市场扩张和并购 - 广之旅以4263.60万元自有资金购买四川新界国旅51%股权[1] - 罗江华转让46.00%股权，对价款3845.60万元；李伦转让5.00%股权，对价款418.00万元[2] 业绩总结 - 2019年承诺净利润不低于1024.10万元，实际1063.48万元[4][8] - 2022年承诺净利润不低于1254.52万元，实际 - 372.12万元[7][8] - 2023年承诺净利润不低于1536.79万元，实际603.64万元，差异 - 933.15万元[8] 其他新策略 - 原2020 - 2021年度业绩承诺期顺延至2022 - 2023年度[6][7][8] - 业绩补偿方式包括各期和累计净利润考核[4][5] - 公司督促业绩承诺方履行义务维护股东权益[11]

2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0221 号 西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-3 | | | 附件： | | | | | 关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 | | 1-3 | | | 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 | | | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 勤信专字【2024】第 0221 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"） 。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年年度监事会报告 一、监事会会议召开情况 （三）监事会十届二十一次会议于 2023 年 8 月 23 日召开，此次监事会 会议审议通过公司 2023 年半年度报告。 （四）监事会十届二十二次会议于 2023 年 10 月 18 日召开，此次监事会 会议决议公告已刊登于 2023 年 10 月 19 日的《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （五）监事会十届二十三次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，此次监事会 会议审议通过公司 2023 年第三季度报告。 （六）监事会十一届一次会议于 2023 年 11 月 9 日召开，此次监事会会 议决议公告已刊登于 2023 年 11 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （七）监事会十一届二次会议于 2023 年 12 月 12 日召开，此次监事会会 议决议公告已刊登于 2023 年 12 月 13 日的《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润68837785.83元，母公司报表净利润 -13068790.08元[1] - 截止2023年底，合并报表未分配利润 -39093404.54元，母公司155036665.76元[1] 利润分配 - 2023年不现金分红、送股、公积金转增股本，留存利润滚存[2] - 未来条件允许时积极现金分红[4] 决策流程 - 利润分配预案经董监事会审议，待股东大会通过[5]

目 录 内容 页次 广州岭南集团控股股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0342 号 内部控制审计报告 1-2 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0342 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-016 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 监 事 会 十 一 届 三 次 会 议 决议公告 重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十一届三次 会议于 2024 年 3 月 22 日上午 10:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店会议 室召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件或书面送达等方式 发出，本次监事会应出席会议监事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名。本次 会议由公司监事会主席周霞女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参加会议的监 事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度监事会报告的议案》（详见同日在巨潮 资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年年度监事会报告》）； 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 ...

| 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | 控 | 股 股 | 有 | | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | 发 | 生 变 | 暨 国 有 | 股 | | | 无 | | | | 偿 | 划 | 转 | 的 | 进 展 公 | | | | | | | | | | | | | 份 更 | | | | | | | | | | | | | | 告 | | | | | | | | | | | | | 限 公 | 公告编号：2024-012号 司 | 权 | 重要提示： 1、本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。 2、本次国有股权无偿划转的实施将使广州岭南集团控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"我公司"）控股股东由广州岭南国际企业集团有限公司（以 下简称"岭南集团"）变更为广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称"岭 ...

郑定全先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理及董事会 秘书职务期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。公司董事会对郑定全先生在 任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-008 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 公 司 董事会秘书 辞职的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 11 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书郑定全先生提交的书面辞职报 告。因工作变动原因，郑定全先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会战 略委员会委员、副总经理及董事会秘书的职务。辞去上述职务后，郑定全先生 将继续担任公司党委委员和纪委书记职务。 郑定全先生未直接持有公司股票，但通过参与广州岭南集团控股股份有限 公司第一期员工持股计划认购份额 100,000 份，对应股份数为 100,000 股， 上述第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于 2017 年 5 月 22 日在深 圳证券 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-009 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十 一 届 五 次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届五次 会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电 话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 6 人，实 际亲自出席会议董事 6 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公司全体 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议 的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 鉴于郑定全先生已于 2024 年 3 月 11 日辞去公司董事会秘书职务，经公 司董事长提名和董事会提名委员会审议，同意聘任石婷女士担任公司的董事 会秘书（简历附后），任期自公司董事会聘任之日起至公司第十一届董事会任 期届满。 石婷女士联系方式 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-010号 本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。 关 于 控 股 子公司向银行申请综合授信额度 的 公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 11 日 召开董事会十一届五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综 合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、申请银行授信事项概述 公司于 2024 年 3 月 11 日召开董事会十一届五次会议，以 6 票同意、0 票 弃权、0 票反对通过了上述申请综合授信额度事项。 为满足实际经营的需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有 限公司（以下简称"广之旅"）拟向中国银行股份有限公司广州白云支行申请 综合授信额度人民币 1.30 亿元。上述授信额度均可循环使用，授信期限为自 2024 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日，并授权公司及广之旅管理层负责具体 实施相关事宜。 中国 ...