吉林敖东药业集团股份有限公司章程 吉林敖东药业集团股份有限公司 章 程 （经 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 12 月 | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 38 | | --- | --- | --- | | 第九章 通知和公告 | | 39 | | 第一节 通知 | | 39 | | 第二节 公告 | | 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 40 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 40 | | 第二节 解散和清算 | | 41 | | 第十一章 修改章程 | | 42 | | 第十二章 附则 | | 43 | 吉林敖东药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 | | | | 目 录 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2023年12月22日（星期五）下午14:00开始。 （2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2023年12月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月22日上午 9:15，结束时间为2023年12月22日下午3:00。 2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形 ...

| 证券代码:000623 | 证券简称:吉林敖东 | 公告编号:2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127006 | 债券简称:敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.吉林敖东药业集团股份有限公司已于2023年12月5日发布《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084），为进一步保护投资者的 合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2023年第二次临时 股东大会的提示性公告》。 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次会议决议召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 ...

证券代码：000623证券简称：吉林敖东 债券代码：127006债券简称：敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-020 □特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会√路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 现场方式 天风证券：张中华 红土创新基金：谭权胜 中科招商集团：龙娴 参与单位名称 深圳宏鼎财富管理有限公司：刘璐璐 及人员姓名 融通基金：霍迪乔 深圳市新思哲：杨嘉奕 金信基金：谭智汨 前海开源基金：于成龙 时间 2023年11 月7日 地点 深圳·福田香格里拉大酒店 上市公司接待 董事会办公室主任：赵仁和 人员姓名 1、公司简介 ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押及质押基本情况 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）今日接到股东敦化 市金诚实业有限责任公司（以下简称"金诚公司"）函告，获悉金诚公司所持有 本公司的部分股份办理解除质押手续，具体事项如下： 1、股东股份解除质押基本情况 2、股东股份累计质押基本情况 注：（1）上述表中"比例"为四舍五入保留两位小数后的结果。 （2）本公告中公司总股本数据为截至2023年12月4日的股份总数1,163,797,445股。 本公司第一大股东金诚公司资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控 范围之内，不存在实际控制权发生变更的情形，亦不会出现平仓风险。本公司将 持续关注金诚公司质押情况，及时履行信息披露义务。 二、备查文件 1 | | 是否为控股股东 | 本次解 ...

| 证券代码:000623 | 证券简称:吉林敖东 | 公告编号:2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127006 | 债券简称:敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次会议决议召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第六次会议审议通过， 决定召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开的日期、时间：2023年12月22日（星期五）下午2:00开 始 ...

独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《吉林敖东药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全吉林敖东药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）、高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财 务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，证券监 督管理部门的相关要求及《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师事 务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行选聘程 序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、股东大会 审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家 ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号:2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议议案表决情况 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 六次会议通知以书面方式于 2023 年 12 月 1 日发出。 2、会议于 2023 年 12 月 4 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议公司应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事李 鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董 事会会议。 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》(本议案需提交股东大会审议） 本项 ...