战略合作签约 - 岭南控股与小马智行签署战略合作协议 标志着广州"智慧出行+全域旅游"进入自动驾驶赛道 [1][3] - 合作定位为"技术+场景"优势互补 将小马智行L4级自动驾驶技术融入岭南控股商旅出行与酒店场景 [3][5] - 双方计划以南沙为试点 未来推广至大湾区其他区域 目标打造科技文旅融合新标杆 [13] 企业战略布局 - 岭南控股以"产业+资本+科技"为抓手 推动从传统服务商向"文旅+科技"创新平台转型 [5] - 公司数字化转型举措包括：智慧酒店设施 数字员工团队 沉浸式互动体验馆 Robotaxi站点联通交通枢纽 [5] - 小马智行计划年底将自动驾驶车队规模扩展至千台级别 目前已在北上广深运营超2000平方公里区域 [13] 技术实现路径 - 小马智行采用世界模型和虚拟司机技术 累计4500万公里路测（含800万公里全无人驾驶） [12] - 第六代车型配备多传感器融合系统 实现360度无死角感知 300米远距探测 恶劣天气应对方案 [12] - 系统安全性达人类驾驶10倍 已实现50万小时全无人运营 车内配备SOS紧急求助按钮 [12] 产品创新实践 - 推出"文旅专线+Robotaxi"组合：串联南沙特色景点 提供科技感与文化深度融合的游览体验 [9] - 开发联名周边产品：城市手信主题月饼 "驭见未来"主题下午茶 融合科技美学与岭南饮食文化 [9] - 设计两条主题线路：一日游聚焦科技探秘 两日游主打滨海风情 全程接入自动驾驶接驳服务 [14][16] 区位发展优势 - 南沙作为粤港澳大湾区地理几何中心 已集聚小马智行 广汽等企业形成完整产业链生态 [4] - 岭南控股将依托南沙"试验田" 把前沿科技融入特色产品设计 目标打造湾区文旅产业运营商 [4][5]

战略合作签约 - 岭南控股与小马智行在广州南沙花园酒店签署战略合作协议，开启"科技+文旅"深度融合 [2] - 合作围绕自动驾驶文旅专线、IP联名产品、科普研学活动等领域展开 [5] - 双方首批跨界合作成果包括自动驾驶文旅专线和IP联名产品 [5] 合作具体内容 - 自动驾驶文旅专线以广州南沙为首站试点，串联南沙特色景点，提供科技与文化结合的游览体验 [5] - 岭南酒店高端品牌与小马智行推出联名产品，包括"城市手信"主题月饼和"驭见未来"主题下午茶 [7] - 广之旅推出智行南沙线路，包含南沙一日游与两日游套餐，游客可乘坐自动驾驶汽车游览景点 [12] 合作意义与展望 - 合作是"技术+场景"的优势互补，旨在推动自动驾驶和旅游业融合发展 [11] - 南沙作为粤港澳大湾区地理几何中心，集聚自动驾驶产业链企业，构建完整生态 [12] - 岭南控股表示将继续深化文旅产业链集成优势，探索与战略性新兴产业合作模式 [14] 公司表态 - 岭南控股总经理李峰表示合作是城市战略与产业优势的深度共振 [2] - 小马智行CEO彭军认为合作能为自动驾驶和旅游业融合发展贡献力量 [11] - 岭南控股董事长王亚川指出将以南沙为起点，将前沿科技融入特色产品和服务设计 [12]

股东大会基本情况 - 现场会议于2025年6月25日下午15:30在四会岭南东方酒店二楼翡翠厅召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间分别为2025年6月25日交易时段及9:15-15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式 符合法律法规及公司章程要求 [1] 股东参与情况 - 总计472名股东及授权代表参与表决 代表股份497,213,185股 占公司有表决权股份总数的74.1878% [1] - 现场出席股东4人 网络投票股东468人 后者代表股份94,528,997股 占比14.1044% [1] - 公司董事、监事及高管通过现场或视频参会 独立董事沈洪涛与文吉采用视频方式 [2] 议案表决结果 分公司出租物业关联交易议案 - 获同意票94,313,897股 占有效表决权股份99.7722% 其中中小股东同意占比28.0295% [2][3] - 关联股东岭南集团（持股302,382,302股）及东方酒店集团（持股100,301,686股）回避表决 [3] 全资子公司合作经营关联交易议案 - 获同意票94,302,797股 占有效表决权股份99.7607% 中小股东同意占比28.0178% [3][4] - 岭南集团及东方酒店集团同样回避表决 [4] 法律意见与文件 - 广东中天律师事务所律师见证并出具意见 确认会议程序及决议合法有效 [2][4] - 公告明确备查文件可供查阅 [4]

股东大会召集及召开程序 - 股东大会由公司董事长王亚川主持，会议记录由全体出席董事签名 [3] - 会议通知于2025年6月10日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》刊登，载明会议时间、地点、表决方式等事项 [2] - 现场会议于2025年6月25日下午15:30在四会岭南东方酒店召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [2][3] - 股东只能选择现场或网络投票中的一种表决方式 [2] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代表共4人，代表股份402,684,188股，占总股本60.0834% [4] - 网络投票股东468人，代表股份94,528,997股，占总股本14.1044% [4] - 合计出席股东472人，代表股份497,213,185股，占总股本74.1878% [4] - 出席人员还包括公司董事、监事、高管及见证律师，其中独立董事沈洪涛与文吉通过视频参会 [5] 议案表决情况 - 审议通过《关于分公司出租物业暨关联交易的议案》，同意票占比99.7722%，反对票0.1882%，弃权票0.0396% [5] - 审议通过《关于全资子公司合作经营暨关联交易的议案》，同意票占比99.7605%，反对票0.1842%，弃权票0.0553% [6] - 关联股东岭南集团（持股302,382,302股）及其关联企业东方酒店集团（持股100,301,686股）对两项议案回避表决 [5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定 [7] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序合法有效 [7] - 会议表决结果及形成的决议合法有效 [7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月25日15:30现场召开，网络投票9:15至15:00[3] - 参加表决股东及代表472人，代表股份497,213,185股，占比74.1878%[5] 议案表决情况 - 分公司出租物业议案，同意94,313,897股，占比99.7722%[6] - 全资子公司合作经营议案，同意94,302,797股，占比99.7605%[7] 股东持股情况 - 控股股东岭南集团持股302,382,302股，关联企业东方酒店集团持股100,301,686股[6][8]

会议信息 - 2025年6月9日董事会决议召集股东大会，6月10日发布通知[4] - 6月25日15:30现场会议开始，9:15至15:00网络投票[4] 股东情况 - 现场4人代表402,684,188股，占比60.0834%[7] - 网络468人代表94,528,997股，占比14.1044%[7] - 共472人代表497,213,185股，占比74.1878%[7] 议案表决 - 分公司出租物业议案同意94,313,897股，占比99.7722%[10] - 全资子公司合作经营议案同意94,302,797股，占比99.7605%[12] 其他 - 控股股东及关联企业两议案表决时回避[12][13] - 股东大会召集、召开及表决符合规定[14]

市内免税店布局进展 - 新一批8家市内免税店陆续在武汉、广州等地亮相，广州首家市内免税店位于珠江新城广州友谊商店首层，初拟8月中旬开业 [2] - 广州友谊集团与中免集团、岭南控股、白云机场共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司，开拓广州市内免税店业务 [2] - 王府井与武商集团合作的武汉首家市内免税店于5月30日试营业，是王府井免税业态全国首个落地的市内免税项目 [2][3] 政策与市场定位 - 财政部等五部门明确在广州、成都等8个城市各设立1家市内免税店，主要销售便于携带的消费品并鼓励销售国货潮品 [4] - 市内免税店面向即将出境的旅客（包括中国籍旅客），优势在于位置便利、购物时间灵活且额度无上限 [7] - 原有13家外汇商品免税店将转型为市内免税店，与口岸、离岛、运输工具免税店形成互补 [7] 企业战略与行业动态 - 免税企业如中免集团、王府井等积极与地方国企联合布局市内免税店业务 [8] - 中免集团2024年营业收入564.74亿元（同比下降16.38%），净利润42.67亿元（同比下降36.44%），但机场免税业务恢复显著（北京机场收入增长超115%，上海机场增长近32%） [8] - 中免集团计划巩固口岸优势、扩大海外业务并优化市内免税店布局 [8] 市场前景与挑战 - 中国银河证券指出2019年中国市内免税店销售额仅占行业2%，远低于韩国50%的占比，消费回流潜力大 [7] - 中信建投认为市内免税店政策将为市场带来持续增量，推动运营商向旅游零售方向发展 [10] - 专家指出市内免税店面临实体零售不景气、消费降级等挑战，需通过大幅优惠改变市场格局 [10] 入境游与消费机遇 - 2024年"五一"假期外国人出入境111.5万人次（同比增长43.1%），免签入境38万人次（同比增长72.7%），为市内免税店带来增量需求 [11] - 入境游客对免税政策认知度提升，未来可能带动电子产品等免税品消费 [11] 产品与区域表现 - 武汉王府井免税店试营业期间主打国际美妆、精品服饰、电子产品，并设国潮专区展示非遗手工艺品 [6] - 广州友谊商店"即买即退"试点中，小件电子产品、化妆品及烟酒类最受欢迎，部分产品退税优惠达9% [5] - 中金公司指出海南离岛免税客单价下行，但预计旅游零售业将逐步回归稳健增速 [9]

战略调整举措 - 公司将东方宾馆1 11万平米物业进行12年长租 租赁期2026年1月1日至2037年12月31日 租金总额6319 48万元 管理服务费1579 87万元 [1][2] - 子公司岭酒物业签订7家酒店10年托管协议 合作期2025年7月1日至2035年6月30日 需支付基础经营服务费1 23亿元 [4] - 拟挂牌转让世界大观3 92%股权 首次挂牌底价2365 76万元 挂牌期限不超过12个月 [5] 关联交易 - 广百展贸为岭南控股股东旗下控股企业 构成关联交易 租赁场地综合费合计7899 35万元 [2] - 广州市旅业公司为公司控股股东全资子公司 酒店托管交易构成关联交易 [4] 财务表现 - 2024年营收43 09亿元 同比增长25 43% 但扣非净利润仅微增1 17% [1][10] - 酒店管理毛利率27 29% 较上年同期下降8 21个百分点 [4] - 世界大观2024年贡献投资收益7517 43万元 占利润总额36 42% 主要来自现金分红7606 68万元 [5] 业务转型 - 加速轻资产转型 通过物业长租和酒店托管输出管理经验和品牌优势 [1][4] - 拟转让世界大观股权以聚焦主业发展 优化业务结构 [5] - 5月布局市内免税业务 投资877 50万元占合资公司19 50%股权 开拓"旅游+零售"业务 [8][9] 业绩挑战 - 旅行社业务毛利率持续承压 酒店业务门店扩张但业绩疲软 [1] - 2024年经营活动现金流7552 42万元 同比下降30 51% [10] - 一季度营收和扣非净利润同比增幅降至1 23%和7 7% 较2024年同期91 17%和239 54%明显回落 [11] 市场传闻澄清 - 公司澄清并非"粤超"联赛合作参与方 [1][11]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度利润分配方案已获2025年4月25日召开的年度股东大会审议通过 [1] - 分配方案以2024年12月31日总股本670,208,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.800000元人民币 [1] - 若总股本在实施前发生变动，公司将按照分配比例不变的原则重新调整分配总额 [1] 权益分派方案实施细节 - 权益分派方案以现有总股本670,208,597股为基数，每10股派0.800000元人民币现金（含税） [1] - 香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元 [1] - 个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日 [2] - 分派对象为截至2025年6月18日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年6月19日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 在权益分派业务申请期间（2025年5月30日至6月18日），如因股份减少导致现金红利不足，公司自行承担法律责任 [2]

利润分配 - 2024年度以670,208,597股为基数，每10股派现金红利0.80元（含税）[1] - 深股通等部分投资者每10股派0.72元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为6月19日[4] - 权益分派业务申请期为2025年5月30日至6月18日[7] 其他 - 持股补缴税款按不同时长有别[4] - 咨询机构为董事会办公室，电话020 - 86662791[8]