公司决策 - 2024年12月6日召开第十一届董事局第六次会议，9名董事全出席[2] 业务相关 - 珠海可乐营业期限至2025年1月1日，双方拟续期并于12月31日前备案[3][4] 基金情况 - 南鑫珠海港基金2017年11月成立，规模14750万元，公司出资5000万元占比33.90%[4] - 拟将该基金存续期由8年延至12年，运作期由7年延至9年[4] 表决结果 - 珠海可乐续期经营议案、延长基金存续期议案均9人同意通过[4][5]

业绩总结 - 2023年12月31日资产894981608元，负债494800471元，所有者权益400181137元，营收987833894元，净利润25356449元[8] - 2024年9月30日资产1153900570元，负债728349721元，所有者权益425550849元，营收910279332元，净利润41369712元[8] 其他新策略 - 珠海可乐营业期限拟从2025年1月1日延长至2054年12月31日[3][9] - 2024年12月6日公司第十一届董事局第六次会议审议通过续期事项[4] - 需于2024年12月31日前在市场监督管理部门办理备案登记[3]

债券发行 - 2021年7月19日董事局同意申请注册发行不超15亿元永续债券[8] - 2021年8月4日股东大会表决通过发行永续债券议案[8] - 2022年4月20日获证监会同意发行不超6亿元可续期公司债券注册[8] - 2022年6月17日债券发行工作开始，实际发行规模6亿，票面利率3.80%[8] - 本期债券基础期限3年，发行人有权行使续期选择权[9] - 首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[10] - 本期债券起息日为2022年6月21日[17] - 发行人主体信用等级和本期债券信用评级均为AA+，评级展望稳定[18] - 债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、补充流动资金[19] 审计机构变更 - 2024年11月29日股东大会审议通过拟聘用北京德皓国际为2024年度财务报告和内部控制审计机构[21] - 截至2023年12月31日，北京德皓国际合伙人37人，注册会计师127人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师52人[22] - 2023年度北京德皓国际经审计收入总额54,909.97万元，审计业务收入42,181.74万元，证券业务收入33,046.25万元[22] - 2023年度北京德皓国际上市公司审计客户59家，审计收费总额2.41亿元，与公司同行业上市公司审计客户家数为0家[22] - 截至2023年末，北京德皓国际已计提职业风险基金和已购买职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[23] - 公司拟向北京德皓国际支付审计费用合计169万元，其中年度财务审计费用139万元，较上年下降4.79%，内部控制审计费用30万元，与去年持平[26][27] - 前任会计师事务所为大华，对2023年度财报出具标准无保留意见[28] - 经邀请招标，聘任北京德皓国际为2024年度财报和内控审计机构[29] - 公司就变更事宜与大华事前沟通，大华无异议[30] - 审计委员会审查后同意向董事局提议聘请北京德皓国际[31] - 2024年11月12日，第十一届董事局第五次会议审议该议案，9名董事参与表决，同意9人，反对0人，弃权0人[32] - 2024年11月29日，该事项经股东大会审议通过并生效[33] - 本次变更符合相关管理办法规定[34] 其他 - 受托管理人将督促公司按要求履行信息披露义务[34] - 受托管理人联系人是裴佳骏，联系电话为021 - 38032623[35]

股东大会信息 - 2024年11月14日公告召开第六次临时股东大会通知，11月25日公告提示性公告[3] - 11月29日下午14:30在珠海召开，网络投票时间当天9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 出席股东及代表共420人，代表股份286,124,590股，占比31.1095%[6] - 现场投票1人，代表股份275,747,150股，占比29.9812%[6] - 网络投票419人，代表股份10,377,440股，占比1.1283%[6] 议案表决 - 拟变更会计师事务所议案，同意284,159,190股，占比99.3131%[7] - 中小股东同意8,412,040股，占比81.0608%[7] 结果说明 - 本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年11月29日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4][5] - 现场会议地点在广东珠海公司会议室[5] - 召开方式为现场与网络投票结合[5] 参会股东情况 - 420人出席，代表股份286,124,590股，占比31.1095%[6] - 现场1人代表275,747,150股，占比29.9812%；网络419人代表10,377,440股，占比1.1283%[6] 议案表决结果 - 拟变更会计师事务所议案总表决同意284,159,190股，占比99.3131%[7] - 中小股东同意8,412,040股，占比81.0608%[7] 其他信息 - 律师事务所为广东德赛，律师黎德宣、徐映彤[8] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[10]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-106 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年11月12 日上午10:00召开第十一届董事局第五次会议，审议通过了《关于召 开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时 ...

融资券申请与注册 - 公司拟申请注册及发行不超20亿元超短期融资券[1] - 交易商协会接受20亿元超短期融资券注册[1] 第七期融资券情况 - 24珠海港股SCP007期限267日，起息兑付日明确[3] - 计划和实际发行总额均为4亿元，利率2.17%[3] - 簿记管理人、主承销商为中信银行等[3] 其他信息 - 公司不属于失信责任主体[4] - 公告发布于2024年11月20日[5]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-104 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年11月12 日上午10:00召开第十一届董事局第五次会议，审议通过了《关于召 开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年11月29日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2024年11月29日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券 ...

会议安排 - 公司第十一届董事局第五次会议于2024年11月12日召开，9位董事全到[2] - 公司拟定于2024年11月29日开2024年第六次临时股东大会[5] 审计相关 - 拟聘北京德皓国际为2024年度审计机构，费用169万元[3] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》已通过审计委审议，待股东大会审议[3]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由大华变更为北京德皓国际[2] - 变更议案已通过董事局会议，尚需股东大会审议[2][14] 新事务所情况 - 2023年末北京德皓合伙人37人，注会127人，签过证券审计报告注会52人[3] - 2023年其收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3] - 2023年上市公司审计客户59家，审计收费总额2.41亿元[3] 审计费用 - 拟向北京德皓支付审计费用169万元，年度财务审计费139万元降4.79%，内控审计费30万元持平[8] 人员情况 - 项目合伙人等近三年承做或复核上市公司审计报告情况[6][8] 其他 - 前任大华对2023年度财报审计意见为标准无保留意见[9] - 董事表决同意变更议案，该事项股东大会通过生效[14][15]