股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会议案[1] - 现场会议6月25日15:30开始，网络投票同日9:15开始、15:00结束[1] - 股权登记日为2025年6月20日[2] 会议审议事项 - 审议分公司出租物业暨关联交易、子公司合作经营暨关联交易议案[3] - 关联股东回避议案表决[4] 会议登记信息 - 登记时间为2025年6月24日9:00 - 18:00[6] - 登记地点为广州市越秀区流花路122号自编1 - 4栋[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360524"，简称为"岭南投票"[10] - 提案为非累积投票提案，表决意见有同意、反对、弃权[10]

资产交易 - 拟公开挂牌转让广州世界大观3.92%股权，底价2365.76万元[1] 授信申请 - 广之旅申请1亿元综合授信，期限2025 - 2027年[3] - 广之旅空运申请2000万元综合授信，期限2025 - 2027年[3] 物业租赁 - 东方宾馆分公司拟出租物业，租金等合计78993515.52元[3] 合作经营 - 岭酒物业拟与旅业公司合作经营7家酒店，服务费122655120元[5] 会议相关 - 3、4项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[6] - 董事会十一届十七次会议应实到均为7人，各议案同意票数多为7票[1]

合作经营协议 - 公司全资子公司岭酒物业拟与旅业公司合作经营7家酒店，合作期限为2025年7月1日至2035年6月30日 [1] - 岭酒物业将拥有运营管理收入，并支付基础经营服务费合计1.23亿元 [1] 财务目标 - 2025年7月至12月年度目标营业收入为2297.5万元 [1] - 2035年1月至6月年度目标营业收入为2297.5万元 [1]

股权转让 - 岭南控股拟通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让所持广州世界大观股份有限公司3 92%股权 首次挂牌底价为2365 76万元 挂牌期限不超过12个月 [1] - 世界大观注册资本4亿元 2023年资产总额12 86亿元 负债总额4 23亿元 所有者权益8 64亿元 [1] - 2023年世界大观主营业务收入375 91万元 净利润11 92亿元 [1] - 公司对世界大观不具有控制权 未合并其财务报表 本次交易不会导致公司合并报表范围变化 [1] - 若交易完成 公司将不再持有世界大观股权 [1]

2024年公司整体经营情况 - 实现营业收入430,903.23万元，同比增长25.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润15,014.71万元，同比增长116.08% [1] - 期末归属于上市公司股东的净资产226,746.95万元，同比增长7.65% [1] - 经营活动产生的现金流量净额37,350.39万元，资产负债率37.78%，加权平均净资产收益率6.87% [1] 2024年商旅出行业务情况 业务增长情况 - 广之旅出境游积极开拓新市场，国内游“组团”与“地接”业务共同发展，入境游拓展欧洲市场并申报口岸团队签证 [2] - 广之旅实现营业收入312,063.91万元，同比增长36.77%，净利润3,584.01万元，同比增长54.74%，归属于母公司所有者的净利润2,655.77万元，同比增长130.28% [2] 门店拓展情况 - 截至2024年末，广之旅在全国开设门店184家，其中广东省内110家 [3] 产品创新情况 - 国内游“组团”业务产品迭代率达43%，打造“体育+”等主题系列产品 [2] 2024年酒店业务情况 营收与规模增长 - 住宿业营收比2019年同期增长12.55%，新签约项目超250家，超170家门店开业 [3] 管理与布局拓展 - 受托管理都市酒店70%股权，更名并融入自身体系，管理范围覆盖全国31个省市区 [4] - 都市酒店南方总部挂牌，与岭南酒店产业融合、优势互补 [4] 业务未来拓展方向 品牌输出 - 商旅出行加强全球合作，推进渠道下沉与门店多元化，拓展全链条管理服务 [5] - 住宿业务以双模式推动各品牌“走出去”，餐饮业务拓展市场 [5] 全新赛道 - 广之旅拓展银发经济市场，升级老年大学，推出主题研学产品 [5] - 酒店业构建“一主五副”多元业务矩阵 [5] 资本运作 - 加速酒店及其产业链生态圈资本项目拓展，完善全国布局 [6] 免税业务进展 - 与多方共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司，公司投资877.50万元，占比19.50% [7] 大股东资产注入计划 - 岭南国际委托岭南酒店管理都市酒店70%股权3年，3年内规范后以公允价格转让给公司，若公司放弃，2年内转让给第三方 [9] 2024年度现金分红情况 - 以670,208,597股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税） [11]

公司股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，岭南控股报收于11 38元，较上周的11 87元下跌4 13% [1] - 本周最高价为12 03元（5月27日盘中），最低价为11 25元（5月29日盘中） [1] - 当前总市值为76 27亿元，在旅游及景区板块市值排名5/22，两市A股市值排名2012/5146 [1] 合资公司设立进展 - 岭南控股与中国免税品集团、广州市广百股份、广州白云机场共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司，注册资本4500万元 [1] - 公司出资877 50万元，持股比例19 50% [1] - 合资公司已完成工商注册登记，成立日期为2025年5月22日，注册地址位于广州市天河区珠江西路5号 [2] 合资公司股权结构 - 中国免税品集团持股51 00% [2] - 广州市广百股份持股19 50% [2] - 广州白云机场持股10 00% [2] 合资公司经营范围 - 经营范围为零售业，主要开拓广州市内免税店业务 [1][2]

合资公司设立完成 - 岭南控股与中国免税品集团、广州市广百股份、广州白云国际机场共同投资设立的中免市内免税品（广州）有限公司已完成工商设立登记并取得营业执照 [1] - 合资公司注册资本为4500万元人民币 [1] - 岭南控股以自有资金投资877.50万元，占注册资本的19.50% [1] 股东构成 - 合资公司股东包括中国免税品集团、广州市广百股份、广州白云国际机场和岭南控股 [1] - 岭南控股为第二大股东，持股比例19.50% [1]

市场扩张和并购 - 公司2025年5月16日通过设立中免市内免税品（广州）有限公司议案[1] - 该公司注册资本4500万元，公司投资877.5万占比19.5%[1][2] - 公司于5月22日完成该公司工商设立登记[2] - 中国免税品（集团）有限责任公司持股51%[4] - 广州市广百股份、广州岭南集团控股均持股19.5%，白云机场持股10%[4]

合资公司设立 - 广百股份与中免集团、岭南控股、白云机场签订合资经营合同，共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司 [1] - 合资公司注册资本4500万元，广百股份出资877.5万元占19.5%，中免集团出资2295万元占51%，岭南控股出资877.5万元占19.5%，白云机场出资450万元占10% [4] - 合资公司注册地址为广州国际金融中心一层，经营范围包括免税商品销售、酒类经营、食品销售等 [1] 门店筹备进展 - 广州友谊国金店首层正在改造，装修围挡显示中免集团、广州友谊商店等品牌logo，预计年内开业 [3] - 门店改造区域标注有酒水、化妆品、家电等产品标识，其他楼层业态也在调整升级 [3] 政策背景 - 国家五部委2022年8月下发通知，明确在广州等8个城市各设立1家市内免税店 [4] - 市内免税店对购买资格有严格规定，需持有效出入境证件及60日内离境航班/国际邮轮信息 [7][9] - 新的市内免税店将成为入境游的重要吸引点 [9]

广州市内免税店落地 - 广州市唯一市内免税店将于年内落地广州国际金融中心 目前首层正在改造 装修围挡标注中免集团、广州友谊商店等品牌logo [1][2] - 四家国企广百股份、中免集团、岭南控股、白云机场拟共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司 集合各家企业资源与业务优势经营免税业务 [2] - 该免税店是国家五部门去年8月下发《关于完善市内免税店政策的通知》后 在广州等8个城市各设立1家市内免税店的举措之一 [2] 免税店运营细节 - 目前广州市内免税店的购买要求暂未公布 但市内免税店普遍对购买资格有严格规定 需持有效出入境证件及离境航班信息 [1][4] - 以中免集团大连市内免税店为例 旅客需满足从大连乘坐飞机及邮轮即将离境 持60日内离境航班/国际邮轮信息 在机场或港口提货 [4] - 免税店将成为入境游重要吸引点 广之旅计划将免税店"泛旅游"消费新场景与常规旅游活动深度融合 转化旅游流量为免税消费增量 [4] 行业背景 - 在签证便利、离境退税等利好因素下 "China Travel热"正变成"China Shopping热" 发展离境退税是提振消费、扩大对外开放的重要途径 [3] - 全国优化离境退税政策扩大入境消费工作推进会指出 发展离境退税是对外开放的重要途径 [3]