证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-065 珠海港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海港股份有限公司董事局现就提名邹俊善为珠海港股 份有限公司第十一届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为珠海港股份有限公司第十一届董事局独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过珠海港股份有限公司第十届董事局提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

珠海港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈鼎瑜作为珠海港股份有限公司第十一届董事局独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人珠海港股份有限公司董事局 提名为珠海港股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事局独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海港股份有限公司第十届董事局提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-060 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 1 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-064 珠海港股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海港股份有限公司董事局现就提名陈鼎瑜为珠海港股 份有限公司第十一届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为珠海港股份有限公司第十一届董事局独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过珠海港股份有限公司第十届董事局提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

珠海港股份有限公司 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-062 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘国山作为珠海港股份有限公司第十一届董事局独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人珠海港股份有限公司董事局 提名为珠海港股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事局独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海港股份有限公司第十届董事局提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-057 珠海港股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体监事。会议于 2024 年 8 月 20 日上午 11：00 以通讯表决方式召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 三、备查文件 1 公司第十届监事会第二十一次会议决议。 特此公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 鉴于公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》、有关证券 法律法规、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。 现经符合推荐资格的股东提名，并经对推荐人选任职资格审查，拟提 名周娟女士、朱远红女士作为公司第十一届监事会的非职工代表监事 候选 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-063 珠海港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑颖作为珠海港股份有限公司第十一届董事局独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人珠海港股份有限公司董事局提 名为珠海港股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事局独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海港股份有限公司第十届董事局提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 ...

提名人珠海港股份有限公司董事局现就提名刘国山为珠海港股 份有限公司第十一届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为珠海港股份有限公司第十一届董事局独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过珠海港股份有限公司第十届董事局提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-066 珠海港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-054 珠海港股份有限公司 关于董事局和监事会换届选举的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事局、监事会任期届满，公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利 完成董事局、监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），本 公司依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下： 一、公司第十一届董事局、监事会的组成和任期 按照现行《公司章程》的规定，第十一届董事局将由 9 名董事组 成，其中独立董事 4 名；第十一届监事会将由 3 名监事组成，其中职 工代表监事 1 名。董事、监事任期自相关股东大会选举通过之日起计 算，任期三年。 二、董事、监事候选人的推荐资格 （一）非独立董事候选人的推荐 本公告发出之日起，公司现任董事局、监事会和连续 180 天以上 单独或合并持有公司股份 5%以上（不含股票代 ...

融资券注册 - 公司拟注册及发行不超20亿元超短期融资券[1] - 交易商协会接受20亿元超短期融资券注册[1] 第四期融资券情况 - 24珠海港股SCP004期限73日，起息8月13日，兑付10月25日[3] - 计划和实际发行总额均为4亿元，利率2.02%，价格100元/百元[3] - 簿记管理人、主承销商为中信银行，联席主承销商为北京银行[3] 其他 - 公司不属于失信责任主体[4]

股东大会信息 - 2024年8月28日14:30召开第三次临时股东大会现场会议[3] - 股权登记日为2024年8月21日[7] - 现场会议登记时间为2024年8月26日9:00 - 17:00[13] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年8月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为2024年8月28日9:15 - 15:00[5] - 投票代码为360507，投票简称为珠港投票[18][19] 议案信息 - 会议审议拟转让子公司部分股权暨关联交易的议案[10] - 议案内容详见2024年8月13日相关公告[10] 委托信息 - 授权委托书用于委托代表出席2024年8月28日股东大会[26] - 委托日期为2024年，需填写具体月、日[27]