郑定全先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理及董事会 秘书职务期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。公司董事会对郑定全先生在 任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-008 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 公 司 董事会秘书 辞职的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 11 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书郑定全先生提交的书面辞职报 告。因工作变动原因，郑定全先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会战 略委员会委员、副总经理及董事会秘书的职务。辞去上述职务后，郑定全先生 将继续担任公司党委委员和纪委书记职务。 郑定全先生未直接持有公司股票，但通过参与广州岭南集团控股股份有限 公司第一期员工持股计划认购份额 100,000 份，对应股份数为 100,000 股， 上述第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于 2017 年 5 月 22 日在深 圳证券 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-009 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十 一 届 五 次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届五次 会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电 话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 6 人，实 际亲自出席会议董事 6 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公司全体 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议 的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 鉴于郑定全先生已于 2024 年 3 月 11 日辞去公司董事会秘书职务，经公 司董事长提名和董事会提名委员会审议，同意聘任石婷女士担任公司的董事 会秘书（简历附后），任期自公司董事会聘任之日起至公司第十一届董事会任 期届满。 石婷女士联系方式 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-010号 本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。 关 于 控 股 子公司向银行申请综合授信额度 的 公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 11 日 召开董事会十一届五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综 合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、申请银行授信事项概述 公司于 2024 年 3 月 11 日召开董事会十一届五次会议，以 6 票同意、0 票 弃权、0 票反对通过了上述申请综合授信额度事项。 为满足实际经营的需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有 限公司（以下简称"广之旅"）拟向中国银行股份有限公司广州白云支行申请 综合授信额度人民币 1.30 亿元。上述授信额度均可循环使用，授信期限为自 2024 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日，并授权公司及广之旅管理层负责具体 实施相关事宜。 中国 ...

业务发展情况 - 2023年8月10日国家恢复出境团队旅游业务，全国旅行社及在线业务目的地增至138个，公司商旅出行业务全面重启，发力重要节假日促进出入境游和国内游业务增长，深化全国布局战略，推进平台销售模式跨区复制，构建线下服务终端矩阵，推动全国客源组织、产品供应、渠道销售一体化 [1] - 2023年公司住宿业务中，酒店管理业务加大品牌输出力度，收入超2019年同期水平；酒店经营业务紧抓商务、旅游市场契机，2023年自有产权酒店总收入接近2019年同期水平 [1] - 近年来，公司控股子公司广之旅完成全国战略性布局，完善“三体系”建设，搭建网络布局，构建“全国买全国卖”旅游服务生态圈 [2] - 2023年公司会展业复苏强劲，旗下酒店完成多个大型会议会展服务工作，广之旅全资子公司成功服务多个大型会展项目 [2] - 2023年公司设立广之旅悦景公司，管理省内景区项目，成功签约贵州高荡景区，增强目的地旅游资源 [2] 股权划转情况 - 2022年12月13日公司收到控股股东岭南集团告知函，岭南商旅集团筹划将岭南集团持有的公司45.12%股权、广州市东方酒店集团有限公司100%股权及广州流花宾馆集团股份有限公司82.96%股权无偿划转至岭南商旅集团 [2] - 2023年12月6日披露相关提示性公告和收购报告书摘要，12月14日披露收购报告书及相关法律意见书，目前尚需取得深交所合规确认后办理过户登记手续 [2] - 划转实施完毕后，岭南商旅集团将成控股股东，岭南集团不再持股，公司实际控制人仍为广州市国资委 [3] 活动相关情况 - 活动类别为特定对象调研，时间是2024年2月1日，地点在公司会议室 [1] - 活动参与人员包括上市公司接待人员董事会秘书郑定全、证券事务代表吴旻，以及国联证券研究所研究员曹晶 [1] - 活动不涉及应披露重大信息，未使用演示文稿和提供文档附件 [3]

业绩展望 - 岭南控股2023年全年预计实现归母净利润0.61-0.77亿元，扣非归母净利润0.53-0.69亿元，利润端实现良好扭亏[2] - 2023年预计营业总收入将达到3,418百万人民币，2025年预计将达到8,437百万人民币[8] - 2023年预计净利润为81百万人民币，2025年预计将达到314百万人民币[8] - 2023年预计营业利润率为2.9%，2025年预计将达到4.9%[8] 业务表现 - 公司国内游相关业务快速修复，24年国内旅游有望持续增长，住宿业表现接近19年水平[3] - 出境游业务仍处恢复期，公司期待后续实现弹性修复，出入境游业务为公司收入重要组成部分[4] 公司声明 - 公司声明证券分析师独立性，未兼任其他职务，也未持有与研究对象相关的财务权益[9] - 公司声明将通过公司网站披露研究报告情况，投资者应慎重使用未经授权的研究报告[10] 评级体系 - 公司评级体系包括买入、增持、中性和减持，根据股价表现相对基准指数的涨跌幅给出评级[10] 市场基准指数 - 沪深市场基准指数为沪深300指数，香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数[12] 报告发布 - 2024年2月2日，岭南控股发布了相关报告[13] - 本报告由中银国际证券股份有限公司撰写并向特定客户发布[14]

旅行社业务 - 2023年8月10日国家恢复出境团队旅游业务，目的地增至138个，公司商旅出行业务全面重启，发力重要节假日促进出入境游和国内游业务增长，深化全国布局战略，铺设线下销售渠道终端，推动全国客源组织、产品供应、渠道销售一体化 [1] - 公司商旅出行业务扩张全国网络渠道，构建“全国买全国卖”旅游服务生态圈，广之旅完成全国战略性布局，2023年增强华南总部之外分子公司运营能力，四川、湖南、湖北三家异地子公司组织出境游首团，西安、山西、上海三家异地子公司提高目的地资源掌控力 [1][2] 酒店业务 - 公司旗下三家自有产权酒店为广州花园酒店、广州东方宾馆和中国大酒店，分别是“岭南花园酒店”“岭南东方酒店”品牌旗舰店，2023年紧抓商务和旅游市场恢复契机，推动经营业绩向好 [2] 会展业务 - 2023年公司会展业复苏势头强劲，旗下酒店完成全球消费者大会等大型会议会展服务工作，广之旅全资子公司成功服务全球市长论坛等大型会展项目 [2] 定制游业务 - 广之旅定制旅游服务包括私人定制和企业单位定制，2023年旅游行业复苏，定制旅游市场回暖，出行半径从国内扩大到出境游市场 [2]

旅行社业务恢复发展 - 随着国家文化和旅游部发布通知,全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民出境团队旅游和"机票+酒店"业务目的地增至138个,公司商旅出行业务迎来全面重启复苏[1] - 公司积极发力重要节假日等时间节点,进一步促进出入境游和国内游业务增长[1] - 公司商旅出行业务持续深化全国布局战略,积极在全国铺设线下销售渠道终端,依托产业链优势,推动全国客源组织、产品供应、渠道销售一体化[1] 会展业务发展 - 2023年,公司会展业复苏势头强劲,旗下酒店圆满完成多个大型会议会展的服务工作[2] - 公司控股子公司广之旅成功服务全球市长论坛、广东海丝博览会、广东旅博会等具备影响力的大型会展项目[2] 住宿业务发展 - 公司旗下的酒店管理及酒店经营业务均呈现较快的复苏势头[3] - 酒店管理业务加大品牌输出力度,管理规模不断扩大[3] - 酒店经营业务紧抓商务和旅游市场恢复的契机,抓好暑期、假日旅游市场开拓,推动经营业绩持续向好[3] 商旅出行渠道布局 - 公司完成了全国性的战略性布局,建立了全国市场目的地服务、产品供应及开拓渠道销售"三体系",构建"全国买全国卖"的旅游服务生态圈[4] - 公司线上销售方面,自主开发运营"行走网"与"易起行"智慧旅游平台,并结合官方网站、小程序、微商城以及第三方OTA销售渠道布局,与全国性的线下渠道共同构建了完整的线上线下融合的全渠道销售体系[4] 控股股东变更 - 公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司拟将其持有的公司45.12%股权无偿划转至广州岭南商旅投资集团有限公司[5] - 上述国有股权无偿划转实施完毕后,岭南商旅集团将成为公司的控股股东,但公司的实际控制人仍为广州市国资委[5]

2023 年 1 月 13 日，经公司董事会十届二十九次会议审议，公司以自有资 金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币 17,000 万元的财务资助，向全资子 公司中国大酒店提供不超过人民币 32,000 万元的财务资助，向全资子公司岭南 酒店提供不超过 3,000 万元的财务资助，期限为自 2023 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 16 日；向控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司提供不超过人民 币 10,000 万元的财务资助，期限为自 2023 年 3 月 10 日起至 2024 年 3 月 9 日。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-004号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 向 全 资 子公司 提供财务资助 的 公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为支持广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司 的经营与发展，降低其融资成本，公司拟以自有资金向全资子公司广州花园酒 店有限公司（以下简称"花园酒店"）提供不超过人民币 10,000 万元的 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-003 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十一届四次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届四 次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 8 日 以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人， 实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会 议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》（详见同日在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提 供财务资助的公告》）。 为支持全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称"花园酒店"）、 中国大酒店、广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称"岭南酒店"）及 广州市东方汽 ...

广东中天律师事务所 关于广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州岭南集团控股股份有限公司 广东中天律师事务所（以下简称"本所"）接受广州岭南集团控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师担任公司 2024 年第一 次临时股东大会的见证律师，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的， 并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面文件、副本 文件，有关副本文件或复印件与原件一致。 为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会 的下列文件： 1、《广州岭南集团控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")； 2、公司于 2023 年 12 月 12 日召开的董事会十一届二次会议的会议决 议，公司于 2023 年 12 月 28 日召开的董事会十一届三次会议的会议决议； 3、公司于 2023 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资 讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于全资子公司签署 ...