珠海港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (郑颖) 2024年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑颖 :女,45岁,会计学博士,副教授,财政部国际化高端人 才,研究工作主要致力于国际国内会计准则制定与实施,多次参与国 际会计准则修订、实施咨询工作。主要工作经历:2008年9月至今, 历任中山大学管理学院助理教授、副教授:2020年12月至2024年1 月,任瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司独立董事;2021年1 月至2023年3月,任广东赛肯科技创新股份有限公司独立董事:2021 年 11月至今,任深圳市博铭维技术股份有限公司独立董事;2022年 6月27日至今,任珠海港股份有限公司独立董事;2022年12月至今 ...

一、基本情况 珠海港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(邹俊善) 2024 年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 1 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第１号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 二、年度履职概况 (一)出席董事局会议、股东大会情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹俊善:男,61岁,博士,副教授。主要工作经历:2010年至 2015年,任万邦泛亚(中国)企业管理有限公司中国区航运与物流 事业部总经理: ...

珠海港股份有限公司 2024 年度独立萱事述职报告（陈鼎瑜） 2024年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈鼎瑜:男,67岁,本科学历,高级经济师,中级工程师。主 要工作经历:1980年至1990年,任厦门港务拖轮公司轮机长;1991 年至 1998年,任厦门港船务公司经理、书记;2005年12月至2018 年 3 月,任厦门国际港务股份有限公司执行董事;2018 年 3 月至 2021 年 10月,任福建厦门港口协会理事长;2020年2月至2021年1月, 任营口港务股份有限公司独立董事;2021年1月至今,任珠海港股 份有限公司独立董事;2021年1月至2024年3月,任厦门火炬集团 有限公司外部兼职董事;2021年1 ...

会议召开情况 - 2024年召开18次董事局会议和7次股东大会[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] - 2024年12月24日审计委员会与会计师事务所召开研讨会议[10] 独立董事履职 - 独立董事全部出席2024年股东大会，视频参加5次，现场参加2次[4] - 独立董事通讯参加2次提名委员会会议、4次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[13] - 2024年独立董事网络参加9次培训[14] 议案审议 - 2024年1 - 2月审议通过日常关联交易议案，8月审议通过转让子公司部分股权议案[18] - 2024年11月审议通过变更会计师事务所议案，聘用北京德皓国际[22] - 2024年4月审议通过高级管理人员绩效考核与薪酬议案[27] - 2024年4月审议通过授权董事局办理向特定对象发行股票事宜议案[27] 人员聘任 - 2024年9月聘任陈虹女士担任财务总监[23] - 2024年8 - 9月审议通过选举董事局董事、聘任高级管理人员议案[25] 报告披露 - 珠海港2024年年报预计于2025年4月28日披露[10] - 报告期内按时编制并披露多份报告[20][21] 其他事项 - 2025年3月审计委员会发《督促函》并电话沟通工作进程[10] - 2025年4月审计委员会审议通过议案并同意提交董事局[10] - 2024年不存在会计政策等变更情形[24] - 报告期内未出现变更或豁免承诺、公司被收购情况[19][20]

会计师事务所信息 - 北京德皓国际会计师事务所合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[3] 审计费用 - 2024年公司年度财务审计费用139万元，内控审计费用30万元[4] 改聘流程 - 2024年6月要求启动改聘流程，9月通过选聘议案，11月同意聘用德皓[10][11] 审计进度 - 要求2025年4月28日披露年报，3月发督促函，4月会议审议议案[12][13] 审计评价 - 审计委员会认为德皓2024年审计表现良好，按时完成工作[17]

业绩数据 - 2024年港口总吞吐量5784.4万吨，集装箱吞吐量61.9万标箱，散杂货吞吐量4845.7万吨[32] - 2024年航运自有运力26.1万吨，总控运力150.0万吨，集装箱运输量21.7万标箱，散杂货运输量928.9万吨[32] - 2024年物流仓储面积4.9万平方米，集装箱运输量6.4万标箱，散货运输量125.0万吨[32] - 2024年港口服务理货量3030.5万吨，代理货量1395.4万吨，散杂货理货量1803.5万吨[32] - 2024年新能源累计管道燃气用户达318995户，燃气销售总量达13017.8万立方米[32] - 2024年分布式光伏电站总装机容量为73.7兆瓦，光伏发电量达7058.5万千瓦时，上网电量达5253.8万千瓦时[32] - 2024年风电场总装机容量为378.7兆瓦，风电发电量达70866.6万千瓦时，上网电量达69026.6万千瓦时[32] - 2024年公司营业收入51.25亿元，总资产203.47亿元，归属于上市公司股东的净利润2.92亿元[33] - 2024年员工总数4609人，员工培训总时数218783.0小时，安全及职业健康培训51300人次[33] - 2024年一季度货物吞吐量12,065,469吨，同比增长15.71%[53] - 2024年一季度长江流域货物吞吐量4,208,629吨，同比增长7.77%[53] - 2024年一季度西江流域货物吞吐量7,856,840吨，同比增长20.47%[53] 战略规划与管理 - 2024年发布《珠海港环境、社会及管治 (ESG) 五年战略规划》[21][39] - 2024年起将ESG战略可持续发展管理目标纳入各部门年度考核，实现ESG表现与高管薪酬挂钩[22] - 设立董事局ESG委员会，由总裁担任主任委员，建立ESG管理小组协调推动ESG工作[64] - 公司建立安全生产、消防安全和环境保护三个ESG专项委员会[67] - 公司开展重要性议题评估形成16个议题，安全生产连续五年被评为重要程度最高的议题[73][74] 市场扩张与并购 - 公司完成对黑龙江顺霆新能源技术有限公司100%股权的收购[23] 信息披露与沟通 - 2024年推进多元信息披露体系建设，梳理自愿性信息披露类型并制定可行性方案，发布码头业务量数据自愿性信息披露公告[100] - 2024年通过深交所互动易平台回复投资者139条，投资者回应率100%[109] - 企业号发布7篇关于ESG管理的文章，总阅读量达30.69万次[109] - 开展投资者关系活动10次，个人投资者有效沟通人数达120人[110] 安全管理 - 企业管辖四级及以上责任事故数目较2023年下降5%，安全小微责任事故数目较2023年下降3%[174] - 2024年安全生产投入共计2562.2万元[191] - 2024年查出一般事故隐患379项，无重大事故隐患，隐患整改率达99.2%[198] 其他 - 2024年珠海港物流引入电动重卡代替柴油牵引车[23] - 2024年获批专利、商标、著作权等知识产权授权1个，年末持有的知识产权个数达91个[158][161] - 2024年编修发布6项制度文件，修订《消防安全管理制度》[167]

业绩总结 - 公司2024年度拟计提各类资产减值损失6046.24万元，占比20.70%[2] - 计提资产减值准备将减少2024年利润总额6046.24万元[13] 决策流程 - 2025年4月14日审计委员会审议通过议案[11] - 2025年4月24日董事局和监事会均审议通过议案[11] 备查文件 - 包含第十一届董事局审计委员会20250414会议决议[14] - 包含公司第十一届董事局第十次会议决议[14] - 包含公司第十一届监事会第三次会议决议[14]

业绩总结 - 2023年度合并利润表销售费用调整前151,288,642.78元，调整后150,977,588.94元[8] - 2023年度合并利润表营业成本调整前4,130,042,753.89元，调整后4,130,353,807.73元[8] 其他新策略 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[4] - 采用追溯调整法调整比较期间财务报表[8] - 审计、董事局、监事会同意变更，不影响财务等[3][8][9][10][11]

经核查独立董事邹俊善、刘国山、陈鼎瑜、郑颖的任职经历及 签署的相关自查文件,公司董事局认为上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在无法独立履行职责的情形,其独立性符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 珠海港股份有限公司 董事局关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求,珠海港股份有限公司(以下简称"公 司"）董事局就公司在任独立董事邹俊善、刘国山、陈鼎瑜、郑颖 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 珠海港 1 ...

珠海港股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 珠海港股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合珠海港股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项监督的 基础上,我们对公司2024年12月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、董事局声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事 局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的目常运 行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性,内部环境、宏观环境及政策法规持续变化,可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...