股东大会基本信息 - 公司将于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议时间为2025年6月30日下午14:30，互联网投票系统开放时间为当日9:15至15:00 [1] - 交易系统投票时间为2025年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月23日，登记在册的股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 议案11为特别决议事项，需获得出席股东大会所持表决权的2/3以上通过 [3] - 部分议案涉及中小投资者利益，将进行单独计票并公开披露结果 [3] - 独立董事将在本次股东大会上进行述职 [3] - 相关议案已经公司第十届董事会第十六次、第十九次会议及监事会会议审议通过 [3] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料办理登记 [4] - 社会公众股股东需凭身份证、股东账户卡原件登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 支持异地股东通过信函或传真方式登记 [4] - 会议联系地址为内蒙古赤峰市新城区兴业大厦807室，联系电话0476-8833387 [4] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] - 网络投票操作流程详见公告附件一 [5] 其他事项 - 会议备查文件包括网络投票操作流程和授权委托书模板 [5] - 授权委托书需明确对每项议案的表决意见，未作指示视为允许代理人自主表决 [7] - 现场参会股东的食宿及交通费用自理 [4]

会议安排 - 2025年6月9日董事会通过召开2024年年度股东大会议案[1] - 现场会议6月30日14:30举行，地点在内蒙古赤峰兴业大厦十楼[2][3] - 股权登记日为2025年6月23日[3] 投票信息 - 议案11需2/3以上表决权通过，对中小投资者单独计票[5] - 交易系统和互联网投票时间为6月30日9:15 - 15:00[2][17][19] - 普通股投票代码"360426"，简称为"兴业投票"[16] 登记事项 - 现场会议登记时间为6月27日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点在内蒙古赤峰兴业大厦807室[9] 提案相关 - 会议提案含《2024年度董事会工作报告》等多项议案[22] - 提案为非累积投票，需选同意、反对、弃权[23]

行业动态 - 国证有色金属行业指数成分股腾远钴业上涨15.72%，华友钴业上涨5.93%，西部黄金上涨5.22%，国城矿业上涨2.46%，兴业银锡上涨2.26% [1] - 有色ETF基金(159880)上涨0.27%，最新价报1.1元 [1] - 刚果金战略矿产市场监管局(ARECOMS)决定将钴出口临时禁令再延长三个月，适用于所有源自采矿的钴出口 [1] 政策影响 - 刚果金自2025年2月22日起暂停钴出口的第001/ARECOMS/2025号决定继续延长 [1] 黄金市场 - 中国人民银行5月末黄金储备规模为7383万盎司，环比增加6万盎司，连续7个月增长 [1] - 多家机构认为市场参与方有动力持续增配黄金 [1] 指数构成 - 国证有色金属行业指数选取50只规模和流动性突出的有色金属行业证券作为样本 [2] - 前十大权重股合计占比51.92%，包括紫金矿业、北方稀土、中国铝业、洛阳钼业、山东黄金、华友钴业、赤峰黄金、中金黄金、山金国际、赣锋锂业 [2] ETF信息 - 有色ETF基金(159880)场外联接A代码021296，联接C代码021297，联接I代码022886 [3]

董事会及监事会会议决议 - 公司第十届董事会第十九次会议于2025年6月19日以通讯方式召开，全体9名董事参与表决，审议通过《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》[2][3] - 第十届监事会第十六次会议同日召开，3名监事全票通过同一议案，决议合法有效[6][7][8] - 两项会议均豁免通知时限，符合《公司法》及《公司章程》规定[2][6] 担保事项核心内容 - 全资子公司银漫矿业拟向银团申请不超过10.1亿元流动资金贷款，期限3年，用途包括补充流动资金及偿还债务[11] - 公司及子公司融冠矿业将提供连带责任保证担保，融冠矿业另以其采矿权（证号C1500002009093110037046）作为担保物，担保期限为主合同届满后3年[12][17] - 担保实施后公司及子公司担保余额将达25.62亿元，占最近一期经审计净资产的32.43%[19] 股东大会相关安排 - 控股股东兴业集团提议将担保议案作为临时提案加入2024年年度股东大会议程，该提案已获董事会审查通过[24][26] - 股东大会定于2025年6月30日以现场+网络投票方式召开，股权登记日为6月23日，中小投资者表决将单独计票[29][31][36] - 网络投票通过深交所系统进行，代码"360426"，简称"兴业投票"，互联网投票时间为9:15-15:00[49][51][54] 控股股东重整进展 - 兴业集团与中国信达达成总规模36.55亿元的一揽子交易，包括21.82亿元债权投资及14.73亿元受让上市公司6.87%股份，资金用于偿还优先债权[60] - 交易款36.27亿元已存入三方共管账户，但重整计划尚未执行完毕，且不会导致上市公司控制权变更[61]

股东大会临时提案 - 公司控股股东兴业集团（持股485,240,420股，占总股本26.18%）提出临时提案，内容为《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》[1][2] - 该提案已通过第十届董事会第十九次会议及监事会第十六次会议审议，并披露相关决议公告（公告编号2025-47至2025-49）[1] - 董事会确认提案程序合规，符合《公司法》及公司章程规定，同意提交2024年年度股东大会审议[2] 股东大会安排调整 - 原定2025年6月30日召开的股东大会新增上述临时提案，其他议程（会议时间、地点、股权登记日等）保持不变[2] - 现场会议时间为2025年6月30日14:30，网络投票分两个渠道： - 交易系统投票时段：9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 - 互联网投票时段：9:15-15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年6月23日，登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决[3] 审议事项及表决规则 - 议案11（担保相关）为特别决议事项，需获出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 中小投资者表决将单独计票并披露结果[5] - 独立董事将在股东大会进行述职[5] 参会登记及投票操作 - 法人股东需提供加盖公章的账户卡、营业执照复印件及授权文件，个人股东需携带身份证及账户卡原件[6] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成，需提前办理数字证书或服务密码认证[7][8] - 重复投票以第一次有效表决为准，总议案与具体提案冲突时按首次投票意见处理[8] 文件备查 - 备查文件包括网络投票操作流程（附件一）及授权委托书模板（附件二）[7][10]

担保情况概述 - 公司全资子公司银漫矿业拟向银团申请不超过人民币10.1亿元的流动资金银团贷款，期限不超过3年，融资用途包括补充流动资金、偿还债务等 [1] - 公司拟为银漫矿业的贷款提供连带责任保证担保，全资子公司融冠矿业拟以其持有的采矿权为贷款提供担保，同时提供连带责任保证担保，担保本金不超过人民币10.1亿元，担保期限为主合同届满之日起三年 [2] - 上述担保事项已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 银漫矿业成立于2005年11月23日，注册资本为13.493809亿元，经营范围包括非煤矿山矿产资源开采、选矿、金属矿石销售等 [2] - 截至2024年12月31日，银漫矿业资产总额为460,515.90万元，负债总额为146,367.89万元，净资产为314,148.01万元 [3] - 2024年度营业收入为255,823.05万元，营业利润为148,316.48万元，净利润为125,870.74万元 [3] - 截至2025年3月31日，银漫矿业资产总额为558,629.72万元，负债总额为210,885.91万元，净资产为347,743.81万元 [3] - 2025年1-3月营业收入为76,297.62万元，营业利润为39,493.07万元，净利润为33,595.80万元 [3] 董事会意见 - 董事会认为担保有利于银漫矿业的业务发展和公司整体发展，银漫矿业为全资子公司，财务风险可控 [5] - 董事会同意公司及融冠矿业为银漫矿业本次融资提供担保 [5] 累计对外担保情况 - 上述担保实施后，公司及子公司的担保余额将为256,240.71万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的32.43% [5] - 公司董事会审议通过的对合并报表外的参股企业天通矿业提供22,000万元担保尚未实施，实施后对合并报表外单位担保余额将为22,000万元，占净资产的2.78% [5] - 截至目前公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [5] 其他事项 - 公司董事会授权管理层在担保额度内实施包括担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件 [5]

公司重整进展 - 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司控股股东兴业集团进行重整，涉及多笔公告和交易 [1] - 中国信达联合信达证券通过设立信托计划向兴业集团提供纾困救济，信托总规模不超过365,500万元 [2] - 信托计划包括不超过218,200万元的债权投资和通过天津信业以1,472,798,432元受让兴业集团持有的兴业银锡121,920,400股股票 [2] - 天津信业已将交易款362,670.21万元全额汇入共管账户 [2] - 上述交易不会导致上市公司控制权变更 [3] 信息披露 - 公司持续关注重整计划执行进展，并将及时履行信息披露义务 [3] - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 [3]

公司架构 - 公司持有银漫矿业100%股权，其成立于2005年，注册资本13.493809亿元[5][6] 财务数据 - 2024年营收255,823.05万元，净利润125,870.74万元[8] - 2025年1 - 3月营收76,297.62万元，净利润33,595.80万元[8] - 2024年底净资产314,148.01万元，2025年3月底达347,743.81万元[8] 融资担保 - 银漫矿业拟申请不超10.1亿元3年期银团贷款[2] - 公司及融冠矿业拟为其担保，本金不超10.1亿元[3] - 担保实施后公司及子公司担保余额256,240.71万元，占比32.43%[12] - 对天通矿业担保后，对合并报表外单位担保余额22,000万元，占比2.78%[12] 决策安排 - 董事会同意为银漫矿业融资担保，授权管理层实施[11][13]

交易规模 - 信托计划总规模不超过36.55亿元[3] - 信托计划向兴业集团债权投资不超过21.82亿元[3] 股权受让 - 天津信业以14.73亿元受让兴业集团1.22亿股兴业银锡股票[3] - 受让股票占上市公司总股本的6.87%[3] 资金情况 - 天津信业已将36.27亿元交易款汇入共管账户[3] 控制权 - 兴业集团交易不会导致上市公司控制权变更[4]

股权结构 - 公司控股股东兴业集团持有485,240,420股股份，占总股本27.33%[5][6] 股东大会 - 2025年6月10日披露召开2024年年度股东大会通知，6月30日现场与网络投票结合召开[2] - 股权登记日为2025年6月23日[9] - 现场会议时间为6月30日14:30，网络投票6月30日9:15 - 15:00[7] 临时提案 - 2025年6月18日收到兴业集团临时提案，提议审议担保议案[3] 会议决议 - 第十届董事会第十八次会议通过召开2024年年度股东大会议案[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360426"，投票简称为"兴业投票"[21] - 可委托他人出席并代为行使表决权[26] 其他会议 - 董事会召开第十届第十九次会议，监事会召开第十四次、第十六次会议[19]