证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-071号 广州岭南集团控股股份有限公司 二、其他事项说明 1、广州产投本次参与转融通证券出借业务符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法 （试行）》等法律、法规及规范性文件的规定。 关于持股5 %以上股东参与转融通证券出借业务 期限届满的公告 | 持股5%以上股东广州产业投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内 | | --- | | 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 27 日披露了《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的 预披露公告》（公告编号：2023-032 号），公司持股 5%以上股东广州产业投资 控股集团有限公司（以下简称"广州产投"）计划自公告之日起 15 个交易日 后的 6 个月内，以所持本公司股份参与转 ...

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开的重大信息。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-069 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 股 票 交 易 异 常 波 动 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票（证 券简称：岭南控股；证券代码：000524）于 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日连 续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过电话、书面及现场问询等方式，对公 司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以 下简称"岭南商旅集团"）就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 收购报告书 上市公司名称： 广州岭南集团控股股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 岭南控股 股票代码 000524.SZ | 收购人名称： | 广州岭南商旅投资集团有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所： | 广州市越秀区流花路 | 122 | 号自编 | 1-4 | 栋中国大酒店商业大厦 | | | 室及 C413-14 D4、D5、D6、C8、9 | | | 楼 | | | 通讯地址： | 广州市越秀区流花路 | 122 号 | 9 楼 | | | 二〇二三年十二月 广州岭南集团控股股份有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他 相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已 全面披露了收购人在岭南控股拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息 ...

广东南国德赛律师事务所 关于 广州岭南商旅投资集团有限公司通过无偿划转取得 广州岭南集团控股股份有限公司部分股份 免于要约 之 法律意见书 www.dslawyers.com.cn 广州市天河北路 233 号中信广场 5902-07A 电话：（020）38771000 传真：（020）38771698 | 词语释义 1 | | --- | | 第一部分 律师声明事项 4 | | 第二部分 法律意见书正文 6 | | 一、收购人的主体资格 6 | | 二、本次收购属于《收购管理办法》规定免于发出要约的情形 7 | | 三、本次收购所履行的法定程序 8 | | 四、本次收购不存在法律障碍 8 | | 五、本次收购的信息披露 9 | | 六、收购人在本次收购过程中遵守证券法情况 9 | | 七、结论意见 10 | 词语释义 在本法律意见书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下涵义： | | | 广州岭南商旅投资集团有限公司，曾用名"广州 | | --- | --- | --- | | 收购人、岭南商旅 | 指 | 商贸投资控股集团有限公司"" 广州百货企业 | | | | 集团有限公司"，曾用名简称"广州商控" | ...

广东南国德赛律师事务所 关于 《广州岭南集团控股股份有限公司收购报告书》 之 www.dslawyers.com.cn 法律意见书 广州市天河北路 233 号中信广场 5902-07A 电话：（020）38771000 传真：（020）38771698 | 词语释义 1 | | --- | | 第一部分 律师声明事项 4 | | 第二部分 法律意见书正文 6 | | 一、收购人的主体资格 6 | | 二、本次收购决定及收购目的 12 | | 三、本次收购方式 13 | | 四、本次收购的资金来源 16 | | 五、本次收购的后续计划 16 | | 六、本次收购对上市公司的影响分析 17 | | 七、收购人与上市公司之间的重大交易 21 | | 八、收购人、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次收购前六个月 | | 内买卖上市公司股份的情况 22 | 词语释义 在本法律意见书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下涵义： | 收购人、岭南商旅 | 指 | 广州岭南商旅投资集团有限公司，曾用名"广州 广州百货企业 | | --- | --- | --- | | | | 商贸投资控股集团有限公司"" | | ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-067号 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月12日，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "岭南控股"）收到公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称 "岭南集团"）发来的《关于收购山东星辉都市酒店管理集团有限公司70%股权 事项的告知函》和《关于避免同业竞争事项的承诺函》。就收购山东星辉都市 酒店管理集团有限公司（以下简称"都市酒店"）股权事项，岭南集团拟新增 避免同业竞争承诺，具体情况如下： 一、关于新增承诺的原因 岭南集团与上海瑞佳晟企业咨询合伙企业（有限合伙）、香港远盛发展有 限公司、陈杆、龙敢锋及都市酒店就都市酒店的股权于2023年12月12日签订 《股权转让协议》，岭南集团拟通过现金收购的方式向上海瑞佳晟企业咨询合 伙企业（有限合伙）及香港远盛发展有限公司收购都市酒店的70%股权。本次收 购完成后，都市酒店将成为岭南集团的控股子公司，其主营业务为酒店管理业 务。 由于公司的主营业务包括商旅出行（旅行社）、住宿（酒店管理与酒店经 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-065 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 拟续聘 会计师事务所的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 业务信息：中勤万信 2022 年度经审计的收入总额 45,348.27 万元，其中 审计业务收入 37,388.66 万元，证券业务收入 9,582.40 万元。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开董事会十一届二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，公司 董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万 信"）为公司 2023 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 10 ...

广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事于2023年12月12日以通讯方式召开了2023年第一次独立董事专门会议。会议通 知于2023年12月7日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次会议应出 席独立董事3人，实际出席独立董事3人。与会独立董事共同推举沈洪涛女士为独 立董事专门会议的召集人和主持人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至董事会十一 届二次会议的相关事项进行了审核，并发表意见如下： 二○二三年十二月十二日 一、关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的议案； 经审查，独立董事认为：公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司 （以下简称"岭南集团"）本次将其持有的山东星辉都市酒店管理集团有限公 司（以下简称"都市酒店"）70%股权委托公司的全资子公司广州岭南国际酒 店管理有限公司（以下简称"岭南酒店"）进行管理， ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-063 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 十 一 届 二 次 会 议 决 议 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届二 次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公 司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参 加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于制定<独立董事管理办法>的议案》（详见同日在巨 潮资讯网上披露的《独立董事管理办法（2023 年 12 月）》）； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、行政规章的规定，结合公司 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 独立董事管理办法 （2023 年 12 月） (尚需提交公司最近一次股东大会审议) 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进广州岭 南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司 实际，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则、公司 章程和本办法的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事享有董事的一般职权，同时依照相关法律法规、公司章程和本办法 针对相关事项享有特别职权。 ...