安道麦股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的产生程序，优化董事和高级管理人员组成，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括总裁兼首席执行官、首席财务官和 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 公司人力资源部门为提名委员会提供专业支持；证券法务部为提名 1 委员会提供综合服务，负责日常联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-21 号 一、本人已经通过安道麦股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 安道麦股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨光富先生，作为安道麦股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安道麦股份有限公司董事会提名为安道麦股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立 ...

安道麦股份有限公司 独立董事对第九届董事会第三十三次会议 我们事前认可，同意将该关联交易事宜提交董事会审议。 1 （此页为安道麦股份有限公司独立董事对第九届董事会第三十三次会议相关事 项的事前认可意见之签署页） 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为 安道麦股份有限公司（下称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，就公司 第九届董事会第三十三次会议相关事项进行了事前审核，发表如下意见： 1. 关于关联方信用贷款暨关联交易的议案 关于公司全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.（直接或间接通过其 下属一家子公司）计划向公司控股股东先正达集团股份有限公司任一境外子公司 申请不超过 20,000 万美元的信贷额度事宜，系为扩展公司及其子公司的资金来 源，进一步支持公司持续的营运资金需求，理由合理、充分。 上述关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格和方式 符合市场规则，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利益的行为。 葛明 杨光富 2024 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-26号 安道麦股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 附件：钮利民先生简历 钮利民先生，1967 年出生，中国国籍，高级工程师，毕业于吉林化工学院有 机化工专业以及参加过英国华威大学职业制造管理专业教育，现任安道麦荆州基 地总经理。1990 年 7 月参加工作，在加入安道麦之前，先后任职于富美实（张家 港）特殊化工品有限公司、科聚亚高新材料南通有限公司、艾仕得涂料系统（上 海）有限公司及立邦投资有限公司工业涂料事业部。钮利民先生此前未在本公司 控股股东及实际控制人单位工作。 截至本公告日，钮利民先生未直接或间接持有本公司股份。钮利民先生与持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；钮利民先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；钮利民先生不是失信被执行人；任 职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。 本公司及监事会全体成员保证信息披 ...

安道麦股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促 进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》以及其他法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 任职资格 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： （二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五 名股东单位任职的人员及其直系亲属； 1 （五）具有良 ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-17 号 安道麦股份有限公司 关于举办 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 说明会召开方式及时间 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度报告在深圳证券 交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体的披露日为 2024 年 4 月 26 日。 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年第一季度的经营情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 16:00-17:00 举行 2024 年第一季度网上业绩说 明会。 二、 会议语言 本次会议主要以英文进行，配有中文同声传译，投资者可在观看页面点击"中 文"或"English（英文）"频道选择合适的语言。 三、 公司参会人员 参与方式一：同花顺 APP 及路演平台 https://board.10jqka.com.cn/ir 参与方式二：电脑端网页浏览器（建议使用谷歌 Chrome、火狐、Safari、360 浏览器），打开如下链接直 ...

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各部分总结 财务数据 - 2023 - 2026 年部分指标数据及变化情况：如“!"$”指标 2023A 为 32779，2024E 为 33254，2025E 为 35284，2026E 为 37236，对应变化率分别为 -12.3%、1.4%、6.1%、5.5%；“!%&”指标 2023A 为 25984，2024E 为 26394，2025E 为 27712，2026E 为 28873，对应变化率分别为 -300.1%、118.7%、125.9%、66.8%等 [9] - 不同项目不同年份的具体数值及变化率呈现，涵盖收入、成本、利润等多方面指标 [9] 其他数据表格 - 展示了“IZ[JKLMNOPQRSTQRKUQVWMNX”等不同类别下“_`_abY”“_`_cdY”等不同列的相关数据 [8] - 呈现了“[K\]^_”等不同项目在不同条件下的对应数据及相关说明 [10] 地区信息 - 列出北京和上海的邮箱、地址、邮编信息，北京邮箱为 yanjiusuo@cnpsec.com，地址是北京市东城区前⻔街道珠市⼝东⼤街 17 号，邮编 100050；上海邮箱为 yanjiusuo@cnpsec.com，地址是上海市虹⼝区东⼤名路 1080 号邮储银⾏⼤厦 3 楼，邮编 200000 [11] - 提及深圳的邮箱、地址、邮编信息，邮箱为 yanjiusuo@cnpsec.com，地址是深圳市福⽥区滨河⼤道 9023 号国通⼤厦⼆楼，邮编 518048 [18]

股东大会安排 - 公司2023年度股东大会于2024年4月16日14:30召开[5][7] - 交易系统网络投票时间为2024年4月16日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00 [7] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月16日9:15 - 15:00 [7] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表15,100股，占比0.0006% [9] - 参与网络投票股东19名，代表1,866,083,759股，占比80.0959% [9] - 中小投资者20人，代表37,960,898股，占比1.6294% [9] 议案表决结果 - 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》同意1,864,858,447股，占比99.9335% [13] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意1,864,772,947股，占比99.9289% [16] 人员选举结果 - 刘红生当选为公司非独立董事[26]

安道麦股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 二、会议召开情况 1 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 3. 本公司于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 分别披露了《2023 年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-12 号）及《关于 2023 年度股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-15 号）。 1. 现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 14:30 开始 2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：覃衡德 6. 网络投票时间： 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-16号 通过现场和网络投票的 B 股股东 5 人，代表股份 641,312 股，占上市公司 B ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为327.79亿元，同比下降12.31%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-16.06亿元[1] - 公司2023年每股收益为-0.69元，每股经营净现金流为1.12元[1] - 公司2023年销售额同比下降16%，其中销售价格同比下降8%[1] - 公司2023年各产品销售额分别为19.72/9.65/13.34/3.89亿美元，同比下降幅度分别为-20.4%/-8.0%/-11.4%/-27.6%[1] - 公司2023年毛利额为67.95亿元，同比减少26.02亿元，毛利率为20.7%[1] - 公司2023年期间费用合计为69.31亿元，同比增加2.24亿元，期间费用率为21.1%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为2.0/3.5/5.5亿元，维持“持有”的投资评级[1] - 公司2023年市盈率为8.94，市净率为0.65，市销率为0.44[1] - 公司2023年EV/EBITDA为8.13[1] 财务预测 - 公司财务预测显示，2024年营业收入预计将增长2.05%，2025年将增长3.98%[2] - 2023年营业利润预计将下降300.09%，但2025年有望增长68.36%[2] - 2023年净利率预计为-4.90%，但2026年有望达到1.48%[2] - ROE指标显示，2023年为-7.32%，2026年预计将达到2.44%[2] - 资产负债率预计在2025年将达到61.73%[2] - 净负债率在2024年预计将达到64.16%[2] - 每股收益预计在2025年将达到0.15元[2] - 市盈率在2023年为-8.94，2026年预计将降至26.20[2] - EV/EBITDA比率在2024年预计为12.20，2026年将降至8.35[2] 报告声明 - 本报告中的所有观点均准确地反映了分析师对公司的个人看法[3] - 报告中指出，天风证券的意见、评估和预测可能会随时更改，过往表现不预示未来表现[6] - 天风证券的销售人员和交易人员可能会发表与报告意见不一致的市场评论和交易观点，投资者需注意[7] - 报告特别声明，天风证券可能持有所提及公司证券并提供金融服务，投资者不应将报告作为唯一决策依据[8] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出，行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市[9]