召开10次监事会，监事参会率达100%[104] - 监事会会议举行11次，应出席人次33人次，实际出席人次33人次，审议议案46项[107] 制度与系统建设 - 制定《湖北宜化产业发展规划（2023 - 2030年）》《宜化新型肥料发展方案》等规划[59] - 构建湖北宜化2024年度议题矩阵，形成议题清单并排序[50][54][55] - 制定《合规管理制度》《合规管理提升年行动方案》，构建合规管理体系[113] - 制定《法律事务管理办法》《合同管理办法》，建立法律风险防范机制[120] - 制定《内部审计制度》，建立多层次内部审计管理架构[123] - 制定《数智化系统管理办法》《数据战略发展规划（2023—2025年）》，推进数智化“1313工程”建设[134] - 建立经济运行系统，具备五大功能点，统筹业务子系统数据资源[136] - 建立智慧营销系统，实现全流程业务联动和线上销售业务电子商务平台建设[138] - 建立协同办公平台，成为企业内部一站式办公平台[141] 环境与发展 - 2024年度能源消耗70,906.1吨标准煤，二氧化碳排放9,475.16吨[163] - 2024年度水资源消耗319.14万吨，原材料消耗245,671.33吨[163] - 2024年度废水排放达标率98.9%，废气排放260,212.88万标立方米[163] - 2024年度危险废物处理110.06吨[163] - 2024 - 2025年持续发展，2025年有产量目标[170] - 能源碳排放目标为40千兆瓦时[171] - 2024年温室气体排放强度为1,000.52千兆瓦时/吨二氧化碳当量，范围一排放强度为564.33千兆瓦时/吨二氧化碳当量，范围二排放强度为436.19千兆瓦时/吨二氧化碳当量[173] - 2023年至2024年产能利用率有提升[174] - 产品转化效率目标为90千兆瓦时[177] - 2024年计划完成400度电的相关指标，将有400度相关节能减排指标达成[181] - 2024年环境资源绩效为71,076.68度，环境资源消耗为70,906.1度[186] - 2024年环境应对有绩效，数值为595[198]

会议安排 - 公司2025年第二次独立董事专门会议通知3月24日发出，3月31日现场召开[1] - 应出席独立董事7位，实际出席7位[1] - 会议由杨继林召集和主持，董事会秘书及其他高管列席[1] 会议决议 - 一致通过《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》，7票同意[1] - 一致通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，7票同意[1]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] - 2024年“慈善一日捐”活动募捐33万余元[12] - 2024年向宜都市等地捐赠化肥26吨[12] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[3] - 公司按照风险导向原则确定内控评价范围[4] - 公司在多业务方面未发现重大漏洞[16][17][19][20] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[39][40] 制度建设 - 公司建立规范、高效、合理的内部经营管理组织架构[7] - 公司董事会下设战略委员会负责研究并提出长期发展战略建议[9] - 公司制定多项管理制度，包括关联交易、对外担保、募集资金等[25][26][28] - 公司制订治理细则规范信息披露及内幕信息知情人管理[33] 管理措施 - 2024年公司优化担保结构，部分公司压降担保[26] - 公司审计部每季度对募集资金开展专项审核，无违规情况[28] - 公司实施全面预算管理体系[32] 标准设定 - 明确财务报告资产、营业收入错报及非财务报告直接财产损失的缺陷定量标准[34][37] 监督机制 - 公司内部控制采用自我评价和内部审计双重监督机制，内控缺陷发现即更正[41] 综合评价 - 公司认为2024年12月31日内部控制在所有重大方面有效[43]

担保情况 - 公司拟为新疆宜化提供61201万元担保，占净资产8.31%[2] - 本次担保后对外担保总余额1025994.53万元，占净资产139.36%[14] 关联交易 - 过去12个月未履行程序关联交易26625.12万元，与担保累计87826.12万元，占净资产11.93%[3] - 2025年初至披露日非日常关联交易10万元[11] 新疆宜化情况 - 新疆宜化2024年末资产1286437.06万元，净资产346176.68万元[6][7] - 2024年营收399989.68万元，净利润218181.81万元[6][7] 决策情况 - 独立董事全票同意担保议案提交董事会审议[2][3] - 董事会8票同意通过担保议案[2][3]